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深圳市米兰家居有限公司文件编号ML-WI-XZ-002版本/版次A/0生效日期2012年4月8日总经理办公会会议规则页码第1页/共2页制定审核批准总经理办公会会议规则第一章总则第一条为促进公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策、解决复杂疑难问题的及时性、正确性、合理性，杜绝“会而不议、议而不决、决而不行、行而不果”的现象，保证公司持续、健康、稳定、快速发展，特制定本规则。第二条总经理办公会既是公司日常经营管理的决策议事机构，又是公司各部门负责人相互沟通，加强配合，运用集体智慧决策的一种工作方式。第三条总经理办公会的主要内容1、行政经理通报上次例会的决议执行情况。2、各部门负责人汇报上周工作以及下周工作计划。3、各部门提出部门之间需要沟通协调事宜。4、讨论或审议公司的基本管理制度和规章，以及财务管理、费用报销制度等。5、讨论或审议公司劳动人事管理，包括基层干部的任用、考核，以及公司人员编制方案等。6、讨论或审议经公司领导同意，由公司或职能部门提请研究的单一或综合工作立项，以及需多部门配合协作完成的阶段性、临时性或专项工作计划、方案等。7、讨论或审议各部门月度、年度工作总结，并对月度、年度工作作出安排部署。8、其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。第二章召集和主持第四条总经理办公会定于每周五晚上七点召开，总经理不在时由总经理委托副总经理召集或由行政部通知延后召开。第五条总经理办公会由总经理和各部门负责人组成。确因工作需要，可由各部门负责人通知该部门有关人员列席。例会由总经理召集和主持，或由总经理委托人召集和主持，行政部负责会务组织工作。第六条总经理办公会成员及列席人员应签到，不得无故缺席会议。确属工作原因不能与会的，应于会前知照行政经理；部门负责人如属个人原因不能与会的，应于会前经总经理同意后报行政部经理知悉。无签到记录、未按本程序履行请假或知照手续的，按50元/次负激励处理。第三章议事规则第七条总经理办公会议题可由：（1）总经理提出；（2）各部门负责人提出。第八条各部门提交议题前，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，对存在的问题和准备采取的措施应有明确的态度，制订可供会议决策的方案，将解决方案与议题在会议召开前一天一并提交行政部。深圳市米兰家居有限公司文件编号ML-WI-XZ-002版本/版次A/0生效日期2012年4月8日总经理办公会会议规则页码第2页/共2页第九条涉及多部门的议题，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交行政部。第十条重大经营管理活动、经营管理过程中的复杂疑难问题，在提交总经理办公会正式讨论之前，相关部门必须完成项目的可行性研究报告。相关资料应在会议召开前三个工作日交行政部，由行政部提前两个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。第十一条总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。对在总经理办公会上研究的事项，必须有全体参会的经理层人员过半同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总经理决策确定。第十二条总经理办公会议在研究公司生产经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。第十三条由总经理委托人召集和主持召开的会议，会议组织部门应真实完整地做好会议记录，包括会议召集和主持人，参会人员对议题的发言内容，结论性意见。第十四条总经理办公会决议，会后二日内以《会议纪要》形式报总经理审查签发，总经理不能亲笔签发，可以书面、电子邮件、短信等形式委托会议召集和主持人签发，按照保密规定在相关范围内传达，原件则由行政部备案。第十五条总经理办公会成员和列席会议人员，必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，违者按有关法规及制度追究责任。第十六条总经理办公会议的议题及有关材料、会议讨论情况和发言提纲、会议纪要为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规和制度追究责任。第四章议事和记录第十七条会议召集和主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间。第十八条与会人员发言须言简意赅，提高会议质量和效率。第十九条总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。第二十条总经理办公会由行政部负责记录并形成《会议纪要》，《会议纪要》经总经理签发后，由行政部归档保存原件。第五章会后事项第二十一条对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由行政部当场收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。第二十二条总经理办公会会议作出的决议，由行政部负责督办，各部门负责人须认真落实，并在下次会议前一天向行政部以书面形式或QQ留言形式报告任务完成情况，逾期不报视同未完成任务。第二十三条总经理办公会会议决议执行的情况由行政部逐步纳入考核，考核结果报总经理审核批准，与责任部门和人员的业绩收入挂钩。第二十四条本规则于2012年4月7日经各部门负责人以上同志审议通过，由总经理签发批准后自下发之日起执行。深圳市米兰家居有限公司文件编号ML-WI-XZ-002版本/版次A/0生效日期2012年4月8日总经理办公会会议规则页码第3页/共2页