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北京华盛恒辉科技有限公司管理评审资料（2017年4月15日）☆☆☆依据GB/19001:2016idtISO9001:2015-Q9.3管理评审目录1、管理评审计划2、管理评审会议通知3、会议签到表4、体系负责人质量管理体系运行报告5、综合管理部质量管理体系运行报告6、技术研发部质量管理体系运行报告7、质量部质量管理体系运行报告8、市场部质量管理体系运行报告9、总经理管理评审会总结报告10管理评审报告管理评审计划编号：JL9.3-1评审会议时间：2017年4月20日评审会议地点：公司会议室■正常□增加评审目的：确保公司质量体系的持续适宜性、充分性、有效性，质量方针、目标的适宜性。评审范围：公司质量体系所覆盖的所有过程、部门、场所。参加人员：宋永亮、苏涛、李连修、张中伟、赵倩、甄亚周、王忠杰、李达、刘传国评审内容要点：内容：以往管理评审所采取措施的情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括趋势：1、审核的结果。2、质量目标指标实现程度3、顾客满意和有关相关方的反馈。4、过程绩效以及产品和服务的合格情况。5、不合格和纠正措施的状况。7、监视和测量结果。8、外部供方绩效资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。需提交的资料1、综管部提供体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的变更情况，以及目标指标完成情况报告。2、各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告；3、市场部提交顾客对于产品和服务质量要求方面的反馈报告；4、技术研发部提交相关方对公司质量方面的反馈报告；重要的纠正/预防措施；5、质量部将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告；编制：综管部审核：宋永亮批准：张德运日期：2017.4.17管理评审会议通知经公司高层领导研究决定﹐兹定于2017年04月20日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求，建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕为确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以国际质量管理体系标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门负责人及相关人员准时参加。总经理:张德运日期：2017.4.17会议签到表编号：JL-9.2-8单位名称北京华盛恒辉科技有限公司会议名称管理评审会议主持人张德运会议地点会议室会议时间2017.04.20会议主要议题：评审公司质量体系的持续适宜性、充分性、有效性，质量方针、目标的适宜性。参加会议人员（签名）序号签到人工作单位或所属部门序号签到人工作单位或所属部门1宋永亮技术研发部212苏涛综合管理部223李连修质量部234张中伟市场部245赵倩财务部256甄亚周网络推广267王忠杰技术研发部278李达技术研发部289刘传国美工291030质量管理体系运行报告体系负责人：我公司严格按ISO9001：2008质量管理体系标准的要求，同时结合本公司实际情况和质量方针，建立了质量管理体系，形成了文件。自今年1月初运行以来，总体是符合标准要求的，适合本公司管理需要的，且在增强顾客满意、提高企业管理水平和产品质量上都起到了保证作用。现将体系实施三个多月的总体情况汇报如下：一、质量管理体系基本情况按照GB/T19001-2016标准建立了质量管理体系，覆盖了我公司应用软件的研发和服务的全过程及研发所涉及的各部门。从质量方针和目标、机构设置、职责和权限的确定，资源配置，过程的确定和监视、测量、改进措施、文件编制等方面来看，基本满足标准的要求。对体系包含的各个过程基本上都有文件规定。