2018年管理评审报告

江西有限公司IATF16949管理评审报告（2018）编制：审核：日期：2018-11-08日期：一．会议信息会议日期：会议时间：会议地点：与会人员：会议主题：2018年度管理评审评审主持：记录人：2二．议事日程评审输入：１）上次管理评审所采取措施的实施情况；２）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；３）顾客满意和相关方的反馈；４）质量目标的实现程度；５）过程绩效以及产品和服务的符合性；６）不合格以及纠正措施；；７）监视和测量结果；８）不良质量成本（失效、鉴定和预防）；９）过程有效性和效率；10）产品的一致性；11）工厂、设施和设备计划，确保制造可行性；12）预见性和预防性维护措施计划。13）一二三审核结果；3二．议事日程评审输入：14）外部供方的绩效；15）保修绩效；16）顾客记分卡的评审；17）新产品开发情况以及产品实际潜在的失效对质量安全环境的影响；18）通过FMEA对潜在的失效模式进行；19）资源的充分性；20）应对风险和机遇所采取措施的有效性；21）改进的机会。输出：–管审会议的输出2017年管理评审改进建议项一览表序号改进项名称责任部门计划完成时间实际完成情况1对供应商产品质量的控制需进一步加强，提高供应商的质量管理能力。质量2018/05/30完成2对检验、技术等进行产品知识、业务技能培训各部即时完成3针对生产过程能力加强生产过程工艺管控技术2018/08/30完成4加强技术文件管理，对图纸编号重新进行规定技术2018/05/30完成5产品可追溯性的改进：针对关键零件进行永久性标识（添置新设备）生产2018/5/12完成6为区别产品零件的小差异，建议购买视觉系统（即三维扫描仪品质2018/10/5完成附件一：上次管理评审所采取措施的实施情况5上次管理评审所采取措施的实施情况对供应商产品质量的控制：对供应商进行了针对性的辅导改善，重新签订了采购及品质协议，每月进行一次来料品质、交期、服务等统计评审，对TOP靠后的供应商采取了新样停止开发、减单、扣款等措施。检验、技术等关键岗位的产品知识及业务技能培训：每月各部对调模、技术等关键岗位人员进行岗前、在岗培训，让其了解产品原理、结构，机台设备调试、维护保养等技能，对检验人员培训产品知识、检验方法、标准、抽样方法等检验技能，对新进人员人事进行厂纪厂规各用人单位组织岗前培训、考核等。生产过程工艺管控：引进大吨位冲床、注塑成型机，增加2名productionengineer，对岗位设置、工序进行了优化，通过以上工艺改善提高了生产效率，产品品质也获得了进一步提升。6上次管理评审所采取措施的实施情况产品可追溯性的改进：针对关键零件进行永久性标识（添置新设备）：2018年5月新添了一台激光打标机为区别产品零件的小差异，建议购买视觉系统（即三维扫描仪：2018年10月份买了一台三坐标测量仪，提升了产品开发及测量精度。7附件二：与质量管理体系相关的内外部因素的变化IATF16949标准条款自2017年10月以来做了三次补充和修订，质量部均组织各部门人员学习和修订质量体系文件。内部及其他相关方的质量都有所改变，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节符合性进行了有效的控制，并不断对预防性与可行性进行相关评估，通过数据分析，识别风险和机遇，ISO9001:2015/IATF16949:2016质量管理体系运行是充分有效的，产品符合客户及法律法规要求，客户满意度进一步提升。另外，从外部环境看，由于国际大环境（贸易保护）发生改变，国内汽车行业也进入了低速增长，后续应持续提升产品品质，以提高产品市场竟争力，加速研发，突破掌握关键技术，为产品技术升级转型抓住市场新的发展方向、机遇作好技术储备。8附件三：顾客满意和相关方的反馈（)顾客满意度调查轿车6月反馈风扇振动问题，经过对退回件的测试分析，各项性能技术指标均符合图纸及设计要求，建议客户排查其它零部件已得到客户认同。此项客户报怨已关闭。改进及建议：增加等客户售后现场处理人员，以提升服务客户水平，且能得到问题的及时反馈处理。