优先股股权投资合同

第1页共23页竭诚为您提供优质文档/双击可除优先股股权投资合同篇一：优先股股权投资优先股股权投资合同甲方：乙方：双方协商一致，自愿订立优先股股权投资合同如下：一、乙方自愿投资甲方优先股股权，优先股股权本金人民币xxx万元以上累计投资入股xx万元以下，投资方式通过银行汇款，起始日期也以银行汇款单为准。汇款用途栏务必请写明“优先股投资本金”七个字。二、甲方对乙方保本保底分红，年红利保本金的百分之十即甲方实际分红股利超过10%时按超保底的实际计算，低于10%年分红利率时按10%年红利计算支付。三、乙方不参与甲方董事会的选举，不参与甲方的决策，不享受甲方其它普通股股东的免费广告服务，不承担甲方的第2页共23页亏损责任。四、乙方的优先股股权可以自行作价转让，也可以要求甲方退股。五、甲方如实告知乙方：甲方企业性质将依法变更为股份有限公司，未来法定代表人也会变更，当然公司全称也必然会变更，但发生这些可能的变更都不会影响本投资合同的履行。六、因为公司是承担有限责任的，为保障乙方利益，法定代表人个人对乙方优先股的本金和红利承担无限经济责任，现任法定代表人的上述责任由后任（届时任）的法定代表人完全承担。那时候的总经理和财务总监两个人对法定代表人的无限经济责任承担不可推御的连带责任。未来的法定代表人和总经理、财务总监须知责任重大。七、万一发生诉讼，诉讼约定地为乙方户籍所在地或人民法院。八、双方盖章签字后生效，连同银行汇款单有效，本合同原件一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力，双方保证信守执行。甲方（盖公章）：乙方（签字）：法定代表人（签字）：住所地：住所地：身份证号码：邮编：电话：第3页共23页电话：传真：传真：邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：订立于年月日篇二：股权投资优先股之权利附件一A种优先股之权利（本文中的“公司”一词系指《关键条款协议书》的“”）分红权：A系列优先股股东有权对其所持有的全部A系列优先股按每股每年8%的比例获得不可累计的红利，此红利的分配应优先于每日历年度对普通股股东及普通股股东的红利分配。在每年完全偿付优先股的优先红利后，A系列优先股将就任何额外的红利按比例参与普通股的分配，进行此等分配时A系列优先股就如同已转换为普通股。此种红利应在董事会对外公布时予以给付。赎回权：当出现下列情况之一时，A系列优先股股东有权单独或联合要求控第4页共23页股公司和/或创始人赎回其所持的全部股权：（1）项目进度出现A系列优先股股东认为的重大偏差：协议中定义的“初始业绩目标”未能实现，并且未能在投资者向公司提交通知后二个月内作出补救措施，或该等补救措施不能令投资者满意；即被认为出现重大偏差。（2）在本轮融资完成后三年内未能通过上市、收购等方式为A系列优先股股东创造退出的机会。赎回及付款时间为在收到A系列优先股股东“股权赎回”的书面通知的两个月内。赎回价格按以下两者最大者确定：1）原始投资额加上8%的年收益率；2）赎回时其股权对应的净资产。如若届时不能进行赎回，A系列优先股股东有权进行公司清算。清算优先权：如果公司因任何原因导致清算、解散、歇业、合并、被收购、出售控股股权、以及出售主要部分或全部资产时，A系列优第5页共23页先股股东有权在公司对普通股股东或任何其他级别或种类股权的股东进行财产分配之前，优先获得相当于其认购A系列优先股所支付的总价款的200%的金额（以下称“认股价款”）及加上公司已公布分配方案但还未执行的红利（与“认股价款”统称为“优先金额”）。在对所有已发行的A系列优先股支付了优先金额后，方可对普通股股东支付其原约定的“优先金额”。任何剩余可合法分配给股东的公司资金及财产将按各股东（包括A系列优先股股东）的持股比例分配给各股东。如果公司财产不足以向所有A系列优先股股东支付全部“优先金额”，则公司财产将按照每一A系列优先股股东应获得的优先金额在优先金额总额中所占的比例向其支付。Liquidationpreferences第6页共23页兑换权利：A系列优先股股东有权自行决定在其认购A系列优先股的交易完成日后的任何时间将其A系列优先股兑换为公司普通股的权利，最初的兑换比例为1:1，即一股A系列优先股兑换一股普通股。转换时公司必须付清所有应付的分红。反稀释条款：如果公司以低于当时的A系列优先股兑换价格的价格发行任何公司证券，则A系列优先股有权按“加权平均”的方式（onaweighted-averagebasis）对兑换价格进行调整。但上述规定不适用于下述低于A系列优先股兑换价格发行公司股份的场合：(1)公司根据其董事会批准的股票期权计划或协议或其他的股票鼓励计划向公司的雇员、董事，管理层成员发行普通股股票;(2)公司因A系列优先股转换成普通股而向A系列优先股股东发行普通股；（3）向所有股东（包括A系列优先股股东在内）按其持有股权的比例第7页共23页进行股票分红；（4）在不改变公司已发行股本的基础上，因股份拆分或者合并而发行的普通股；（5）因截止至A系列优先股发行日之前已发行的期权的行使或兑换而发行的股份；（6）为取得金融机构融资或融资租赁的目的而发行的普通股。A系列优先股在发生公司股份拆股、股票分红、股本重组或其他类情况时有权按相应的比例进行数量上的调整，以防止被稀释。自动兑换：如果公司的普通股经承销在美国nAsDAQ公开上市（该上市应完成了美国1933年的《证券法》及其修订法所要求的登记），则A系列优先股应在上市或公募完成时按当时的兑换比例自动转换成普通股,但前提是新股发行值不低于万美元（扣除承销费和上市费用之前）。上述自动转换的规定也适用于公司的普通股在美国以外的其他国家的公认的证券交易所上市的场合。第8页共23页投票表决权：每一股A系列优先股所具有的表决权与其可兑换的相应数量的普通股所具有的表决权相同。A系列优先股原则上与普通股共同进行投票表决，而非作为单独一类分开投票表决；但涉及下述“保护条款”的事项除外。