《卓越绩效评价准则》自我评价报告

1《卓越绩效评价准则》自我评价报告湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“公司”）始建于1958年，经过50年的改造、发展，现成为销售收入过200亿元，年产钢600万吨生产能力的钢铁联合企业，是中国南方专业化的优质宽厚板和精品线棒材生产企业。1公司描述1.1公司的环境1.1.1质量优良的产品公司产品结构以高技术含量、高附加值的板材为主，线棒材为辅。公司一贯坚持“顾客满意是我们的最高标准”的质量方针，执行严于国家和行业标准的企业内控标准，产品内控率达100%。1.1.2独具特色的企业文化公司高层领导精心培育和大力倡导以顾客为中心的企业文化，确立了“成为世界一流的宽厚板和线、棒材生产企业”的企业目标，形成了“善于学习，不断创新，争创一流”的企业精神和“做精做强、成本领先”的经营战略，践行“富裕员工，回报社会，精品强国”的企业使命。2绩效改进系统公司一贯注重部门和整体绩效的改进，绩效改进的主要方式有：（1）按照国际标准不断推进和完善ISO9001、ISO14001、OSHMS18001体系建设，使各过程始终处于受控状态，过程绩效得到不断改进，是冶金行业最先通过“四体系”认证的企业之一；（2）全面导入和实施卓越绩效模式，对照《卓越绩效评价准则》进行不断自评和改进，同时结合公司的管理现状，引进了平衡计分卡、六西格玛、6S等管理方法，不断提高公司经营绩效。公司从2001年开始全面导入和实施卓越绩效模式，并于2003年获湖南省质量管理奖，2004年获全国卓越绩效先进单位。3团结务实、创新争先的领导集体23.1组织的领导3.1.1高层领导的作用a、创建具有湘钢特色的企业文化近年来，公司紧紧围绕“做精做强，成本领先”战略，积极探索和建设独具特色的湘钢文化体系，构建支撑企业发展的文化平台。经过长期发展，公司逐步总结提炼出公司的企业文化理念体系：企业使命：富裕员工，回报社会，精品强国核心价值观：明德尽责，和合共生企业愿景：成为世界一流的宽厚板和线、棒材生产企业企业精神：善于学习，不断创新，争创一流企业作风：说了算，定了办经营理念：用诚信打造品牌，为客户创造价值b、科学确立公司中、长期发展方向、绩效目标及有效平衡相关方利益①科学确立公司中、长期发展方向和绩效目标在主动寻找危机中，公司高层提出创建精品板材基地的愿景，走精品制胜之路，明确了公司近期发展目标：□短期绩效目标（至2010年）☆钢产量800万吨、材产量690万吨。②有效平衡相关方利益在短、长期方向和绩效目标的制定过程中，公司高层领导倡导互惠互利、共同发展的理念，全面平衡各方利益，引导各相关方向与企业共存共荣，在湘钢的发展壮大中，实现企业与社会、员工、顾客等相关方的和谐协调发展：□顾客利益方面：☆实施全员攻关挖潜，建立成本动态控制机械，大力降低产品成本，拓宽让利于用户的降价空间；☆实施客户分级管理，稳定长期客户的产品资源供应；3☆提高服务水平，缩短发货周期，提供产品开卷、剪切等服务；☆满足不同客户群体的产品个性化需求，为顾客创利。□员工利益方面☆建立行政、管理、技术、操作人才发展“四通道”体系，在公司发展壮大中搭建员工成就事业的舞台和施展才华的空间；☆建立持续改进的环境绩效评价体系和职业安全健康体系，为员工创造良好的工作和生活环境；□社会利益方面☆实施精品战略，在湘潭市打造钢材深加工、机加工、建材等综合产业群；☆加强环境治理，大力推广节能减排工作，发展废渣处理、废气回收、余热发电和废水循环等综合利用经济。c、多渠道、全方位的传达、沟通公司高层领导通过座谈会、订货会、职代会、工作会、网站、报纸、电视、走访等方式向员工、主要供方、合作伙伴等相关方进行传达、传递和双向沟通。