提升车间现场管理水平。目标电机实绩达成状况85分以上91分OK9附件三：顾客满意和相关方的反馈(）顾客满意度调查驻厂去年开始反应，我司生产转向与后，，影响主机厂装配.以上顾客报怨全部按期采取了纠正预防措施并已关闭。，有效的关闭了顾客抱怨的问题。改进及建议：建立新的销售模式与渠道管柱目标管柱实绩达成状况85分以上93分OK10附件四：质量目标的实现程度截至2018年9月份，各项质量目标均有统计分析，均在2018年制定的目标范围内波动，目标指标统计如附件：序号项目目标达成1一般产品OKm不良率≤600PPM303ppm2一次交检合格率≥98%98.58%3来料检验不良率≥99%99.06%4客户投诉≤3件/月1件11附件五：过程绩效以及产品和服务的符合性；内部符合性：从进料、巡查状况、以及最终检验、出货状况来看，品质状况基本稳定，未出现批量性异常，一些细节上有出现不良，也有收到顾客的投诉,针对近年来所发生的不符合事项都作了相应的改善与预防,相关部门作了检讨分析,推进内部改善，产品品质得到提升。(链接过程绩效统计表）12附件六：不合格及纠正措施；须补充：如a)内、外部审核不符合的改善针对内部审核的个不符合（过程审核个，体系内部审核个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具体在内部审核方面有详细的报告；外部审核有个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告；外部客户有监察的缺失项目，从2017年月以来，至今无客户到工厂审核；第二方审核，如期完成。b)针对内部异常的改善情况部材方面:受入检验合格率2017.10-2018.9月份，品质目标均已达到目标值99%以上，供应商交货质量基本稳定；制程方面:从车载用面板良品率来看，2016.10-2017.8月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进，不良改善效果明显，品质目标均得到良好的受控。出货检查:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2016.10-2017.8月有3个月未达到目标值，通过品质改善的实施，出货产品质量基本稳定，没有发生批量性不良现象。客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可.目标检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暂无.13附件七：监视和测量结果；a)年度经营目标达成，目标95%实绩96,目标达成率101.05%。b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。c)仪器校验管理按计划实施，未出现漏校及过期使用情况。14附件八：不良质量成本（失效、鉴定和预防）；根据质量体系的要求，公司开展了质量成本统计和分析，从统计的数据分析，公司质量总成本率呈下降趋势；预防成本投入过高，应采取适当措施降低预防成本比，外部质量损失需要更加明细化。（须补充统计数据）降低质量成本和调整的有效途经，公司采取了以下方面措施：①有针对性，有组织及有系统的开展教育训练活动，包括全员质量改善意识的提升，改善手法和技能的训练；②质量异常和预防单加强跟进和管控，并将有效的跟进方式制度化，以促进持续改进；③推行QCC改善活动，定期检讨总结并进行考核；④作业流程的不断检讨和优化。15附件九：过程有效性和效率；过程有效性：主要通过体系的日常运行检查，确定过程活动的有效性，通过内部体系审核，全面检讨评价各个体系COP、MP、SP过程相关活动的有效性。实际的内部体系日常检查和内部审核结果反映，过程有效性的衡量满足预期目标。过程效率衡量：公司通过过程KPI，衡量各个体系过程的效率，实际过程KPI数据，反映过程效率达到预期目标。