搜索
四川省农业生产资料集团有限公司质量手册（依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008）文件编号：NZJT-QM版号：B编制：总裁办公室日期：2010.2.24审核：日期：2010.2.25批准：日期：2010.2.26受控状况：分发编号：0．目录章节号标题页码0目录……………………………………………20.1颁布令……………………………………………30.2管理者代表任命书………………………………40.3公司概况…………………………………………50.4质量方针和质量目标……………………………60.5组织机构图………………………………………70.6质量职能分配表…………………………………81.0范围………………………………………………92.0引用标准…………………………………………93.0术语和定义………………………………………94.0质量管理体系……………………………………105.0管理职责…………………………………………126.0资源管理…………………………………………167.0产品实现…………………………………………188.0测量、分析和改进………………………………22附录一文件控制程序……………………………………27程序文件记录控制程序……………………………………30内部质量管理体系审核控制程序………………32不合格服务（品）控制程序……………………35纠正或预防措施控制程序………………………36附录二管理制度目录……………………………………39附录三质量手册更改记录………………………………400.1颁布令公司于2008年取得ISO9001：2000质量管理体系认证证书以来，一致按建立的体系认真实施，于2009年12月按公司管理需要（尤其结合内部OA系统管理）和ISO9001：2008新标准要求，对原有的质量管理体系进行改版。在公司质量方针框架下制定了新的工作质量管理目标，结合公司机构改革修订组织结构，调整部分管理职责和质量管理体系过程的控制要求，编制完成了《质量手册（含程序）》第B版，现予以批准颁布，自2010年3月28日开始实施本《质量手册》含（程序文件）是依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》的规定结合公司的实际情况编制而成。规定了公司的质量方针和目标，是描述公司质量管理体系的法规性文件，是公司全体员工持续开展各项质量活动的依据和准则。本《质量手册》作为指令法规，自发布之日起正式实施，公司各有关部门和全体员工必须认真学习，贯彻执行。总裁：2010年3月28日0.2管理者代表任命书为了加强公司内部工作质量管理，搞好ISO9001标准的持续有效的贯标认证工作，我任命姚克金为管理者代表，其职责为：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施并保持；2、向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。总裁：2010年3月28日0.3公司概况四川农资集团公司（以下简称集团公司）是四川省农业生产资料总公司改制，于2001年组建成立的有限公司。集团公司现拥有资产22亿元。近年来，集团公司坚持科学发展观，以“大农资”为主线，推进工贸、内外贸一体化发展战略，确立了“四三二一”的工作思路，即：抓好四大调整（经营、资产、人才、产权），做到三个贴近（市场、资源、三农），加快两个对接（基层网络、专业合作社），打通一个通道（内外贸）。经过几年的努力，企业发展已步入良性轨道。被四川省委、省政府列为着力扶持的大型集团企业，连续5年成为四川省商贸企业最大规模十强、四川省贸易企业最佳效益30强。跻身中国农资流通销售十强企业前列并被四川省政府授予四川省服务名牌企业。现已形成了农资主业、矿业、进出口、饲料及农业产业化、物业及房地产、再生资源六大经营板块。0.4质量方针和质量目标质量方针：百年川农，服务兴农。我们立足于为“三农”服务，参与农业生产的产前、产中、产后，打造具有自身特色的生产、经营、服务产业链，持续提升集团化运营水平，保障企业服务质量的持续改进，最终达到将四川农资集团打造成为百年企业、百年老店，推动企业永续发展，实现社会效益和企业效益双赢的目标。质量目标：见附件，每年的管理部门工作目标任务。顾客满意率：90％总裁：2010年3月28日0.5组织机构图资产管理总裁业务管理副总裁总裁助理总会计师-管代副总裁0．6质量职能分配表部门名称质量职能质量管理体系管理层人力资源部总裁办公室信管办财务部审计室投资管理部资产部业务管理部4.1总要求○○●○○○○○○4.2文件要求○○●○○○○○○5.1管理承诺Δ○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点●○○○○○○○○5.3质量方针Δ○○○○○○○○5.5策划Δ○○○○○○○○5.6职责、权限和沟通Δ○○○○○○○○5.7管理评审Δ○○○○○○○○6.4.1资源提供Δ●●●●○○●○6.4.2人力资源○●○○○○○○○6.4.3基础设施○○○●○○○●○6.4.4工作环境○○●●○○○●○7.4.1产品实现的策划●○○○○○○○○7.4.2与顾客有关的过程○○○○○○○○●7.4.4采购○○●●●○○●○信管办人力资源部投资管理部总裁办公室审计室财务部7.4.5.3生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、产品防护○●●●●●●●●8.1总则●○○○○○○○○8.4.2.1顾客满意○○●○○○○○○8.4.2.2内部审核○○●○○○○○○8.4.2.3过程的监视和测量○○●○○○○○○8.4.2.4产品的监视和测量○○●○○○○○○8.4.3不合格品控制○○●○○○○○○8.4.4数据分析○○●○○○○○○8.4.5.1持续改进●○○○○○○○○8.4.5.2纠正措施○○●○○○○○○8.4.5.3预防措施○○●○○○○○○注：●—为主要职能○—为相关职能Δ---领导职能1.0范围1.1总则1.1.1集团公司按ISO9001：2008《质量管理体系—要求》建立质量管理体系，以证实：a、集团公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的集团化管理；b、通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，以提高顾客满意度。