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管理评审资料泰兴市梅兰化工有限公司2016年3月23日管理评审计划（代通知）R5.6-01NO：01管理评审目的确保公司质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审问题内部审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性，预防和纠正措施状况，质量环境安全方针、目标指标适宜性和完成情况，环境因素、危险源识别、评价，管理方案实施，公司生产、生活办公过程的质量活动，环境活动、职业健康安全活动，信息交流情况，对相关方施加影响，合规性评价情况,上次管理评审跟踪措施,可能影响质量环境职业健康安全管理体系的变更，改进的建议等。管理评审参加人员总经理、管代、办公室、生产科、质监科、财务科、营运科、内审员。需要准备材料办公室准备：管理体系运行报告、人员配置报告、质量环境职业健康安全方针、目标指标的适宜性及执行情况介绍、环境因素识别排查、评价及管理方案执行报告，内审情况介绍，上次管理评审跟踪措施、纠正预防措施执行情况介绍、合规性评价报告生产科：设备配置报告营运科：顾客满意程度报告质监科：质量报告财务科：环境、安全资金投入报告各部门准备：可能影响质量环境职业健康安全管理体制体系变更和改过建议。管理评审时间地点2016年3月23日8：00～12：00备注编制:施周兵批准:张龙日期:2016.3.21管理评审会议签到表R5.6-02NO:01会议地点会议室会议日期3月23日主持人：施周兵会议签到序号部门职务姓名签名1总经理总经理张龙2管理者代表管代施周兵3办公室主任施周兵4生产科科长黄卫国5质监科科长戴余明6营运科科长成震峰7财务科科长丁长余管理评审会议记录R5.6-03NO:01时间2016．3．238:00～12:00地点公司会议室主持张龙记录施周兵评审问题评审会议记录质量环境职业健康安全管理体系运行报告人员配置报告质量环境方针、目标指标适应性和完成情况内审情况介绍上次管理评审跟踪措施产品质量报告纠正预防措施执行情况介绍总经理：今天召开公司质量环境安全管理体系的管理评审会议，目的是确保公司质量环境安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。发言的顺序是：管代做管理体系运行报告；办公室做人员配置报告，其它部门：质量环境职业健康安全方针、目标指标的适宜性及执行情况介绍，内审情况介绍；环境因素识别排查、评价，危险风险源识别、评价及管理方案执行报告。各部门做设备配置报告，顾客满意程度报告，合规性评价报告，对相关方施加影响情况的介绍，产品质量报告，纠正预防措施执行情况介绍，报告之后，各部门提出可能影响质量环境职业健康安全管理体制体系变更和改过建议，并对以上报告和公司体系运行和产品质量，环境及安全执行情况展开讨论。提出对公司质量环境职业健康安全管理体系改进的建议，对改进建议进行讨论，由总经理得出改进的决议和这次管理评审的结论。管代：质量环境职业健康安全管理体系运行报告（见报告）办公室：作人员配置报告（见报告）公司制定和发布了质量环境安全方针和目标指标，并对员工对进行了方针和目标指标的培训，对方针的含义进行了解释，对目标指标进行了分解，各部门都建立了本部门的质量目标指标。通过一年的持续运行，方针和目标指标基本针对本公司质量环境安全活动的特点，对公司质量活动、环境活动和安全活动起到了规范和指导作用，方针、目标指标是适宜的、可行的，对各部门执行情况进行了考核，执行情况较好。公司2016年3月8-9日进行内审，对各部门负责的条款进行了审核，开出不合格项，做出了审核结论。不符合项的责任部门作了原因分析，针对原因制定和实施了纠正措施，验证发措施的有效性。这是本公司今年的一次管理评审活动。其它部门：（见报告）在生产过程中通过质量检验员对产品质量的检查，发现不合格品，进行了原因分析，针对原因制定了切实可行的纠正措施，并且组织实施、检查了纠正措施的效果，防止同样不合格品的再发生。