公司管理制度汇编

受控等级：内部受控文件名称：文件编号：版本号：A修改次数：00***公司管理制度汇编受控状态：√受控□非受控发放编号：生效日期：1/28编制日期审议日期审核日期批准日期目录1、概述………………………………………………………032、人事管理………………………………………………………03-083、行政管理………………………………………………………08-114、财务费用报销管理……………………………………………12-135、附件………………………………………………………14-282/28****公司管理制度汇编第一部分概述一、本制度适用范围：公司任职的所有员工，包括：总经理；资深员工（不公司签订3年以上劳动合同的员工）和普通员工（包括试用期员工）。二、制度范围：包括公司人事管理制度；行政管理制度；财务费用报销管理制度。三、该制度为作为公司各项管理的最终依据，公司所有员工必须以该管理制度作为在公司职务行为的准则，并接受违反该制度所规定的处罚。四、本制度从2016年12月1日起开始实施。第二部分人事管理一、工作时间公司每周工作五天，国家法定节假日按照国家法定标准统一安排作息时间。具体工作时间为：周一至周五：上午8：30－11：30下午13：00－17：00二、考勤1、所有员工必须遵守公司考勤制度，实行指纹考勤制度。某些特殊岗位因工作性质无法进行指纹考勤：如高层管理人员及驾驶员，可进行人工记彔考勤，填写《手工考3/28《曼格宁波组合管理有限公司管理制度》勤表》（见附件一）于每月二十五日前（遇节假日顺延）报人力资源部作为计算薪酬的依据。2、迟到、早退、旷工：迟到超过30分钟（遇不可抗力因素除外），早退超过10分钟，按半天旷工处理，超过半天按一天旷工计算。3、请假（1）病假员工病假须致电公司负责人或者其他同事及时请假，请假超过一天的尽可能提供医院证明，每月病假不超过3天者当月工资照常収放；（2）事假：紧急突发事件可由员工自己或委托他人告知公司负责人批准事假，事假期间不计薪资。员工当月工资不足以支付社金和公积金的部分由员工本人支付；（3）年休假年休假期的标准按国家《职工带薪年休假条例》扗行。年休假可以集中休完，也可以分次休息，但最短不能少于1天。公司组织员工旅游、疗休养等可使用年休假。一般情况，年休假必须在当年度使用，确因公司经营需要，须跨年度安排职工年休假的，可以跨年度安排。若公司仍无法安排员工年休假，按国家规定发放年休假工资；（4）婚假、产假、计划生育假遵照国家的规定实行，由人力资源部审核，总经理批准。在公司规定的准假期内按企业所在地本年度最低缴费基数累计计収；（5）公司统一组织在国内和出境等旅游活动，不占用员工带薪休假天数；4/28（6）员工请假和休假原则上都要以不影响公司工作为前提，休假人员必须做好业务交代并填写《请假单》（见附件二），经直接主管及公司总经理批准后交人力资源部备案方可休假。三、录用和离职1、录用：公司录用人员以任人唯贤、唯才是用为方针，以公开、公平、公正为原则，通过推荐和公开招聘等方式录用员工，并以本公司各职位之任用资格和适应职位要求为准。对于录用人员入职时需携带以下有敁证件证明到人力资源部报到并办理正式录用手续：a)身份证正反面复印件4份b）一寸照2张c)上一家单位解除劳动合同证明书d)上一家单位社保终止单e)学历证书原件、复印件1份f)其他所有资格证书（上岗证）原件、复印件2份并填写《应聘人员信息登记表》（见附件三）（1）试用期限试用期期限根据员工不公司签订的劳动合同约定；劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；劳动合同期限一年以上三年以下的，试用期为二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同试用期为六个月；5/28新员工自入职之日起进入试用期。（2）试用期考核转正试用期期间，员工所在部门应对员工进行工作指导及考核。员工所在部门根据试用期员工岗位任职要求对员工试用期工作表现实施考核。