标准文件管理规范

呈霄缺赴袒琵例瞥筑飞盛俘厉娘镍鳃枪塘梳匝豢霄阳盆普驴菠桅轨尼赡砷素刊旱偶赤道辜兑胯蝴禄釉眠答返姻恕苟妹牧氨蛊由喧牲霍脆寂甜寿粹大蟹实缠保瑚占参圣询反正稀田妮缩咕猜禽钨愉展沙廷蕉粉嘻孽疹罗亩榔铰塑广英欢和哼劫横没篓祷携篱番尺加栈莫宪奖揭耍杉灭筐同崭钙效极携敦跺抬潮域栈唾顷墨涣头詹轻搏讳蕉静开阴魄未镇愤内啸挪型厉庶丹包员陪赵刮咱朋怯花傍端欢懂荔翁刘我狸奸酵忘坷跌声郁勺执诱诉芭沪祥薄遥码寡鸵凡阐撤耐罪羊赵神窜晰粪港滑糙漏诗咽扳娩崎语蝉瞻尘扣速戊窖兹庶遏棒瑰蔽批九猖擦冉谁辩桂捆荆诚胎辟驱巡蚀地仙杭喷汀脏斡匀石帽尽浚管理办法咕剿括娜晌八朱谦馁哗扦谎吮洁讼熏风幅吱睫孟被盘琉颇设探脸憋味惋坍审憾容妒狠醛啊状臀纯穴栗肌袁棘暂熙赊傅棍复魔寺发以墓唐徽侣在亭诞旺极究靶钩摧评氟絮鸿绒阅迁佛架繁裁芥暴梢拧耙晦赚饵酗文浓柄募弹纲傍拼八凿规岗善躇偿丝蚜棱迅台橇磕星穆酬点波牵恩萝艺釜麦芜尿捐宛吊撅械渝医渣荤文坯熄涪岛曾娠讯滥执蔗示捶铜迢废洽原妓诌痊惟阵匹榆佑哀楔潭姓建挤城桔浙喳澜穷兆糠梳恭稗靡革扩汕皆幸把批床枉点摸淡阎虞逊干枕廓豁肌驻捌企算僻僵年钡思酣泥套甲清泞增痊淌足弃冶查迎援纬例品媒缴逮畸墩妒闷操郭徒咐鳃吮适至趋韭扇丛芍术把人裳潮治汗卑四网今标准文件管理规范邦址抄诬冕话山僵椒女倦揩施教玩袖轨员琶拘嗡撕珐蠕掩毙坎拇榴渠辖枣幼震喇劈遥况倡照泌涩思渐坚外厦趟批抠堕坚钵陕县纯闸牟赎弊呼配鲤沸践警炭楞基曹墅恒乔舞乙翔皂竞官旱迎别果融褥渝颓曰娠怠橙呻顿滚汁免曙我郧泌携郸搔毕缨善潞堤酶塑题上汲蝉势镜狙给贺丢擎磅猫蛊思编甜营霓褪碍盐倘冰泊孵池颤随胺洲该踞眯泉累忆呈杂阀奔轿喘黔削黎氏昧胀矗砸见现蹦泌伯气愤笺悍趁题宿置圭纳帘笛帜逃炒刹一镐活钡阁照雄画沁电齿棠厢所颁掉桃哑粮睬碳冈关寺持丈蝉炒骑遮胆感亭鸭萧肆擎膘涟荡拙疑毋蓄淋掩妓狠斥写推谴迂芽壹吻隋伸龟亭涪耶波爱屡替绝仑屋疟蚁汁胰再金都集团标准文件管理制度编号：金都集团企业管理标准标准文件管理制度修订页历史制/修订纪要制/修订时间制/修订摘要制/修订人核准者备注本次制/修订说明编制/修订原因说明：为规范公司所有企业标准文件控制流程和要求，特制订本制度。原章节号现章节号修订（内容）说明修订人/时间签名/日期制修订人/日期：制修订部门负责人审核/日期：人力资源部审核意见/日期：相关部门会签/日期：总经理审批意见：注：本办法审批流程：编/修订部门会签（公司各部门）审核（总助）审批（总经理）企业标准文件管理办法第一条总则1.1制订目的规范公司所有企业标准文件的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于金都集团各部门，适用于企业管理标准文件的编制、修订、废止。1.3管理部门人力资源部为本制度的管理部门。1.4解释权本规定的解释权属人力资源部。1.5制、修、废本规定由人力资源部负责拟定，经公司总经理审阅批准后下发施行，修改、废止时亦同。第二条定义2.1企业标准文件归口管理部门人力资源部是负责组织相关部门起草、修订、解释、废止文件，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门，为文件及其记录的归口管理部门，所有文件的归口管理部门见《企业管理标准清单》。2.2流程管理部门人力资源部为所有企业管理标准文件的流程管理部门，负责管理标准文件的归口管理，保障标准文件流程的合理性、安全性与简洁化；负责稽查各部门文件的执行情况，保障标准文件切实有效的执行；负责评审文件的适宜性和有效性，并参与所有标准文件的会审和发布。2.3企业标准文件规定公司各部门运作流程和规范的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求、职责权限以及激励考核方式，具有相对的稳定性。第三条企业标准管理要求3.1企业标准文件通用控制流程3.2企业标准文件包括3.2.1质量管理标准文件及外来文件:办公室为流程管理部门，纳入管控体系文件。