对内部审核的不合格项责任部门也分析了原因制定纠正措施，按措施进行了贯彻，并验证措施的有效性。管理评审会议记录R5.6-03NO:02时间2016．3．238:00～12:00地点公司会议室主持张龙记录施周兵评审问题评审会议记录环境因素识别排查、评价；危险风险源识别排查、评价及管理方案执行报告合规性评价报告设备配置报告对相关方施加影响顾客满意程度报告与会人员讨论以上发言改进决议管理评审结论环境因素、危险源识别排查、评价及管理方案执行报告（见报告）合规性评价报告（见报告）设备配置报告（见报告）材料供方、顾客及其它相关方发函，介绍公司的质量环境职业健康安全方针、目标指标，希望相关方能规范自身的质量行为、环境行为和职业健康安全行为，为经济的持续发展、职工的身体健康，做出应有的贡献。顾客满意程度报告（见报告）与会人员讨论公司质量环境职业健康安全管理体系运行，各部门基本上能按公司方针、目标指标结合本部门的职责权限，比较清楚地认识了履行的职责，树立了执行法律法规和满足顾客要求的意识，能自觉按工作程序工作，工作中能自觉检查、发现问题能找出原因，规范质量活动、环境活动和安全活动，通过方针、目标指标执行情况的考核，基本达到要求，公司的人员、检测器具的配备，质量活动、环境活动和安全活动的策划基本满足质量、环境和安全工作要求，顾客对公司产品质量和服务质量是比较满意。改进决议：加强职业健康安全管理体系标准的学习，提高员工的安全意识。公司质量环境职业健康安全管理体系是持续适宜、充分和有效的。管理评审报告R5.6-04NO：01管理评审目的确保公司质量环境职业健康安全管理体系持续适宜性、充分性和有效性管理评审综述管理评审会议签到后，由总经理主持会议，管代作公司质量环境职业健康安全管理体系运行报告；办公室做人员配置报告，质量环境职业健康安全方针、目标指标的适宜性及执行情况介绍，内审情况介绍，上次管理评审跟踪措施。其它部门做设备配置报告，合规性评价报告，顾客满意程度报告，对相关方施加影响情况的介绍。管理体系运行报告，产品质量报告，纠正预防措施执行情况介绍，环境因素识别排查、评价及管理方案执行报告。报告后，各部门可能影响质量环境职业健康安全管理体制体系变更和改过建议进行讨论，提出了公司质量环境职业健康安全管理体系改进的建议，对改进建议进行讨论，得到改进的决议和这次管理评审的结论。管理评审改进决议加强职业健康安全管理体系标准的学习，提高员工的安全意识。结论：公司质量环境职业健康安全管理体系是持续适宜、充分和有效的。编制:施周兵批准:张龙日期:2016年3月23日质量环境职业健康安全管理体系运行报告贯彻GB/T19001－2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》，GB/T24001：2004/ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001：2011《职业健康安全管理体系要求》以来,学习了GB/T19001－2008/ISO9001：2008，GB/T24001：2004/ISO14001：2004，GB/T28001－2011标准，质量环境职业健康安全管理体系文件。通过GB/T19001－2008/ISO9001：2008，GB/T24001：2004/ISO14001：2004，GB/T28001－2011标准知识的学习，从领导到员工，树立了贯彻执行国家/行业/地方质量环境职业健康安全法律法规和其他要求，满足顾客要求的意识，学会了利用过程方法去规范公司的质量环境安全活动。从市场调研、签订销合同、合同评审、供方调查、供方评价、材料采购、制定工艺文件和生产主地划安排、材料检验、组织生产、工序检验、不合格整改通知，检查整改进度及完成情况，一直到产品交付验收，一系列质量活动、环境活动和职业健康安全活所需过程，认真对待过程的输出，从人力资源配置，检测设备的配置，所遵守的国家/行业/地方法律法规，检查测量的标准，过程运作的程序，过程的检测，过程不符合的改进等，保证过程输出的质量。在每一个过程中各职能部门、车间及人员应负担的责任。结合各部门职责和目标指标的贯彻执行，收到了较好的效果。