1.2应用1.2.1采用标准采用ISO9001：2008《质量管理体系—要求》。1.2.2适用范围见4.0中的4.2条2.0引用标准本《质量手册》中引用标准为ISO9000：2008《质量管理体系—要求》。3.0术语和定义本《质量手册》所使用的质量术语和定义除特别说明外，均系引用ISO9000：2005《质量管理体系—基础和术语》，以使其统一规范化。1、本手册描述的供应链将使用以下术语：供方组织顾客2、本手册中的“顾客”为:集团公司所管理的全资、控股、参股公司及相关职能部门；3、全资、控股、参股公司简称“集团下属各公司”4.0质量管理体系4.1总则为确保集团化管理质量满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求，本公司按照ISO9001：2008《质量管理体系—要求》结合本公司实际和集团化管理特点，建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进，预防和清除不合格使集团化管理质量满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求。4.2适用范围4.2.1适用于集团化管理以及质量管理体系持续改进的过程所涉及的质量活动。4.2.2手册删减本手册删减了标准中7.3设计与开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.6监视和测量装置的控制、7.5.4顾客财产，因公司产品为集团化管理服务，不存在设计与开发活动,所有活动均可通过事后检查完成，不存在需确认的过程,不存在监视和测量装置，不存在顾客财产，故删减不影响其满足顾客和适用法律法规要求的能力和应承担的责任。4.3职责4.3.1总裁负责领导建立、实施和保持质量管理体系，批准、发布质量手册、质量方针和目标。4.3.2管理者代表负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进并组织编制各类质量管理体系文件。4.3.3各职能部门负责使质量管理体系能被全体员工所理解、贯彻并行之有效。4.4管理内容4.4.1质量管理体系总要求集团公司根据ISO9001：2008标准建立质量管理体系，形成文件，并加以实施、保持和持续改进。4.4.1.1质量管理体系所需进程4.4.1.1.1通过对集团下属公司及各职能部门管理服务需求的调研，了解其期望和要求，并转化为公司的集团化管理服务；4.4.1.1.2为满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求进行集团化质量管理体系策划；a、确定组织机构；b、进行质量职能分配，明确职责权限及这些过程的顺序和相互关系；c、为确保这些过程的有效运行和控制编制质量管理体系文件。4.4.1.1.3为满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求配备必须的人力、基础设施、工作环境等资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。4.4.1.1.4对集团化管理服务的符合性进行检查，并不断改进。4.4.1.1.5对质量管理体系的运行业绩进行监视、测量、分析、评价，并采取和实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些进程的持续改进。4.4.1.2过程管理公司对4.4.1.1中各过程的识别，决定这些过程的顺序和相互关系，规定过程运行的方法和准则，测量分析过程信息，达到过程结果及持续改进所采取措施的PDCA循环过程进行管理。4.4.1.3集团公司应对外包等任何影响集团化管理符合性的过程实施控制，对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。目前本公司外包过程:a由集团控股的公司其年度报表审计和经理离任审计原则上采用外包形式；b集团下属全资子公司、控股子公司的经理非正常离任审计采用外包；c所有投资、合作项目的审计、调查均采用外包形式；d集团董事会决定需要外部审计的项目；e其他如：汽车修理、电梯维护、房屋维修。4.4.1.3.1以上外包过程按“采购控制”的有关要求进行控制。4.4.1.4质量管理体系所需的过程为：管理职责—资源管理—集团化管理的实现—测量、分析和改进。4.4.2文件要求4.4.2.1总则4.4.2.1.1质量管理体系文件包括：a、形成文件的质量方针和目标；b、质量手册（含标准要求建立的6个程序文件）；c、公司为确保过程有效策划，运作和控制所需的管理制度；d、本标准要求及集团公司管理所需要的记录。4.4.2.1.2质量管理体系文件建立的原则公司按ISO9001：2008《质量管理体系—要求》建立质量管理体系的详略程度是结合公司管理需要，从过程控制、适用的法律、法规要求和员工能力等方面综合分析确定的。4.4.2.1.3质量管理体系文件是指公司对建立质量方针和质量目标并使其实现的一组关联的相互作用要求的描述。这种描述可以使用纸张、计算机磁盘以及其它电子媒体或它们的组合形式。4.4.2.2质量手册按ISO9001：2008《质量管理体系—要求》建立、实施和保持质量手册。a、本质量手册阐明的集团公司质量管理体系的范围为：集团化管理服务。b、本质量手册包括了标准要求的6个程序文件，见附录。c、本质量手册规定了本公司质量方针、质量目标，并按ISO9001：2008《质量管理体系—要求》的过程按4.4.1.4的顺序及相互作用进行了描述。d、本质量手册是本公司总体文件的一部分，手册的拟制、审核、批准、发放、更改等均处于受控状态。4.4.2.3文件控制4.4.2.3.1集团公司建立、实施并保持相关质量管理文件的要求，对与质量管理体系有关的文件按《文件控制程序》的规定进行控制，具体详见《文件控制程序》：4.4.2.4记录的控制4.4.2.4.1本公司建立、实施和保持相关的质量记录，以规定记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置所需的控制和管理，以作为提供集团化管理服务符合规定要求，质量管理体系有效运行的证据。具体详见《记录控制程序》4.5.支持性文件4.5.1《文件控制程序》4.5.2《记录控制程序》5.0管理职责5.1总则公司明确规定以各下属公司及相关职能部门为关注焦点，为满足其需求和法律法规要求来制定质量方针和目标，落实组织机构和