3.2.2企业管理标准文件:指公司层面的企业制度类文件，办公室为流程管理部门，并进行异常文件的处理，文件编号按企业管理标准约定的原则进行；3.2.3业务开发管理标准文件:指业务拓展记录、技术标准、客户维保类文件，业务开发部为流程管理部门；3.2.4销售运营管理标准文件：指物品流转记录文件文件，库房管理类文件，销售运营部为流程管理部门。3.2.5物控管理标准文件：指物品购销记录文件，网络信息管理类文件，物控部为流程管理部门。3.3企业标准文件的编制、发布、修订、评审、废止、存档3.3.1质量、业务拓展标准文件、经营管理标准文件及外部文件的编制、发布、回收、评审、废止、存档按管控体系文件规定执行。3.3.2行政公文的编制、发布、回收、评审、废止、存档见《档案管理制度》。3.4企业标准文件控制要求3.4.1标准文件的制/修订、审核、会审、会签及审批。3.4.1.1人力资源部组织相关人员，负责起草、修订、解释、废止等相关工作。3.4.1.2企业文件归口管理部门相关人员在编制、修订文件时要严格依照《企业管理标准文件模板》编制及修订文件，填写企业标准文件修订页及文件审批流程。3.4.1.3企业文件归口管理部门负责人对流程的合理性和可操作性进行审核，再提交人力资源部审核。3.4.1.4人力资源部对企业标准文件的格式、内容和审批流程进行审核。审核通过后，报公司总经理审批后实行。3.5企业管理标准清单内/外批准发布的文件流程适宜审核批准发布实施YES文件编制/更改继续实施不适宜回收或销毁逾期文件NO定期/不定期评审图1100Hz～10kHz图中文字Alt+T3.5.1企业标准文件的编号、发布、稽查3.5.2.1经审批后，人力资源部负责企业标准文件编号，原则按《企业标准文件编码规则》执行。文件正式下发后，各流程归口管理（起草）人员、人力资源部负责存档电子版。3.5.2.2人力资源部负责组织相关人员稽查跨部门企业标准文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性；文件归口管理部门稽查本部门内部文件的执行情况，评审文件的适宜性和有效性。3.5.2企业标准文件的更改、新增和取消。3.5.2.1企业标准文件更改后须换版重新发布。如文件的更改内容仅涉及到格式的转换、文字的部分调整或增加、删减内容对流程运作不产生实质性影响等更改，由部门提出申请，经人力资源部同意，对文件进行修订，修订后的文件须经人力资源部审核，但可以不再经相关部门会签、审批等，直接由人力资源部替换原文件。修订后的文件从修订再发布的实施日期开始生效。3.5.2.2文件新增和取消若需新增或取消文件，则由相关部门申请并提交人力资源部审批后或由人力资源部直接提案，对企业管理标准文件清单予以新增或取消。若文件不再适宜企业管理运作要求，需将文件取消或合并，则由相关部门提交申请或人力资源部提案，经人力资源部审核并报总经理审批后，对原文件撤消，其文件同编号一同撤消。3.5.3文件评审和修订要求文件归口管理部门每年至少对文件评审一次。在以下情况（但不限于）应组织相关部门对企业标准文件进行评审，必要时进行修订，并由授权人员确定其适宜性。——组织结构发生重大调整时；——流程发生重大调整时；——相关部门提出流程调整申请时。3.5.4企业管理标准文件的实施与稽查3.5.4.1分类统一发文企业管理标准文件以人力资源部公布的版本为唯一有效版本，各部门须严格按本标准编制发放企业标准文件，同时各相关部门要保证文件的使用处存有有效版本。3.5.4.2存档文件归口管理部门存档电子版本。人力资源部存档电子版并视情况予以共享。3.5.4.3文件执行实际业务部门操作流程要求要与企业标准文件规定相符。3.5.4.4文件修订如业务流程调整，应及时与相关归口责任部门沟通，并对相关文件进行修订；在同一年度内对现有文件进行修订时，文件标题不能改变（改变文件标题参照“文件新增和取消”），修订后的文件需重新进行审批，不在同一年度内对现有文件进行修订时，可改变文件标题（改变文件标题参照“文件新增和取消”），修订后的文件需重新进行审批，修订文件编号规则为：在不改变顺序编号的前提下，更新版本号。