贯彻GB/T19001－2008/ISO9001：2008，GB/T24001：2004/ISO14001：2004，GB/T28001－2011标准，生产过程中，员工能比较自觉的进行工序检查，对照产品质量验收规范，发现不合格，学会应用纠正措施的制定、实施和验证，避免同样不合格的再发生。应用对潜在和合格分析原因，制定和实施预防措施，验证预防措施的有效性，防止了不合格的发生。公司组织对公司办公、生活、生产活动可能对环境造成影响的因素和危险源风险因素进行识别排查，对排查出的环境因素和危险源按照《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辩识和风险评价控制程序》，组织人员进行评价。对评价出一般环境因素和一般危险源，教育员工按照公司的规章制度，操作规程，法律法规要求，进行控制。对评价出的重大环境因素和重大危险源，组织人员制定管理方案，并组织实施，减少因办公活动、生活和生产活动造成的环境影响，降低危险风险因素造成对职工和外来人员的伤害。公司及时进行信息交流，包括公司内部沟通，使公司员工形成共识，为实现公司质量环境安全方针、目标指标而共同努力。及对与公司的相关方包括公司的顾客，公司的供方等及时交流，把公司质量环境安全方针通报给相关方，希望他们在自已的生产、生活活动中，严格按照ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准的规定，遵照相关法律法规的要求，规范活动，为产品质量提高，为环境保护和人员的生命财产安全做出应有的贡献。公司组织了适用法律法规和其它要求的收集、贯彻执行，检查执行情况并对执行情况进行评价。公司利用内审及质量管理体系过程的监视和测量，寻找体系改进的机会，使公司的质量环境管理体系不断改进。管理者代表:施周兵2016．3．23设备配置报告公司生产车间配备了适宜的生产设备和检测器具，并能够经常进行维护保养，生产设备、检测器具在用状态良好。各部门办公场所宽敞明亮，办公设施齐全。设备操作做到定人定机，使用前检查，使用后定期保养，加油润滑，遇有故障及时修理，保证了生产的正常进行。生产科：黄卫国2016．3．23人员配置报告公司员工40余名，总经理大专学历。大专以上学历人员15人，所有员工全部为高中以上学历。专业分布为企业管理、生产控制、质量控制、设备管理、操作工等。质量管理和质量检验多人，具有丰富的企业管理和质量检验经验，熟悉生产工艺和产品质量验收规范。公司设专职安全员，车间设兼职安全环保人员。关键岗位技术操作工人均有3年以上生产经验，技术熟练，特殊工种人员能够持证上岗。公司还通过技术培训和操作培训、环境保护和职业健康安全意识的培训，增强了环保护和安全的意识。员工在质量活动、环境活动和安全活动中，自觉遵守相关法律法规要求。公司人员配置能够满足质量环境职业健康安全管理体系的需要。办公室：施周兵2016．3．23产品质量报告为保证公司产品生产质量，通过严格的过程监视测量，对产品原材料严格把关，按规定进行检验、判定，在生产过程中坚持中间过程质量控制与质量巡检，检验员对每道工序进行专检，从而保证了最终产品的生产质量，年度产品总体质量得到了用户好评。生产科：黄卫国质监科：戴余明2016．3．23顾客满意程度报告公司生产的每批产品销售之后，都要征求业主对产品质量、服务质量的意见，对产品进行售后服务、指导。公司对已交付产品进行用户走访，对顾客满意程度进行调查。从目前反馈的信息看，顾客对我们公司的产品从总体上讲是比较认可的，从顾客满意调查的情况来看，顾客满意率为95%以上，达到了预期要求，根据顾客满意调查分析，得分率较高的产品质量和服务，较低的是产品的绝对价格和相对价格。这说明我们还需从内部管理着手，加强管理提高生产效率，降低生产成本。在保证产品质量的前提下，做好价格的文章，以最大可能满足甚至超越客户的要求。营运科：成震峰2016．3．23合规性评价报告公司按照《法律法规和其他要求获取识别程序》，各分公司组织各职能部门收集公司适用的法律法规、产品标准及其他要求100余项，组织各部门对法律法规的适用条款进行识别，经总经理批准