16附件九：过程有效性和效率；过程编号过程名称绩效指标目标达成状况备注C1市场分析新机种或客户数量增加-中国C2订单处理及客户特殊要求识别★订单评审准时率C3过程设计与开发★PPAP通过合格率C4产品制造★面板良品率★生产计划准时完成率C5产品交付非汽车产品准时交付率★汽车产品准时交付率★额外运费C6客户服务客户满意度17附件九：过程有效性和效率；过程编号过程名称绩效指标目标达成状况备注M1经营计划总生产计划达成率M2管理评审管理评审的实施M3内部审核内审计划完成率M4纠正预防措施★工程异常联络书准时结案率18附件十：产品的一致性；；通过变更管理和产品的监视与测量结果，产品一致性符合内外部客户要求（可提供变更前后的内外部测试结果）19附件十一：工厂、设施和设备计划，确保制造可行性；；引进了1台125吨位、1台800吨（注胶量3500g)的新冲床及注塑成型设备，引进了一台组合钻孔设备，一条自动装配线，2台立式拉床，提高了生产效率及品质。20附件十二：预见性和预防性维护措施计划（须补充）；；项目4月5月6月7月8月MTTR（平均维修时间）目标40设备未策划此绩效目标实绩19MTBF（平均故障间隔时间）目标1300实绩1823OEE(全局设备效率）目标65.0%实绩67.3%预防性维护符合性指标目标90.0%实绩100.0%2017年转版，应按照IATF16949要求更新体系后，新增了OEE、MTBF、MTTR目标，从而满足8.5.1.5全面设备维护要求证明过程有效。21附件十三：一二三审核结果；；（一）内部审核结果按照既定的审核计划，9月5-7日开展了IATF16949的内部审核活动，本次审核共发现了发现4个轻微不符合项，详见不符合项报告，没有严重不符合项；2018年5月客户对工厂进行了质量体系及实验室审核，获得通过正式成为的一级合格供应商；2018年9月通过一汽集团的年度质量体系及产品审核。经过近一年IATF16949质量管理体系的运行,公司基本按IATF16949质量体系有效运行，质量管理体系运行总体是有效的，较之去年的TS16949体系运行有一定的进步。22附件十三：一二三审核结果；（二）内审方案有效性：质量部根据各过程绩效和风险制定了内审方案，对各过程、产品策划了2018-2020年度的审核频次和审核要点，从内审和外审结果来看，内审方案的有效性符合要求。（插入内审方案）（三）上次外部审核结果2017年度IATF16949:2017审核发现的5个改善事项,均已整改完成。1_内部审核方案.docx23附件十四：外部供方的绩效；；2018年无开发新供应商。共有19家合格供应商，来料合格率99.06%。共对供应商进行了4次现场审核，审核关闭率100%。24附件十五：PPM；25附件十六：顾客记分卡的评审；；保修绩效：公司目前的客户没有开通我司的供应商计分卡帐号。26附件十七：新产品开发情况以及产品实际潜在的失效对质量安全环境的影响；；a.本年度完成1款CL1(新能源电动汽车带PWM模块)新产品开发；b.PPAP文件提交6次，通过率100%；27附件十八：通过FMEA对潜在的失效模式进行；：本公司不担负产品设计责任，通过PFMEA分析，对本公司10.4英寸产品相关的外形尺寸：180*230*10.5和2项特殊特性项目的潜在现场失效分析组织CFT进行了分析，共分析出了12个可能的失效模式，对这些失效，根据产品风险程度，针对现对高风险的失效确定了必要的预防措施和探测措施，这些措施被有效的列入到控制计划中，作为产品制造过程的控制方法、防错手段。产品交付后发生这些分析到的可能的潜在的现场失效，包括主要有残影、黑屏、画面异常、异物、显示异常在内的共5件次，潜在的现场失效没有造成安全及环境的影响，通过评估，体系运作有效，未造成影响。28附件十九：资源的充分性；须补充：1.评估目前人员配置、业务水平、培训资源的充分性2.评估生产设施设备是否满足产能（包括未来一年的经营计划需求）3.评估财务状况是否满足经营计划需求29附件二十：应对风险和机遇所采取措施的有效性；已经识别质量各个过程的风险和机遇，并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价结果来看，公司生产经营正常，风险可控。级别项