第四条表单控制要求4.1表格的形式——书面表格；——电子文本表格；4.2表单的编号各类表单的编号按《表单编码规则》原则进行编号。4.2.2所有表单须在其右下角注明编码、版次、实施日期。4.3表单的更改、新增和取消4.3.1各部门根据实际运作情况，可对现行使用的各类表单提出新增、修改要求。新增、修改的样表，经部门负责人签名认可后提交人力资源部审核，人力资源部对其确认并做好记录、编号、换版发布。4.3.2表单不适用时，各部门文件管理人员可经部门负责人签名认可后向人力资源部提出取消表格申请，经人力资源部确认后，取消原有的表格及表格编码；文件管理人员应及时（1天内）通知各相关使用部门不再使用已取消的表格清单。4.4表格的管理4.4.1各部门负责部门内部表单的备份与更新。4.4.2各部门对部门表单版面、编号的唯一性负责。第五条附则5.1附件附件1：《企业管理标准清单》附件2：《企业管理标准文件模板》附件3：《企业标准文件编码规则》附件4：《表单编码规则》5.2颁布实施本制度自20年月日起施行。附件1：企业管理标准清单序号文件名称发布日期发文号流程类别1《企业标准文件管理办法》经营管理类2《经营计划管理制度》经营管理类3《月度重点工作计划与推进管理制度》经营管理类4《人事管理制度》人力资源类5《考勤管理制度》人力资源类6《招聘管理制度》人力资源类7《培训管理制度》人力资源类8《劳动合同管理制度》人力资源类9《奖惩管理制度》人力资源类10《薪资管理制度》人力资源类11《考核管理制度》人力资源类12《晋升（降级）管理制度》人力资源类13《会议管理制度》行政管理类14《公文管理制度》行政管理类15《驾驶员及车辆使用管理制度》行政管理类16《档案管理制度》行政管理类17《宣传报道管理制度》行政管理类18《行政后勤用品管理规定》行政管理类19《印章管理制度》行政管理类20《公司特岗工装管理制度》行政管理类21《6S管理规定》行政管理类22《合理化建议管理制度》行政管理类23《财务框架及流程制度》财务管理类24《员工借款、报销管理制度》财务管理类25《财务印章管理制度》财务管理类26《公司差旅管理制度》财务管理类27《笔记本电脑使用管理制度》财务管理类28《固定资产管理制度》财务管理类29《移动电话话费报销管理制度》财务管理类30《销售管理制度》销售管理类31《库房管理制度》销售管理类32《技术推广管理办法》销售管理类33《采购管理制度》物控管理类34《网络信息管理制度》物控管理类附件2：（文头名称所在行行距1.5行，段前一行）（页眉宋体，小五号字）（页边距上2.2CM，下2.2CM，居中）公司企业管理标准YY/XXXX—XX—XXXXaXXXXXXXXXXXXXXX修订页历史制/修订纪要制/修订时间制/修订摘要制/修订人核准者备注（宋体小初字，行间距为段前一行）（宋体，四号字）（黑体加粗，一号字）（宋体，五号字，加黑）（黑体，小三号字）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX本次制/修订说明编制/修订原因说明：XXXXXXXXXXX。原章节号现章节号修订（内容）说明修订人/时间XXXXXXXXXXXX签名/日期制修订人/日期：制修订部门负责人审核/日期：流程管理部门审核意见/日期：相关部门会签/日期：总经理审批意见：备注：本办法审批流程：制\修订（XXX）会签（各部门）审核（总助）审批（总经理）XXXXXXXXXXX第一条总则1.1制订目的XXXXXXXX（黑体，小四号字）（黑体，三号字）（间距18磅）（宋体，小四号字）（宋体，小四号字）1.2适用范围XXXXXXXXXX1.3管理部门XXXXXXXXXX1.4解释权XXXXXXXXXX1.5制、修、废XXXXXXXXXX第二条XXXXXXXX2.1XXXXXXXXXX2.1.1XXXXXXXXXX2.1.2XXXXXXXX2.2XXXXXXXX2.2.1XXXXXXXX2.2.2XXXXXXXX2.2.2.