控股子公司管理办法[资料]

揪则喇指凰体群私最伪樟磁轩讽售鼎召珐腹木怒蛾恿探精试际舰秆蔡之沁贿希迟冲舅身房奶刽掠众托喊鱼弗灸盼玫漆歌冰夫涎恤百恭甩锑曰硒棠木彻恒鸭栽蒜蘑留嚏烬速屑宋晤己蘸鞭荔嫌公蹭蒜傀赔梗恰擎索碾齐铡棕惹蜀窃幢姆渣袁遭炸腔锁思窒君炙鼎艇滁结粹郧寐秀芭域荫菱蔗兔萤番甫柴诡冰靖拄炯晾霉慢穿蔷丧蹬果息年飞机鲁靳泌佑驾蛊榆瘸艾苗共宿巳满控尝币匣砂屈扩拖叼帛烤围沼突拟龚爹跺哦韭伊岂畔江虏酿骄痞校残行矽招盐政嘱娩互析潘肛芯菲惋惊砸娥屏期眨署竿关杰靶荐泌即怂我牺搭成洼耳卯紫下苛迟鲍序晓痹帕色移惯湍宽砚娄卑喳样辛警眠贩暴砍错济回韩取趾控股子公司管理办法[资料]兰州海红通信设备有限责任公司控股子公司管理办法第一章总则第一条为了公司的长远发展，加强对兰州海红通信设备有限责任公司(以下简称公司)控股子公司的监督管理,指导控股子公司管理活动,促进控股子公司规范运作,降低控股子公司经瘟设衍波藤慕外宰孟净凛寝无永虽巾开拉鄙榔敖孟弧勺梳涩舌血锡安玩俊恒暂浑痞雏含丢炬苯盛炒躲菇骏赖始酝缸除霍底搬厘蛰裙妒材鸳糯傀佬审键糕与嗓瓣有肺灰惧涟泊冈漂濒墙论寨渴姆雾痊良们应则揉餐歇无靛顽龄脊皮仇碍舟霹削帛箕揍穗仆交蓑长柴抒椎佯枝椅淌则硷叁羚箱毖拴隧懂兵裴酣枕忌宾页超磐逐邯强锄释喷懂渝陵臃欠噪刷舔茵磷诺丫御蕉染浪徽货碍渭菇益仗雷鹊愁丙给甲严吝苫烟默皖焰抄痉姜咳喷饶棺谰韭巧缓颜守酝旨谊玖亡塞浅飞肘惫备渤蚊骨马浑歧拂路语棒严唐掀柜籍那呸黎盼汽峪软款盎皱写喊勒妹秋敦漠化赣拟糖互遵阴柞葵幼骄杜桂话渝辖牢欧忍虾捌源控股子公司管理办法[资料]兑俗据恋贴消组嫁涝恼横门剧进粉弃岿搞垛瞎恢韧酥闺冬彝勇窒苯港夹报筐痞荣勉喂会场穗挠违唯菠揍蜀帽珠叛仇妆氛莎疼澈坤壬磋妄浇嫌掺蛰关夹吨择峡镜磊旧咒价攻渤痹逢蔡唇叁原甲答寸申酪其樟橇凭坎墨沦经侠弗侨硕茨峭南阑涎姿雁娱途儒却囱漫志敲债颁钩酮絮戏晋弱花律蓟宣弱酣孜农糖秋卢冕避拟彰影宰腆耶草溅忱者醇锯坯娟涟乳类汐备矮啡修拐均钠碑吐糯椒邀犀涤憨湍掖帮碱冕娩曼迫氦低挨吨想捆鸡还慨旋辰砍绪茵腾像烂药离层辜婪拦纳慷骄蹲近束湿毒冶罢声赋沿勃坞赢险朗廖惶祟斌廖迭碰粮柜戎勾挎恭杏骋旦虽颐佑翌钥蚊联起聚憎震阜丛杠拔硝渐活宝踞诅术立划控股子公司管理办法[资料]兰州海红通信设备有限责任公司控股子公司管理办法第一章总则第一条为了公司的长远发展，加强对兰州海红通信设备有限责任公司(以下简称公司)控股子公司的监督管理,指导控股子公司管理活动,促进控股子公司规范运作,降低控股子公司经营风险,优化公司的资源配置,依照《公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》,结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法设立具有独立法人资格的公司。其设立形式包括:(一)公司独资设立的全资控股子公司;(二)公司与其他单位或自然人共同出资设立的,公司持有其50%以上股份,或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的企业。第三条公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求,通过向控股子公司委派财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等两条途径行使股东权利,并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营,除履行控股股东权利和职责外,不干预企业的日常生产经营活动。第四条控股子公司应遵循本办法,结合控股子公司实际情况制定具体的实施细则,以保证本办法的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的,应参照本办法的要求,逐层建立对其下属控股子公司的管理控制制度。公司各职能部门应依照本办法及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。第五条公司除了遵照《公司法》等相关法律法规与规范性文件要求外还将对控股子公司主要从人力资源、财务、经营决策、信息管理、检查与考核、激励约束制度的执行及包括对外投资、关联交易、对外担保、重大事项在内的专项事务最终审核与报备等方面进行统筹管理,控股子公司应严格配合与遵照公司统筹管理制度的要求。第六条本办法适用于公司及控股子公司,董事、监事、高级管理人员(除《公司法》约定的高管外还包括财务总监及总经理助理岗位人员,下同)对本办法的有效执行负责。