体系运行中的许多表格都作为产品符合要求和体系有效运行的证据列入质量记录清单，并且根据标准进行了编号，规定了保存期。二、体系的实施情况1、各部门能够结合员工培训相关的程序文件、管理制度、操作规程等，使大多数员工能在较短的时间内适应体系文件的要求，较好地改变了以往不同程度存在的文件不规范，办事口头化现象。2、由综合管理部编制了年度培训计划。并按计划对本公司各级人员，进行了体系文件宣传、专业知识学习、岗位技能培训等。从今年月初以来，先后举办规模不等的多次培训。培训的教师以内部管理技术人员和外培为主，并准备了适用的教材，进行了必要的考试和考核。3、内审是对质量管理体系实施情况的自我检查、发现问题并采取措施及时改正的一个过程，以确保体系符合标准要求和文件要求，实现体系的有效运行。今年4月17日制定了内审计划，并于4月20日进行了体系运行以来的第一次内审，这次内审范围覆盖标准要求的相关过程、活动及所有场所和相关的法律、法规。这次内审也是对质量管理体系实施3个月来的情况的一次全面检查。内审严格按内审实施计划执行，并按程序文件规定成立了审核组，编写了审核计划作为现场审核依据。此次内审由宋永亮任审核组长，审核成员有李连修、苏涛。内审共开出了1项不合格报告，为一般不合格，分在综合管理部。不合格项开出以后，责任部门在分析原因的基础上，制订并实施相应的纠正措施，在限定时间内通过了内审员的验证。通过此次内审结果可以确定我公司的质量管理体系符合GB/T19001-2016标准和本公司体系文件要求，运行有效。三、质量方针和质量目标本公司的质量方针正确地反映我公司的质量宗旨和质量方向，与本公司的总的宗旨相适应，显示出本公司在软件研发领域的质量追求，体现了以顾客为关注焦点的原则和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定质量目标提供了框架。质量目标是用以支持质量方针，实现并能与质量方针保持一致，制定目标时要超过实际质量水平，它既要表现出先进性，又要经过努力可以在规定的时期内实现。同时，我们严格控制研发过程的人、机、料、法、环五个环节，切实执行工艺纪律。满足顾客要求，首先要提供满足要求的产品，只有这样才能获得顾客的信任，否则就是一句空话。四、研发过程控制1、根据我本公司产品的特点和运作经验，质量部和技术开发部编写了《软件研发操作技术指南》，并对研发人员进行了培训。在重要研发过程设立质控点，对研发全程进行严格控制。五、满足顾客要求公司建立体系的目的之一，就是为了增强顾客满意度。因此本公司的各项工作，各个过程都是围绕这点，在4月份，市场部对现有顾客进行了调查，从顾客反馈的信息，可以得出顾客对我们的产品满意程度达96%，自体系运行至今还没有接到顾客的投诉。综上所述，我公司的体系是适宜的，过程的开展比较充分并受到控制，已初步取得了成效。但由于质量管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉，因此使用起来还不是很得心应手，还应加强对标准的培训工作。总之，从本公司三个月的运行情况来看，体系的建立是适宜的、充分的、有效的。在今后的体系运行中，公司员工特别是各级管理人员应该进一步增强顾客意识，自觉贯彻执行体系文件规定、加强过程控制，进一步提高产品质量，为全面贯彻质量方针和保证质量目标的完成，确保体系的适宜性、充分性和有效性而不断努力！六、应对风险和机遇所采取措施的有效性公司综合管理部对经营活动中的各种风险进行了分析、识别和管控，经分析共有15项低级风险、4项中级风险、3项高级风险，这些风险都制定了应对措施，应对措施有事前的也有事后的，通过这些应对措施的实施，对已知和不可预料的风险起到了规避作用，应对措施实施有效，为公司的健康、高效发展打下了坚实的基础。七、公司总目标完成情况：1、顾客满意率96%；2、研发产品最终交付合格率100%；体系负责人：宋永亮2017年4月20日各部门体系运行汇报情况记录↓综合管理部体系运行报告：综合管理部依据《审核计划》要求，对质量体系在本部的实施运行的状况进行评价分析，并根据部门在此次评审中所负的职责进行汇报，如有不妥，请予指正。