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QSMJ·LHB026山西煤矿机械制造股份有限公司1/4山西煤机两化融合管理体系管理评审会议纪要编号：Q/SMJ·LHB026会议主题山西煤机两化融合管理体系管理评审会会议时间2015年3月11日下午04:00会议地点二楼会议室与会人员冯金水、刘卫东、李怀楠、薛文晖、王立、世纪纵横软件公司会议内容一、山西煤机副总经理薛文晖讲话薛文晖副总经理首先发言，对两化融合贯标工作进行简要汇报，主要内容如下：12月期间，公司主要进行了两化融合管理体系的试运行，并完成了内部审核工作。本次管理评审会，目的是为了验证两化融合管理体系的适宜性、充分性和有效性，并为外部审核做好相应的准备工作。二、本次管理评审会主要从以下几点予以评价两化融合管理体系1、两化融合方针、目标实现情况公司两化融合领导组对两化融合的方针、目标的确定情况进行评审后认为符合公司目前战略。2、资金、人员、设备、信息等基础保障的适应性公司自建厂以来，高度重视信息化基础设施建设，信息化资金投入已达到1500万元，百人计算机拥有量达到30台，并配备相应的的信息化专业技术人才与管理人才。QSMJ·LHB026山西煤矿机械制造股份有限公司2/4ERP信息系统已实现公司所有业务活动的全覆盖，经过上报至工信部两化融合网站评估系统，得出75.38分的高分，在全国企业中高于96.7%，在煤机行业行业中高于97.34%。公司两化融合水平目前处于集成提升阶段，正在向着协同与创新阶段稳步前进，为了最终达到这一目标，并且打造智慧型企业，公司将继续加大基础设施的投入。3、两化融合培训情况本公司员工都基本上接受了不同程度的两化融合知识及课程培训，提高了全员的两化融合意识。4、新型能力建设本公司从建立两化融合管理体系以来，围绕企业战略，依据两化融合方针与目标，并结合公司实际情况，确立公司新型能力为管理创新、机制创新、技术创新。公司通过ERP信息系统、OA办公自动化系统、决策支持系统、三维CAD系统、PDM等系统的升级改造不断打造公司信息化环境下的新型能力。5、内部审核情况公司已依计划进行两化融合管理体系内部审核，并填写了内部审核报告；内审明确公司的两化融合管理体系是依标准建立、实施及维持，符合要求。根据内部审核报告中所出现的问题，对不符合项进行了统计分析；制定及实施了纠正/预防，改善效果满意；同时，此次的审核活动发现的问题，得到了不断的改进，完善了两化融合管理体系。6、纠正和预防措施情况总结QSMJ·LHB026山西煤矿机械制造股份有限公司3/4本公司从开始建立两化融合管理管体系以来，实施多次纠正预防措施；通过对生产安全部、销售公司、技术中心等有关部门出现的不符合及潜在的不符合进行了分析并实施了纠正预防措施，使本公司的两化融合管理体系运行控制得到了有效地实施，改善了产品、服务过程中的不利影响，提高了本公司的两化融合绩效，纠正/预防措施的实施效果良好。7、可能影响两化融合管理体系的变化销售公司与售后服务部密切注意顾客反馈信息等市场环境变化并及时通报；生产安全部等采购部门确保公司与相关供方保持紧密的联系。8、相关方反馈截至目前，公司还没有发生相关方的投诉，但已明确主要处理步骤为：进行事件分析，与有关人员联系沟通，弄清事件的正确处理方式；及时派出事件处理人解决相关人员投诉，填写协调与沟通表格；在不损害本公司较大利益的前提下尽量满足相关方所提出的要求。投诉解决后，事件处理人将相关方最终意见反馈回公司，进行投诉处理表的登记。9、有关改进的建议公司两化融合领导小组指出：还需继续加大全公司内两化融合意识的宣传、培训；进一步完善相关部门职责及沟通协调机制有效建立；运行1-3个月后，再组织一次内审。三、山西煤机董事长冯金水进行总结发言董事长冯金水首先肯定了从11月1日贯标启动以来公司所进行的两化融合工作，并对世纪纵横咨询公司的指导老师予以感谢，认真完成后续的贯标工作，并以开放、学习的心态面对认定审核，争取把两化融合工作做实做细。QSMJ·LHB026山西煤矿机械制造股份有限公司4/4四、附件两化融合管理体系管理评审会签到表。