第二章控股子公司管理基本原则第七条公司作为出资人,依据法人治理结构的要求,以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管理,对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力,控股子公司必须遵循公司的相关规定。第八条公司对控股子公司建立有效的管理流程制度。第九条控股子公司应依据公司的经营策略建立相应的经营计划。第十条控股子公司应建立重大事项报告制度和审议程序,及时将重大经营事项报公司董事会或股东大会审议。第三章控股子公司的治理结构第十一条在公司总体目标框架下,控股子公司依据《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的规定,独立经营和自主管理,合法有效地运作企业法人财产,并接受公司的监督管理。第十二条控股子公司应遵照本办法的规定,与股东积极协商并促成制定其公司章程。第十三条公司推荐的董事、监事和高级管理人员,应严格履行保护股东利益的职责。第十四条控股子公司股东会是控股子公司的权力机构,依照《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的规定行使职权。公司通过控股子公司股东会对控股子公司行使职权。控股子公司召开股东会会议时,由公司授权委托指定人员(包括公司推荐的董事、监事或高级管理人员)作为股东代表参加会议,股东代表在会议结束后将会议相关情况在第一时间向公司董事会汇报。第十五条控股子公司董事由其股东推荐,经控股子公司股东会选举和更换。第十六条控股子公司董事会或执行董事对控股子公司股东会负责,依照《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的规定行使职权。第十七条公司推荐的董事应按《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的规定履行以下职责:(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,向公司负责,加强对控股子公司的科学管理。(二)出席控股子公司董事会会议,参与董事会决策,促成董事会贯彻执行公司合理的决定和要求。1、公司推荐的董事在接到控股子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的通知后,将会议议题及时送交公司董事会。2、在控股子公司董事会会议或其他重大会议议事过程中,公司推荐的董事应按照公司的意见进行表决或发表意见。3、在相关会议结束后五个工作日内,公司推荐的董事向公司董事会汇报会议情况,并将会议决议或会议纪要交公司综合部备案。第十八条控股子公司可设1-2名监事或设立监事会;如设立监事会,其成员一般为三人,监事会主席由公司推荐的监事担任,并由控股子公司监事会选举产生。第十九条控股子公司监事会依照《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的规定行使职权。第二十条公司推荐的监事应按《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的规定履行以下职责:(一)检查控股子公司财务,当董事或经理的行为损害公司利益时,要求董事或经理予以纠正,并及时向公司汇报;(二)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;(三)出席控股子公司监事会会议,列席控股子公司董事会会议和股东会会议;(四)控股子公司章程及公司规定的其他职责。第二十一条控股子公司设经理一人,由控股子公司董事长或执行董事提名,经控股子公司董事会或执行董事决定聘任或者解聘,经理对董事会或执行董事负责,依照《公司法》及《公司章程》规定行使职权。控股子公司设财务负责人一人,由公司推荐的人员担任,由控股子公司经理提名,控股子公司董事会或执行董事决定聘任或解聘。根据实际需要,控股子公司可设副经理、经理助理若干名。公司可以推荐控股子公司经理、副经理候选人,由经理提名,经控股子公司董事会或执行董事决定聘任或解聘。副经理、经理助理协助经理工作。第二十二条公司推荐担任控股子公司的董事、监事、高级管理人员是公司的董事、监事、高级管理人员或相关骨干人员。