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证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2010-024启明信息技术股份有限公司关于2010年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、预计2010年全年日常关联交易的基本情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对2010年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司2010年日常关联交易进行了预计，具体如下：（一）日常关联交易单位：万元关联交易类别关联人2010年预计发生额（不超过）占同类交易的比例2009年实际金额中国第一汽车集团公司11,000.0013,723.28一汽解放汽车有限公司3,000.002,964.40一汽轿车股份有限公司11,010.003,357.46一汽—大众汽车有限公司9,500.005,402.45中国第一汽车进出口公司500.00780.83一汽铸造有限公司500.00417.25一汽财务有限公司500.00348.56天津一汽夏利汽车股份有限公司1,200.00369.77销售货物提供劳务合计37,210.0024.81%27,364.00（二）其他关联交易1、购置固定资产2010年为更好的吸引科技人才，稳定科技人才，公司拟向关联方购置轿车若干台，作为公司优秀科技人才的公务用车，购置总量不超过100台，总价格不超过800万元。授权公司总经理结合公司实际情况确定具体奖励人员、车辆购置的关联方单位，并在2010年内执行。2、接受劳务吉林省启明软件园企业孵化有限公司2010年为公司提供劳务的费用总额不超过500万元。3、物业管理吉林省启明软件园企业孵化有限公司为公司提供物业管理，预计2010年费用总额不超过300万元。4、存款业务公司预计截至2010年12月31日在一汽财务有限公司的存款余额不超过300万元。二、关联方介绍1、关联人基本情况介绍，关联人基本情况详见下表：序号单位全称法定代表人注册资本（万元）注册地址主营业务与本公司关系2010年预计关联交易总额（不超过）1中国第一汽车集团公司徐建一397,800.00吉林省长春市汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等。母公司，持本公司股份11,000.002一汽解放汽车有限公司徐建一798,500.00吉林省长春市生产和销售中重型载重车，整车、汽车零部件、机械加工，仓储物流，汽车、柴油机及配件、仪器仪表设备。同一母公司3,000.003一汽轿车股份有限公司徐建一162,750.00吉林省长春市开发、制造及销售轿车，旅行车及其配件；修理汽车，加工非标设备、机械配件、机电产品。同一母公司11,010.004一汽—大众汽车有限公司徐建一781,200.00吉林省长春市生产德国大众、奥迪ABCD级系列轿车、奥迪VQ系列发动机及其总成、零部件，并销售自产产品、提供售后服务。同一母公司9,500.005天津一汽夏利汽车股份有限公司徐建一159,517.40天津市轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务。同一母公司1,200.006中国第一汽车进出口公司金毅5,825.00吉林省长春市承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣本行业工同一母公司500.00程，生产及服务行业的劳务人员；经理和代理各类商品及技术的进出口业务；机电产品及小轿车的购销；利用国内资金采购机电产品国际招标业务。7一汽铸造有限公司马振东48,402.00吉林省长春市中、轻轿车的黑色铸件、有色铸件、精铸件、压铸件及其系列产品的加工制造，铸造工艺工装设计，铸造工程设计，铸造技术的咨询服务。同一母公司500.008一汽财务有限公司徐建一70,000.00吉林省长春市办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及其他经人民银行批准的金融业务同一母公司800.009一汽吉林汽车有限公司金毅157,981.73吉林省吉林市轻微型汽车及其配件的制造、销售；轿车及其配件制造、销售；森雅轿车销售；汽车维修（涉及需国家专项审批的凭资质证书经营）；模具、夹具设计、制造与维修。同一母公司800.0010吉林省启明软件园企业孵化有限公司程传海4,000.00吉林省长春市汽车电子及软件企业孵化；实业投资、物业管理、房地产开发参股子公司800.002、关联人履约能力分析以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。三、定价政策和定价依据关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。四、交易目的和交易对上市公司的影响（1）关联交易的目的公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。（2）关联交易对公司的影响公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。五、独立董事及中介机构意见1、独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：（1）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。（2）公司的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不应产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。2、公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对上述事项进行了核查，并发表意见如下：启明信息的关联交易系公司生产经营过程中发生的持续性交易行为，在签订合同确定价格时，主要遵循市场价格，定价原则较为公允；在决策程序上，关联股东回避表决，独立董事发表独立意见，程序合法。符合上市规则和公司内部有关关联交易管理制度，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。六、备查文件1、第二届董事会第五次会议会议决议；2、独立董事对公司2009年年度报告及第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；3、华龙证券有限责任公司出具的《关于启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票2009年度持续督导的专项意见》。特此公告。启明信息技术股份有限公司董事会二○一○年四月九日