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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有限公司股东会议决议会议时间：＿＿＿＿＿＿＿会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1、原股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2、新增股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会***召集主持会议。经股东会会议协商，一致通过如下决议：一、同意公司原股东***将所持有公司**%股权出资额为**万元人民币转让给新股东。二、公司董事、监事、（经理）的任免决定：同意免去董事职务，重新选举为公司执行董事；免去监事职务，重新选举为公司监事；免去经理职务，重新聘用为公司经理。三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》原股东签字：新增股东签字：有限公司二〇〇八年八月十三日