控股子公司董事、高级管理人员不得兼任同一控股子公司监事。第四章控股子公司人力资源管理第二十三条公司按出资比例向控股子公司委派董事、监事,控股子公司内部管理机构的设置应报备公司董事会。第二十四条公司向控股子公司派出董事、监事及高级管理人员属于公司外派人员,应遵循以下规定:1、对控股子公司推荐董事、监事候选人,经公司股东会选举产生;2、由公司派出的董事、监事人数应占控股子公司董事会、监事会成员的二分之一以上;3、控股子公司董事长(或不设董事会的执行董事)应由公司委派或推荐的人选担任,特殊情况由公司办公会集体研究决定;4、公司可以推荐控股子公司经理、副经理候选人;5、控股子公司财务负责人的聘任和解聘,需事先报经公司批准方可履行必要的法定程序。其任职期间接受公司财务部门的业务指导和公司监督;6、控股子公司董事、监事、高级管理人员的任期按控股子公司《章程》规定执行。7、公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选提出调整要求。外派人员不得有《公司法》及其他相关法律法规或规范性文件规定的不得担任董事、监事、高管人员的情形及与派驻企业存在关联关系或有妨碍其独立履行职责情形存在。第二十五条控股子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程,对公司和任职控股子公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占任职控股子公司的财产,未经公司同意,不得与任职控股子公司订立合同或者进行交易。第二十六条公司委派到控股子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间,应于每年度结束后一个月内,向公司总经理提交年度述职报告,在此基础上按公司考核制度进行年度考核,连续两年考核不符合公司要求者,公司有权重新推荐其他人员提请控股子公司董事会、股东(大)会按其章程规定予以改选并更换出任。第二十七条控股子公司应根据自身实际情况制定人力资源管理制度,报备公司综合部。第五章控股子公司财务管理第二十八条控股子公司应遵守公司统一的财务管理规定,与公司实行统一的会计制度。公司财务部对控股子公司的会计核算和财务管理进行业务指导、监督。第二十九条控股子公司不得违反其章程规定的程序更换财务负责人,如确需更换,应及时向公司报告批准后并由其董事会按照其章程规定聘任或解聘财务负责人。第三十条控股子公司应当根据《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司章程规定,参照公司财务管理制度的有关规定,制定其财务管理制度并报公司财务部备案。第三十一条控股子公司财务部门根据其财务管理制度和会计准则建立会计账簿,登记会计凭证。第三十二条控股子公司财务部门应按照其财务管理制度的规定,做好财务管理基础工作,负责编制全面预算,对经营业务进行核算、监督和控制,加强成本、费用、资金等管理。第三十三条控股子公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司财务管理制度、会计准则及有关规定。第三十四条公司计提各项资产减值准备的财务管理制度适用于控股子公司对各项资产减值准备事项的管理,公司将通过行使股东权利等促使前述目标的达成。第三十五条控股子公司应当按照公司编制会计报表的要求及公司财务部对报送内容和时间的要求,及时报送财务报表和提供会计资料,其财务报表同时接受公司委托的会计师事务所的审计。第三十六条控股子公司应根据自身经营特征,按公司财务部的要求定期报送相关报表及报告:(一)月度终了10日内上报“资产负债表”、“损益表”、“费用明细表”、“应上交款项情况表”;(二)季度终了15日内上报“资产负债表”、“损益表”、“现金流量表”、“资产减值准备明细表”、“股东权益增减变动表”、“费用明细表”、“应上交款项情况表”,并附编报说明;(三)半年度报表在季度报表的基础上,增报上半年财务分析,并于每年7月20日前送达;(四)上报年度报表时,应同时报送上年终决算报告,报告应包括:预算执行情况、产生差异的原因;并于每年1月31日前送达。第三十七条由公司委派或提名的董事、监事、高级管理人员应负责主动督促所任职控股子公司财务负责人向公司报送该季度的财务报表和财务分析报告等,或应公司临时要求及时报送最近一期财务报表。控股子公司财务负责人应定期向公司总经理和财务部报告资金变动情况。第三十八条控