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创造以成本优势为核心的快速增长A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan42报告内容项目进展管理平台•现状分析和评估•组织架构的选择方案•初步建议运营改进（注：本部分报告内容尚在修改中，将稍后提供）•现状分析和评估下一步的工作A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan43项目进展A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan44＃＃咨询项目已进行了四周，进度与计划基本相一致总体工作计划和交流沟通计划项目启动1.1新管理平台评估1.2内部综合评估2.1运营改进的设计2.2速赢方案的实施2.3外部评估2.4扩展战略的规划3.1实施计划3.2整合规程的制定项目中期及最终报告会（＃＃）项目进展汇报（＃＃）项目进展汇报（德隆）培训计划主要任务第8周第10周第9周第7周第6周第5周第4周第3周第2周第1周第16周第15周第14周第13周第12周第11周每周一次每两周一次按＃＃实际情况安排今天A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan45前阶段工作主要是围绕对新管理平台的评估和运营方面的信息收集对管理平台的评估•分别访谈了＃＃股份公司各部门，＃＃＃＃＃和＃＃＃＃＃公司，了解组织现状和对改进的要求•总结了组织现状存在的主要问题•访谈了＃＃和＃＃主要客户，以了解客户对＃＃＃＃销售整合的看法•确定了评估管理平台的标准•组织了有关公司组织设计的管理培训•提出了几种股份公司组织结构的方案，并组织了＃＃＃＃中层管理人员及高管层的研讨会，形成了初步的意见•正在对核心管理流程进行评估和完善运营内部信息收集•完成了运营小组第一次中期报告前所有关键职能部门访谈–＃＃职能部门15次，生产分厂10次，运输承包商4次–＃＃职能部门15次，生产分厂12次•制定和细化运营情况调查表格并进行填写演练辅导；对＃＃，＃＃公司，和静＃＃，巴州＃＃，塔里木公司（上户）塔里木公司销售公司，供应部进行了评估表格填表现场辅导•基本完成审核七个子公司运营表现评估表格•正针对各关键职能部门在组织上及流程上的重要发现进行总结工作•建立了成本分析的模型，正在收集和核对数据•正对公司主要财务比例进行分析战略规划•已安排收集疆内＃＃＃市场信息的工作，并对＃＃项目组成员举办了市场信息收集的培训•正在收集全国＃＃＃行业和某些区域市场的信息A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan46对于组织架构，主要是从理论依据和领先公司组织模式角度对现状和新管理平台进行了评估并提出了初步的建议•理论依据•领先公司的组织模式组织现状新管理平台1.对＃＃组织现状和新管理平台的评估2.组织方案的初步建议运营现状改进机会新产能和矿产资源发展战略•各重组方案可能产生的效益•符合战略发展的需要•机构调整应避免的误区最终组织建议方案已完成任务下阶段任务A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan47管理平台现状分析和评估组织架构的选择方案初步建议A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan48当前组织机构存在的主要问题在新的管理平台体系中并未得到完全解决•股份公司总部定位不清，没有明确是经营型还是战略设计型•整体业务结构不够清晰，现有功能设置不能完全满足战略发展和有效管理需要•各职能部门之间及部门内部各员工之间职责划分不清，造成职能真空或重复劳动组织架构＃＃现状新管理平台问题•股份公司总部定位于战略设计型，对下属单位通过事业部制进行控制•重新整理和设置了主要部门的功能，总部下设七个部门–审计监察部–战略管理部–技术中心–总经理办公室–财务管理部–人力资源部–行政部•对总部各部门的职责进行了重新划分•战略设计型的总部定位并不适合＃＃的发展现状：–事业部制不适于跨地区协同效应的发挥–对总部监控子公司经营管理的手段和能力要求较高，＃＃目前实施难度较大•业务部门设置仍未达到优化，例如：–对市场营销的重要性认识不足，因此未设市场营销部•各部门的职责设置和划分仍存在不合理之处，例如：–职能划分不合理：经营计划制定应属战略部功能，而非总经办–职能缺少：审计部的管理审计与财务部的财务分析/投资管理功能A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan49当前组织机构存在的主要问题在新的管理平台体系中并未得到完全解决（续）•目前的核心流程设置不能完全满足企业管理/监控的需要，有些关键流程缺少或力度不足•流程各关键环节分处不同部门，相互之间缺乏足够沟通及协调。因而引起关键环节重复或缺少•缺乏各部门之间的信息共享及反馈机制管理流程＃＃现状新管理平台问题•针对六大管理系统重新定义和设计了13项管理流程–战略规划设计及实施–行业研究–并购管理–项目管理–信息管理–经营管理–经营计划制定和业绩考核–定价策略–培训计划–激励机制–组织结构的评估和调整–日常人事管理–行政管理•关键流程缺少，如：–投资决策–人力资源发展（含招聘）–业绩考核–市场策略制定–品牌管理–IT管理等•已设计的流程大多是各部门各自为政的结果，缺乏相互协调/接口明确的分工•部门间的信息共享及反馈在流程中没有充分体现A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan410当前组织机构存在的主要问题在新的管理平台体系中并未得到完全解决（续）•缺乏客观充分的事实和信息支持，使决策带有主观盲目色彩•尚未建立切实有效的业绩评估体系框架和激励机制•对下属企业缺乏有效的高层次职能监控手段，过多依赖对经营管理的直接参予进行控制管理机制＃＃现状新管理平台问题•构建六大管理系统作为决策支持–战略管理系统–人力资源管理系统–技术管理系统–市场营销管理系统–经营管理系统–财务管理系统•针对董事会、股份公司总部和事业部制定了