5-XXXX年年度股东大会决议

第1页共7页xxxx有限公司2017年年度股东大会决议一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.开始时间：2018年5月4日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长XX6.召开情况合法、合规、合章程性说明:（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表)共16人，持有表决权的股份11,061,200股，占公司股份总数的99.55%。二、议案审议情况（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》1.议案内容根据《公司法》及《公司章程》的规定，xxxx有限公司《2017年度董事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。第2页共7页2.议案表决结果：同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》1.议案内容根据《公司法》及《公司章程》的规定，xxxx有限公司《2017年度监事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。2.议案表决结果：同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（三）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将2017年度报告及其摘要制作附件《河南xxxx文化传播股份有限公司2017年第3页共7页年度报告及其摘要》予以汇报。2.议案表决结果：同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》1.议案内容根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，《公司2017年度财务决算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。2.议案表决结果：同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》1.议案内容根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，《公司第4页共7页2017年度财务预算报告》已编制完毕，提请股东大会审议。2.议案表决结果：同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（六）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》1.议案内容根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交公司2017年年度股东大会审议。最终的方案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。2.议案表决结果：同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（七）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》1.议案内容第5页共7页为了进一步提高xxx有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。2.议案表决结果：同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容公司于2018年4月8日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；公司于2018年4月8日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了第6页共7页《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》根据《公司章程》上述议案尚需提交股东大会审议通过2.议案表决结果：同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（九）审议通过《关于公司增加主营业务的议案》1.议案内容2018年4月8日公司召开了第一届董事会第十五次会议，增加前公司主营业务为：公共关系服务、广告代理服务，增加后公司主营业务为：公共关系服务、广告代理服务、演艺承运服务。本次主营业务增加会导致公司所属行业发生变化。2.议案表决结果：同意股数11,061,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。第7页共7页股东签字（盖章）1、XXX2、XXX3、XXX