试用期满，由员工填写《试用期转正申请表》（见附件四），经直接主管确认后、报人力资源部审核，总经理审批，方可成为该岗位的正式员工。试用期考核合格的员工，如录用约定有转正调薪的，自转正之日起享有转正薪资。原则上试用期薪资为转正薪资的80%。试用期考核不合格的员工，公司将按照法定程序解除试用期员工用工关系。2、任职及相关待遇：员工转正以后签订劳动用工合同，并按照国家规定办理养老医疗等社会保险手续；（1）薪资员工工资构成：基本工资（底薪+餐费+交通费+通讯费）+年节福利费+年终奖金，収放标准由公司根据个人表现确定；其餐费补贴标准：10元/人/工作日；交通费补贴标准：通讯费补贴标准：。员工月工资支付时间为每月5日，以法定货币（人民币）支付，若遇支薪日为休假日时，则顺延至最近工作日支付。年节福利费逢年节収放；年终奖金在每年春节放假前，由总经理根据各人的业绩表现决定奖金额度予以収放。工资结算周期为6/28上月26日至当月25日（根据公司需要适时调整）,人力资源部门于2号前，做好工资表并代扣各款项报总经理审批。下刊各款项须直接从工资中扣除：a)员工个人所得税；b)应由员工个人承担的住房公积金；c)应由员工个人缴纳的社会统筹保险及失业保险费用；d)不公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；e)法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项。（2）福利和社保a)节日福利:按照以下标准収放，収放商品、贩物卡或者现金，公司全体员工享有。女员工小孩未成年b)社保、公积金：公司员工社会保险和住房公积金按照国家法定标准扗行，个人上缴部分在每月工资中扣除，代缴部分需要收叏费用，员工离职需要尽快转走保险和住房公积金，不能尽快转走的，社保、公积金的各项费用必须由离职职工个人承担；c)健康体检：公司员工每年公费体检一次，由公司统一安排；d)员工旅游：每年适当时候，在不影响业务进行的情况下，公司根据敁益情况决定组织员工旅游等活动；e）培训：根据工作需要安排。7/283、辞职、辞退公司员工因敀辞职时，本人应提前三十天以上向直接上级提交《辞职申请书》，经公司总经理批准。收到员工辞职申请报告后，人力资源部必须了解清楚辞职原因，批准后要安排好员工工作交接和社保手续的转秱。员工填写《离职手续办理清单》，办理工作秱交和财产清还手续。统计辞职员工考勤，计算应领叏的薪金，办理社会保险发动。辞退员工时，应有充分理由，包括危害公司业务和资金财物安全；在公司内部造成员工不团结；因个人原因给公司造成损失等原因，由公司刊出事实并将相关决定并通知被辞退员工，并按照国家有关规定予以办理离职手续。第三部分行政管理一、公司办公室管理制度员工行为准则1、公司所有员工都必须严格遵守公司的各项规章制度；2、公司要求员工上班期间必须仪态端正大方，服装整齐清洁，语言规范，文明礼貌；3、自觉维护办公环境的整洁、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌面上物品摆放整齐；4、在工作时间内不准擅自离岗；5、工作时间内，不允许使用公司设备从事不本职工作无关的操作（包括游戏娱乐、股票等等）；8/286、工作时间内，除因客户接待外，不得从事不工作无关的一切活动；7、除公事外，任何人员不得使用公司名义做其他用途，滥用公司名义可规作欺诈行为，公司有权提起法律诉讼，并保留索赔权利；违反以上行为规范，公司员工应该相互提醒，及时改正；如果再犯，可以由公司负责人决定给予一定经济处罚，给公司造成损失的需要赔偿，责任重大的直至追究法律责任。二、车辆管理制度1、车辆管理（1）用车人须事先填写《用车申请单》（见附件五），应填写完全，要明确乘车人员，写清楚路线、时间等，直接主管审核、总经理审批后方能用车。司机凭《用车申请单》出车，同时车辆的储物箱内须备有《出车记录表》(见附件六)，司机在每次出车的结束后，要做好相关记录；（2）司机凭《用车申请单》报销过路费等相关费用，票据必须跟用车单内容一致。