保护条款：公司经营过程中涉及以下事项者需经持有A系列优先股股东的2/3投票权的同意：（1）对任何有关A系列优先股的权利、优先权、特权或权力或有利于A系列优先股的规定或条款的修改、变更或增加此类条款；（2）采取任何下述行动：批准、设置或发行拥有优先于A系列优先股或与之具有相同权利的任何类别的公司股份及发行任何新的公司证券；（3）任何导致对A系列优先股的权利有不利影响的公司章程的第9页共23页实质性修改；（4）对公司全部或实质性财产的出售；（5）公司清算或解散；（6）发生超过10万美元的债务；（7）公司与任何普通股股东、公司董事、高级管理人员或职员之间及关联关系的合资企业、董事、高级管理人员及职员之间的交易或一系列交易总额超过2万美元；（8）对公司或其子公司的经营计划的实质性改变；（9）分红；优先认购权：优先受让权：共同出售权：拖带权：（10）对任何子公司董事会成员的任命及撤职。另外，任何由公司任命的外资公司的董事对下列所涉及的事项的表决时，需事先经A种优先股2/3投票权的同意：（1）对外资公司的章程及合资合同的任何修改；（2）外资公司的清算、终止、解散；（3）外资公司注册资本的增减；（4）外资公司出售公司全部或实质性财产及与其他经济组织的合并或联合。在公司实施合格发行上市或出售之前，公司若发行或出售股权（包括公司普通股、可转换债券等代表公司权第10页共23页益的证券），同等价格条件下A系列优先股的投资者有权但无义务优先购买保持其股权比例的数量的股权，且其优先认购权的行使优先普通股股的投资者。如普通股股东决定将其持有的全部或部分股权、直接或间接地出让给第三方，则A系列优先股之股东在与第三方或现有股东同等的条件下享有优先受让权。如A系列优先股股东决定将其持有的全部或部分股权、直接或间接地出让给第三方（不包括A系列优先股股东的关联公司），则现有股东在与第三方同等的条件下享有优先受让权，但A系列优先股股东决定将其持有的全部或部分股权、直接或间接地出让给其关联公司时，现有股东须被视为放弃行使该优先受让权。如A系列优先股之股东决定在上述股权转让中不行使优先受让权，则有权但无义务在同等条件下，按其股权比例将其股权优先售出，且其共同出售权的行使优先于普通股股东。在投资完成日的第二周年日后，A系列优先股股东经2/3投票权的同意，希望根据善意第三人提出的以不低于本轮融资完成后公司总价值的三倍的价格收购所有的或至少大部分的公司已发行股份的要约出售其部分或所有的公司股权，那么这些A系列优先股股东有权要求现有股东，且现有股东也有义务，以第11页共23页同等条件出售其股权（在适当时按比例），条件是不愿出售其股权的股东应当享有提出与该要约相匹配的要约的权利，在此情况下，提出相匹配要约的股东将以不低于善意第三人要约的条件向所有其他股东购买任何其他该等股东计划出售的股权。获取信息权：公司和外资公司应向A系列优先股之股东提供：1．每月结束后30日内的财务报表；2．每年结束后90日内，按国际会计准则审计的财务报表；3．至少于新财政年度开始30日之前和新季度开始30日之前，提供年度预算和季度预算计划；4．在不对公司正常运营造成干扰的前提下，b系列优先股股东希望知道的、与投资者利益相关的其它一切公司运营信息。另外，A系列优先股股东代表有权对公司的财务账簿和其它经营记录进行查看核对，并在合理必要时，就公司经营第12页共23页访问其客户、供应商、顾问、雇员、独立会计师及律师。篇三：股权购买协议中英文seRIesbpReFeRReDshARepuRchAseAgReemenTb系列优先股股权购买协议wITnesseTh:wheReAs,theboardofDirectorsofthecompany(theboard)hasdeterminedthatitisinthebestinterestsofthecompanytoraiseadditionalcapitalbymeansoftheissuanceofoxxxxofthecompanysseriesbpreferredshares,parvaluenIs0.01pershare(thepreferredbshares),totheInvestor,atapricepershareofus(thepps),andanaggregatepurchasepriceofxxusDollars(theInvestmentAmount),asmorefullysetforthinthisAgreement;and鉴于，出于公司利益的考虑，公司董事会决定通过向投资方发行xxx股b系列优先股来为公司筹集额外资本，票面价值为nIs0.01，每股xxx美元,购买价格总计xxx美元(以下简称”投资总额”)，如下文所示；wheReAs,theInvestordesirestoinvestinthecompanyanamountequaltotheInvestmentAmountandpurchasethepurchase第13页共23页dshares(asdefinedbelow)pursuanttothetermsandconditionsmorefullysetforth,andspecificallysubjecttothecompanysachievementofacertainmilestoneasprovidedherein;鉴于，投资方愿意依据下述条款和条件、在公司取得一定里程碑时投资xxx美元购买股票.wheReAs,concurrentlywiththesignatureofthisAgreement,hasdeliveredtotheInvestoracommitmentletterintheformattachedheretoasschedule2.1.13wherebyithascommittedtotransmittothecompanythebalanceoftheocsFundingResidualAmount(asdefinedbelow)inaccordancewiththeterms