d、恪守诚信经营道德，营造学习、守法、创新、人性化的良好氛围①实施全员、全面创新□全面的管理创新☆开发ERP系统，实施EAM、MES、人力资源、电子商务等信息系统，创新生产管理模式，快速建立了适应现代化生产的组织指挥体系；☆创新人力资源管理，完善工资分配和绩效管理办法，完善职务晋升、专业技术职务竞聘等分层、分序列激励办法；☆创新基础管理，实施TPM设备管理模式，全面推广6S管理等；☆实施精益生产，导入六西格玛管理，全面提升企业管理水平；☆设立现代化管理创新（成果）奖和合理化建议奖。□切实的技术创新☆设立科技创新（进步）奖，一等奖20万，二等奖15万，三等奖10万，4重奖技术创新有功人员。☆鼓励科研人员参与项目开发，并享受项目收益提成，最高提成比例达到10%；☆每年组织评选青年科技标兵和岗位技术能手，给予重奖。2007年创新成果奖励达到530万元。②高效的快速反应机制☆公司高层领导以精干高效和扁平化管理为目标，建立起扁平化的组织机构，提高了公司的决策效率和决策实施的速度；☆加强了信息化建设，在原计算机集成管理系统基础上，实施ERP系统工程，加快了信息传递的速度和准确性；☆加强内部应急能力建设，制订了应对市场变化、内部生产事故等突发事件的应急预案和紧急情况下领导力量的调集办法，提高应对各种情况的快速反应能力。③坚持依法经营，恪守经营道德☆公司高层领导严格遵守国家法律、法规，公司运营符合《公司法》、《产品质量法》、《环保法》、《劳动法》等法律法规的要求；☆积极推行普法依法教育，全面提高员工法律意识，公司被评为湖南省普法依法治理工作示范单位；☆设立律师事务部，实施企业法律顾问制度，确保公司经营管理和决策过程的合法性和法律上的可靠性；☆高层领导严格依法进行经营管理，物资采购、项目建设、工程设计等严格按照合同和招标法规实施。3.1.2组织的治理a、落实管理者责任，确保公司依法规范运作公司健全了由职工代表大会、审计监察部等组成的监管系统，确保管理者责任得到落实。同时对公司各级管理人员的职权行使、重大投资、财务收支和5经济活动等组织行为进行监督、审计，保证组织活动的合法性、规范性、有效性。①高层领导的经营责任□按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，科学设置机构，架构完善、合理的组织治理系统；□制定公司规章制度，包括管理制度、条例、规定、办法等，从制度上明确管理者的责任与义务，设立专家委员会，完善管理咨询机制；□公司建立了一整套干群互控、单位互动的双向监督机制，对组织进行有效的监督，确保组织在正确的轨道上运行：☆实行厂务公开，按季度对公司的生产经营、技术改造、招标、财务开支和相关工作完成情况进行厂务公开；☆设立监察审计部，加强二级单位和职能部门职责完成情况的效能监察，组织职工代表和相关专业技术人员对公司厂容整治、工资分配、安全管理、劳动保护、重点技改项目等进行专项性巡视检查；☆邀请职工代表参与重大项目审计、人才招聘等的监督。b、落实财务责任，确保国有资产保值增值①制订《湘钢财务会计管理制度》、《内部控制管理办法》等财务制度，健全公司财务管理和控制体系，规范财务运作；②设立财务管理部门，明确高层领导和财务管理部门的权利和责任，确保财务部门履行筹资、投资、预算、成本控制等财务管理职能和落实财务管理责任。c、建立独立的审计体系，实现对公司生产经营活动的有效监督①内部审计☆组织制定了《湘钢内部审计工作规定》，设立审计委员会和监察审计部，专职从事公司内部审计工作；☆监察审计部配备专业审计人员，每年编制审计计划，依法进行合同审计、6工程项目审计、经营审计和二级单位经营管理者的任期审计。②外部审计☆公司高层积极加强与政府审计部门的沟通，接受工作指导和对公司法人代表进行的任期审计；☆接受国资委委派的会计事务所进行的经营性审计；☆公司属上市公司湖南华菱管线股份有限公司的子公司，接受并委托证券相关机构进行审计和监督。d、公司对员工、顾客及相关方利益的保护①员工利益的保护□与所有员工签订劳动合同，办全“三保”、“三金”，解决员工后顾之忧；□积极支持工会的维权工作，保护员工的参与权、知情权等民主权利；□推行厂务公开，组织职工代表参政议政；□关爱困难群体，建立扶贫帮困的长效机制，多渠道筹集扶助基金1000多万元。