一、质量管理体系在本部门的运行状况；从年初体系运行开始，综合管理部在每一个环节、和工作中都是依据GB/T19001-2016标准进行的，三个多月来质量体系在本部门的运行呈现如下特点：1、员工的质量意识进一步提高，从过去的被动应付逐步成为自觉的规范操作，已融入质量管理体系内。2、员工对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，能够有效的利用体系文件指导业务操作；3、能够不断实施质量改进和工作效果的评估，提升部门的管理工作水平。虽然对主控文件中的活动过程进行了改进和优化，但个别流程仍不够简洁。4、本次内审发现轻微不符合项1项，已按要求实施了纠正和预防。二、质量体系的有效性和适宜性评价：1、文件化体系的评价；本部文件化体系结构是根据识别出的过程活动找出标准条款编写完成的，主控文件能够体现出与实际活动的关联性。同时在运行中强调“过程”控制，基本达到了对人力资源、薪酬福利、绩效、培训等活动的控制和管理。经过三个月的有效运行，本部的文件化体系描述过程与实际活动相适宜。2、质量体系运行过程的领导能力和管理能力的评价；部门主管在质量管理体系中起到了带领、引导的作用，同时促使并且激励综合管理部的工作团队积极参与，贯彻质量体系的始终，在运行过程中，针对工作中出现的各种问题，及时做出分析和判断，确保质量管理体系的有效性。与此同时对本部员工工作做了明确的设计，确定内部各接口的信息流向，明确各岗位职责，按照文件要求不定期实施内部自查，提高员工的执行能力，在管理上强调持续改进，促成了贯标工作在本部门的有效运行。3、持续改进工作中文件修改完善过程的自我评价；综合管理部通过检查、部门内部审核，及时找出了一些体系文件当中与实际活动衔接不畅，存在的问题的环节，反复进行调研，提出修改意见，例如员工守则、员工招聘规定、关键岗位任职要求等及时申请追加完善，满足实际需求。同时还果断做出了文件合并，重组流程的措施，确保了主控文件流程的简洁有效。4、培训教育评价；综合管理部定期开展对体系文件以及更改后的体系文件的培训，通过行政内部计算机信息平台、工作例会对员工进行宣讲，加深员工的理解和记忆。使员工进一步理解了质量方针的内涵，提高了本部各级人员的服务意识。5、质量体系在本部门运行过程的分析评价；综合管理部文件资料根据文件管理的标准要求，保证了文件和质量记录的清晰、完整，同时对于各种互传性的资料建立了相应的发放记录本，使体系在本部的运行过程得以体现、易于识别。另外在实际运行中有些记录并非质量记录，但作为一种管理工具，能够体现部分质量活动的表单，如人员异动单等均做出了明确的界定，予以保留，促使体系运行受控有效。三、质量目标完成情况：1、员工培训合格率100%；2、文件控制率100%；前三个月综合管理部质量目标完成情况较为理想，但这是个动态改进的过程，所以必须进一步引发思考，使得我部的质量目标在新的一年里框架更加清晰，细节更加细致。四、今后的工作重点及对策：1、改变管理人员思维观念。破除管理人员的经验主义思想，树立靠流程管理，按规矩办事的习惯；同时破除按部就班的思想，树立持续改进观念，质量管理体系能否运行顺畅、取得预期的效果关键在于人，在于“体系”中每个人是否承担起相应的职责，取决于人“正确的做事”的能力如何，所以今后，我们要员工任免、是否续签合同和在质量管理体系中的执行能力结合到一起考核，并且在人才的选拔和管理者任用方面实施动态管理。2、强化团队意识。公司经历了多次人事制度的改革、经营机制的调整及各种市场风险的袭击，员工的忠诚度和凝聚力与以往相比，呈现下降趋势，同时我们也发现，公司每个人作为个体时，反而能够发挥自身优势，但作为团队成员时，合作性就不强，所以今后公司将以团队建设作为主题，贯穿到各类工作中，积极倡导团队建设，建立海丰公司的团队文化。3、加强对标准的培训工作，通过培训提高全员参与意识，逐渐使非人力资源的人力资源管理成为各级管理人员有效管理下级的基本胜任特征，综合管理部就绩效管理、培训管理、激励管理，劳动关系管理四大模块向所有管理者进行宣贯。使每一位管理人员都成为人力资源管理者，形成公司整体联动，共同开发和培养员工素质，实现公司员工队伍整体素质的提高。4、实现人员考核。综合管理部在过去三个月考核工作的基础上，着手进行公司