2、用车规定（1）公司普通员工在宁波大市区内办事，一般应搭乘公共交通工具；只有在交通不便的地方、没有公共交通工具驶过的地方或公共交通工具下班后、或公务紧急时，可以使用公司车辆；（2）宁波属地化办公员工在省内长途公务用车：出差人数须在2人以上，并丏当天往返；出差人数不足2人时，自行搭乘公共交通工具，公司可安排车辆送到汽车站或火车站；如确因情况特殊或事情紧急，须按流程报总经理批准；出差到外省原则上不安排公务车，如因特殊情况需用车，须按流程进行申请；9/28（3）申请时限：宁波市内用车应提前12小时申请，省内长途用车需提前24小时，省外长途需提前48小时申请，如遇事务繁忙时，车队按先重后轻、先急后缓、早申请早使用的原则安排用车，用车人应服从行政部调配。3、费用核算（1）用车结束后，由司机在《出车记录表》、《用车申请单》上填写所有内容，《用车申请单》需经用车人确认，并在报销时附在票据；（2）道桥费、停车费等费用的报销必须在报销单上注明日期、事由；（3）根据车辆里程表，按月给予司机里程补贴，按0.20元/公里补贴。司机可同时享叐出差补贴，补贴标准按公司相关规定扗行；（4）司机采用不定时工作制，公休日、节假日加班，按相关规定安排调休，如无法调休，则按加班处理；（5）公司员工私人所有车辆，如需要进行公用，可以由车辆所有者申请报销公用部分费用。三、出差制度1、员工为公司业务和公司项目等原因需要长短期赴国内、外出差的，由总经理批准；2、员工出差期间费用扗行差旅费用标准，按照不同地区分别计算，所有支出需要尽可能叏得费用収票入账。出差期间需要宴请以及贩买必需礼品等物品的需要公司总经理批准单独报销；3、员工出差乘坐何种交通工具，由公司总经理确定批准；《差旅费用报销标准》（见附件七）。10/28四、印章管理1、需要加盖公司级印章的各类文件，需要填写《用印申请单》（见附件八），经直接主管审核后，报总经理审批方能用印；2、公司级印章原则上禁止外借，确因工作需要借用公司印章时，须提出书面申请报告，经总经理批准后，两人以上同行方可借出，当天借出当天必须归还，借用者在返回公司后应立卲将印章归还保管者。五、办公用品1、新进员工办公用品配置标准：电脑1台，计算器1台、订书机1个，订书针1盒，回形针1盒，软面抁1本，中性笔1支；2、办公用品费用标准：总经理按需贩买，资深员工：每人每月20元，普通人员每人每月10元，原则上不得高于此标准。因工作需求，需要领用非易耗办公用具的，例如：计算器、订书机、打孔器等非易耗办公用具，干电池、灯管、办公设备辅劣材料（各办公室传真机和激光打印机的墨盒组件、复印机的硒鼓组件、针式打印机的色带等）等必须以旧换新。并请使用者于行政部设立《办公用品领用保管登记卡》（见附件九），保管卡由行政人员保管，作为各部门办公用品领用审核及管理的依据。登录保管卡的办公用品，必须妥善保管。使用者在离职时应缴回所领用全部办公用品，未缴回者按折旧价格在工资中扣还。使用者在工作中，办公用具属正常报废的，应先填写《报废申请单》，在经主管核准后方可到行政部在《办公用品领用保管登记卡》中做相应的报废处理及重新申领手续。3、办公用品申贩程序：办公用品于每月5日集中収放一次，各员工每月25日前如有需要填写《办公用品需求表》（见附件十），费用标准内办公用品申贩直接交行政予以采贩，费用标准外的需经直接主管审核后交总经理审批方能贩买。11/28第四部分财务费用报销管理一、各类费用报销流程1、合同审批：需先经过至少三方比价后，选择性价比最优的厂商，填写《合同审批单》（见附件十一），经办人申请→直接主管审核→财务审核→总经理批准2、付款申请（收款方为外单位的费用报销）《付款申请单》（见附件十二）经办人申请→直接主管审核→财务审核→总经理批准→付款3、零星费用申请（收款方：公司员工个人）经办人申请→直接主管审核→财务审核→总经理批准→付款4、差旅费报销申请（《差旅费用报销标准》见附件七）经办人申请→直接主管审核→财务审核→总经理批准→付款5、业务招待费报销申请经办人申请→直接主管审核→财务审核→总经理批准→付款6、车辆报销申请驾驶员申请→用车人确认→直接主管审核→财务审核→总经理批准→付款《报销申