IT项目评审委员会管理办法

PMOIT项目评审委员会管理办法1-8IT项目评审委员会管理办法第一章总则第一条为增强信息化项目建设管理的合规性，同时明确项目评审的工作流程及评审委员会成员的职责，保证项目评审工作的有效开展，特制订本办法。第二条本办法适用于信息化项目评审活动，项目评审暂包括信息化项目立项评审、招标方案评审与验收评审。第三条总预算50万元（含）以上的项目及50万元以下的公开招标、邀标项目必须组织立项、招标评审，原则上50万元以下议标及续标项目不必要组织评审，由部门领导或科室经理可根据项目实际情况申请立项或招标评审，所有信息化项目均应组织验收评审。第四条适用范围内信息化项目在立项、招标、验收前需提请项目评审，原则上通过项目评审方可进行下一阶段工作。评审会一般一周召开一次，如有计划外紧急项目可申请临时加开项目评审会。第五条引用文件《项目PMO评审管理规范》《IT项目建设管理规范》PMOIT项目评审委员会管理办法2-8《IT项目验收管理规范》《信息系统安全开发管理实施细则》第二章术语和定义第六条术语和定义（一）PMO:（ProjectManagementOffice）项目管理办公室。（二）技委会：技术委员会。（三）立项评审：在起草立项呈批件前对项目建设申请表及立项报告、可行性分析报告的评审活动。（四）招标方案评审：在向采购中心提交采购材料前对招标书及招标评分表进行评审的活动。（五）验收评审：项目实施完成后，对项目交付成果进行审核并确认。验收评审分为初验与终验。第三章项目评审委员会组织和职责第七条评审委员由信息部门领导、各职能线牵头人、资深项目经理及PMO成员组成，负责参加项目评审并对参评项目进行表决。PMOIT项目评审委员会管理办法3-8（一）资深项目经理由各职能线牵头人推荐产生，原则上资深项目经理应有三年以上项目管理经验且至少有过一次总投资100万（含）以上项目管理经验。资深项目经理从各职能线每年推选一次，当选资深项目经理应积极参加项目评审活动，若不能胜任或当年参加项目评审不足三次，职能线牵头人应重新推荐进行替换。各职能线资深项目经理人数不应少于本职能线人数10%（向上取整）；（二）项目评审结束后，评审委员对评审是否通过进行表决，三分之二（含）以上的表决结果为决议。部门领导有一票否决权；（三）评审会按照项目预算额确定评审成员的组成，具体要求如下：1.如果项目总预算为500万（含）以上的项目或公司级重点项目，评审会议需要PMO负责人、本项目所属部门分管领导、所属职能线牵头人参加，且项目评审委员总人数不得少于7人；2.如果项目总预算为100万（含）以上500万以下的项目，评审会议需要PMO负责人或项目分管领导、所属职能线牵头人参加，且项目评审委员总人数不得少于5人；3.如果项目总预算为100万以下的项目，评审会议需要所属职能线牵头人参加，且项目评审委员总人数不得少于3人。PMOIT项目评审委员会管理办法4-8第八条项目评审委员会秘书由PMO成员担任，负责组织项目评审会，对项目评审材料进行预审，并对项目评审做总结工作。（一）由PMO成员轮流担任，每次项目评审会两名秘书，一名负责预审评审材料、组织评审会，一名负责会议总结、会议纪要等工作；（二）负责在评审会前预审评审材料，指导项目经理进行材料修改；（三）负责记录评审会中项目所存在的问题，并在会后发布会议纪要。第四章项目评审第九条评审会议准备评审阶段提交材料评审准备流程立项评审《***项目立项汇报》PPT《信息化项目建设申请表》《项目立项报告》《项目可行性分析报1）各领域职能科室收集待评审项目，项目经理准备汇报材料。2）待评审项目需先通过科室内部预审，于意向评审日期两周PMOIT项目评审委员会管理办法5-8告》《项目工作量评估表》《项目后评价报告》（针对多期项目）《项目文档审查表》前，在ITPMS提交评审申请流程，并将评审材料提交PMO，申请PMO预审并排期。3）通过PMO预审后，PMO将评审日期告知项目汇报人，项目汇报人需准时参加评审会。4）如各领域职能科室有计划外紧急项目，内部预审通过后以邮件形式报PMO修订计划。招标方案评审《***项目招标汇报》PPT《***项目招标评分表》《***项目招标书》《***项目招标方案审批表》验收评审《***项目验收汇报》PPT《项目功能模块业务验收表》《项目技术鉴定报告》《***项目上线总结报告》（终验需提供）1）项目经理首先组织业务验收，请业务部门在功能模块业务验收表上签字。2）信息系统有重大变更发布和新信息系统上线，按照《信息系PMOIT项目评审委员会管理办法6-8《项目文档审查表》统安全开发管理实施细则》要求，需完成漏洞扫描并通过。3）项目经理向PMO提交项目文档验收。4）按照《IT项目验收管理规范》要求，验收评审会召开前PMO委托技术委员会进行技术鉴定，其出具的《初（终）验技术鉴定报告》将作为验收评审材料。5）完成以上工作后，项目经理在ITPMS提交验收评审申请，由PMO组织召开验收评审会议。6）PMO将验收结果上报总经理室主管领导审批，并组织验收报PMOIT项目评审委员会管理办法7-8告的签署与备案。第十条评审会议（一）评审会议召开条件1.项目经理向PMO提交评审材料，PMO预审通过后在一周内安排召开评审会议；2.项目经理、评审委员及评审委员会秘书按时到场，并且评委符合到场规定人数。（二）评审会议流程1.在确认到场人数符合会议召开条件后，由评审委员会秘书主持项目评审会议的召开；2.评委会秘书向与会人员介绍本次会议主题及待评审项目简介；3.项目经理向与会人员汇报项目简况；4.根据评审阶段项目经理向与会人员汇报相应材料；5.评审委员向项目经理提问或建议，项目经理应作相应反馈；6.评审委员会秘书统计评审委员对汇报项目表决结果并宣布评审结果。（三）评审会议结果评审结果：通过、不通过、修改后通过。PMOIT项目评审委员会管理办法8-81.结果为“评审通过”，可以按照项目进度要求开启后续审批工作；2.结果为“修改后通过”指项目本身通过PMO审核，但材料内容需进一步丰富，由项目经理负责补充材料，填写《评审结论确认表》，由科室经理、评审委员、PMO审核通过并签字后报PMO备案；3.结果为“不通过”，项目本身存在一定不合理性，或项目汇报人员没能将项目汇报清楚，需要重新梳理汇报材料再次申请项目评审。第十一条评审会议总结由评审委员会秘书整理并向所有与会人员发送会议纪要第五章附则第十二条本办法由公司PMO负责解释。第十三条本办法自颁布之日起实施。