关键业绩指标•下属事业部相对独立性较强•虽然意识到管理系统和信息对决策支持的重要性，但新的管理系统仍然偏重计划制定和信息收集，对信息的整理分析，特别是财务分析仍缺乏足够重视•详细的可行的业绩评估和激励机制仍未建立•新设计的关键业绩指标存在以下问题：–缺乏细分的针对各部门的业绩指标–指标的制定未充分考虑战略，市场和运营各方面的要求–不同层次的业绩指标缺乏连贯性•仍不能做到从计划，业绩考核，财务，人事等各方面对子公司实施全面监控A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan411针对组织机构现存的问题，项目组制定了一系列职能评估标准各部门主要职能评估标准职能设置与战略发展的匹配职能设置与权力分配的匹配职能设置与科学决策要求的匹配•现存的各项职能是否必要/合理•是否已包含所有必需的职能•各部门的功能设计是否做到了责权利的统一•各部门的职责划分是否清晰，有无重复及矛盾•领导层的决策过程是否能够得到充足的信息支持A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan412...并对每一个职能就现状和新管理平台进行了评估－审计部现状•目前审计职能尚未真正建立，只有一位全职人员评估•审计工作的重要内容－管理审计没有得到充分强调，因此审计部尚难很好发挥审计监督下属子公司经营管理的作用问题•随＃＃股份公司发展壮大，审计功能必须建立和加强，以保证对下属子公司的管理和监控新管理平台建立以下功能：•财务审计•单位负责人离任审计•大宗招标采购工作审计•事业部经营计划完成情况审计A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan413…并对每一个职能就现状和新管理平台进行了评估－证券发展部现状主要职能•制定战略规划•公司并购方案及实施•投资项目分析•行业研究/信息管理•证券事务/法律事务•IT管理评估•战略管理部和市场部职能应该分离，从不同的角度调查市场状况和竞争对手•未纳入经营计划的职能问题•实现了战略规划的设计，但是缺乏战略控制职能•经营计划是战略规划的微观体现，应当由战略部承担•并购项目和投资项目分析未得到财务部以及其他部门的支持•承担了部分不相关业务，例如证券事务、法律事务和IT管理新管理平台•改为战略管理部，承担原有证券发展部和市场部功能，主要职能包括：–战略研究及规划–项目管理–市场研究A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan414…并对每一个职能就现状和新管理平台进行了评估－财务管理部现状目前主要职能包括：•根据子公司预算报表编制公司年度财务预算及资金预算•财务/资金管理：集中于对＃＃公司的直接管理，对其它子公司仅收集及审核报表•成本核算及控制•下属子公司财务检查评估（1）•总部对下属单位的财务监控管理力度仍然不足•对财务部在投资决策和实施中的重要性未能充分体现问题•对下属单位的财务管理力度不足，特别是预算和资金控制方面•对下属单位财务工作的直接参予应弱化，如直接成本核算工作•缺乏投资分析以提供决策支持的功能新管理平台（1）•进一步明确了总部对下属单位在预算制定和资金调配方面的管理•总部对下属单位的财务管理主要通过指导监督方式•提出财务部应协助总裁完成投资管理注：（1）由于新设计的财务管理体系尚未完成，这里仅对财务部的职能做高层次评估A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan415…并对每一个职能就现状和新管理平台进行了评估－市场部现状主要职能•各销售公司协调功能–协调定价策略–对销售指标进行偏差分析–对销售公司进行业绩考评–对大客户的管理•市场预测及主要竞争对手分析评估•现在市场部承担的部分市场调研的职能确实应当由战略发展部承担•没有解决市场营销和品牌管理职能归属的问题问题•缺乏市场营销与品牌管理职能，主要原因是管理层认为市场营销是务“虚”，没有实际效用•难以实现对销售公司的有效管理和监督•市场预测工作不成体系，主要工作是完成领导临时部署的任务新管理平台•将市场部归入战略发展部•市场调查、预测功能转入战略发展部•协调销售公司的功能转让事业部A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan416…并对每一个职能就现状和新管理平台进行了评估－人力资源部现状•主要管理范畴是股份公司总部和下属公司总经理助理以上(包括)职位•主要职能包括：–招聘–培训–人事管理评估•新平台基本上完善了人力资源部的职能•新平台的设计没有体现出各职能之间的联系•由于总部的定位比较超脱，没有界定总部对下属公司的人力资源管理和支持问题•部门成立于2001年3月，人员缺乏具体人力资源管理经验•招聘和培训活动独立进行，未围绕整体人力资源发展计划进行•正在探讨对薪酬制度和激励机制进行改进，尚未与业绩考评形成接口新管理平台•提出了人力资源计划以支持公司战略发展•要求人力资源部新增的职能包括：–监督业绩考评–设计薪酬制度和激励机制A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan417…并对每一个职能就现状和新管理平台进行了评估－企业技术中心现状•＃＃在股份公司层次成立了企业技术中心，负责新品开发、技改管理、工艺技术管理、质量管理等方面的工作；•＃＃由企管部下的质技办(1)负责质量的管理，在总部没有单独负责工艺技术的部门评估•没有实现根据市场需求进行产品开发的原则•没有优化技术中心与相关部门的沟通渠道，分享各部门的技术资源、能力与成果问题•＃＃与＃＃的技术资源未整合为统一的技术中心•现有的企业技术中心与下级技术部门之间的关系不够明晰•新产品开发缺乏市场销售部门强有力的支持•新产品开发、技改等项目立项时,缺乏经济效益分析和后续跟踪调查•对各分厂的指导、协调不力新管理平台•未在新管理平台中就技术管理体系提出新的设计建议，仅提出了共享技术资源的主张注：(1)2002年，质技办计划单独成立一个部门，全面负责技术质量管理工作A.T.Kearney47/TianshanInterimReportJan418…并对每一个职能就现状和新管理平台进行了评估－综合