②顾客及供方利益的保护☆坚持顾客满意是我们的最高标准，实施“用户满意工程”，被评为“湖南省重合同、守信用重点单位”；☆建立与顾客及供应商的战略联盟，健全利益共享、风险共担的机制，保证顾客的利润空间，实现长期友好和稳定的合作；③股东利益的保护☆根据现代企业制度的要求建立股东大会，引入监事，对经理层进行有效的监督，确保股东权益不受损害；☆公司强化信息披露，增强公司运营的透明度，按季、半年、年度准确、完整、及时有效地披露有关信息，保证所有股东平等获取信息的权利；☆不断提高公司盈利水平，实现资产的增值，保证股东的投资收益。3.1.3组织绩效的评审7a、建立绩效评价体系，科学系统地进行绩效评价①建立合理的绩效评价体系☆公司高层领导从公司整体战略出发，根据年度战略目标制订年度预算报告、年度经营工作计划、年度投资预案和年度分配预案，在此基础上，制定了《组织绩效评价和考核办法》、《绩效管理办法》等考核制度，形成了科学的组织绩效评价体系；☆引入平衡计分卡，改变了单纯从财务角度进行绩效评价的方式，体现多赢理念，从多角度、多层次对组织和员工的绩效进行评价。②对组织、竞争对手和标杆绩效进行适时的评价☆钢铁行业是竞争性行业，公司高层对组织、竞争对手和标杆的竞争行为和绩效进行适时的评价与分析，对标挖潜，提高企业经营绩效。③以ERP信息管理为平台，建立良好的预警机制。b、高层领导评审组织绩效的关键指标及近期绩效评审结果运用平衡计分卡绩效管理模式，公司高层领导定期从财务、顾客与市场、内部流程、学习成长四大类指标来评价组织绩效，并根据评价结果落实改进措施，确保组织按计划实现预期绩效目标。公司重点从市场绩效、财务绩效、业务绩效和员工绩效四个方面，确定不同的评价指标，如新产品市场占有率、资产利润率、产量和质量、员工满意度等，按月进行评价，并与单位的工资总额和员工收入挂钩，确保整体绩效水平的提高。c、公司高层通过分析绩效评价的结果，确定改进次序和创新机会，确保其一致性公司高层领导坚持走品种质量型的发展道路，当质量、成本呈现不良发展趋势时，立即组织相关部门，召开相关会议进行整改。如在2007年上半年绩效评价中发现，少数单位质量事故呈上升趋势，公司立即以解决突出的质量问题为切入点，要求各单位提高全员质量意识，整顿工艺纪律，开展质量月活动；8同时开展设备大检查，规范设备占检维护，建立厂处级管理人员重点设备联事业机制，确保设备稳定运和，迅速遏制了少数单位质量工作出现的不良苗头。d、对公司高层领导的绩效评价对公司中高层管理人员实行动态管理，根据绩效评价的结果，采取实行考核与激励相结合、尾数淘汰制、送外培训等多种方法来改进高层领导的工作绩效。①绩效评价促进了领导效率的提高□通过创新能力评价，建立了全员、全面的创新体系，实现了创新项目的快速决策、快速见效；□建立层层落实的责任体系，公司执行力显著提高。☆严格办事程序，形成了“流程唯一，责任唯一”的良好氛围和机制。3.1.4社会责任3.1.4.1注重社会影响，履行公共责任a、注重产品对社会的影响①公司高层领导非常关注产品生产过程中所带来的社会影响，采取多种措施进行有效防治：□通过技术改造淘汰污染严重、工艺落后的设备，从制造源头上减少污染物的排放；□新建项目时严格执行环保“三同时”，实现新建项目污染防治和“三废”综合利用设施的高水平配套；□依靠科技进步，降低工序能耗和钢铁料消耗，减少二氧化硫等污染物的产生与排放；□大力发展循环经济，开发新的“三废”综合利用项目：废渣处理：新建80万吨废渣处理线，实施高炉水渣选铁和开发转炉泥生产炼钢冷却剂等项目，固废资源综合利用率达到81.7%，年综合利用产值达1.9亿元。9☆余热发电：建设TRT发电机组。☆煤气回收：通过实施“以气代油”、“以气代煤”、干熄焦等新技术，充分利用企业自产二次能源，降低能耗，为企业创造了可观的经济效益。②公司近三年环保投入10.6580亿元。b、公司通过战略策划和评价来分析、预测公众对公司未来产品和运营的关注点①公司高层运用战略环境分析中的外部审计方法，得到以下因素对公司未来产品及运营将