深圳市农产品股份有限公司

2010201020102010年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告二○一一年四月2010年年度报告2重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司独立董事孙良媛女士和孙雄先生因公未出席公司第六届董事会第十次会议，均委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事胡翔海先生因公未出席公司第六届董事会第十次会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决。（三）中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司董事长陈少群先生、总经理曾湃先生、现任财务总监陈阳升先生、原财务总监马彦钊先生、计财部部长俞浩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2010年年度报告3目录第一章公司基本情况简介…………………………………………………4444第二章会计数据和业务数据摘要…………………………………………5555第三章股本变动及股东情况………………………………………………8888第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………12121212第五章公司治理结构……………………………………………………20202020第六章股东大会情况简介………………………………………………33336666第七章董事会报告………………………………………………………36363636第八章监事会报告………………………………………………………70707070第九章重要事项…………………………………………………………76767676第十章财务报告…………………………………………………………888888882010年年度报告4第一章第一章第一章第一章公司公司公司公司基本情况基本情况基本情况基本情况简介简介简介简介一、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司公司法定英文名称：SHENZHENAGRICULTURALPRODUCTSCO.,LTD.二、公司法定代表人：陈少群三、公司董事会秘书：刘雄佳联系地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层邮政编码：518019办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼邮政编码：518040公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地址：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：农产品股票代码：000061七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1989年1月14日公司变更注册登记日期：2009年9月3日公司首次注册登记地点：深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦15楼公司变更注册登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层企业法人营业执照注册号：440301103671739税务登记号码：440301192179163组织机构代码：19217916-3公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司深圳分所办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦8楼西2010年年度报告5第二章第二章第二章第二章会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要第一节本年度主要会计数据（单位：人民币元）项目金额营业利润315,249,657.49利润总额336,388,832.15归属于上市公司股东的净利润276,948,019.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,038,219.76经营活动产生的现金流量净额663,279,137.26注：扣除的非经常性损益项目及金额如下：（单位：人民币元）序号项目金额1非流动资产（非股权）处置损益-1,656,540.202转让股权损益364,837,467.153计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）37,844,286.354债务重组损益—5除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益—6与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-12,190,000.007对外委托贷款取得的损益—8根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响—9除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,510,271.4910其他符合非经常性损益定义的损益项目—11所得税影响额-67,294,466.1812少数股东损益影响额（税后）-10,044,236.26合计302,986,239.372010年年度报告6第二节截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、主要会计数据（单位：人民币元）项目2020202010101010年2009200920092009年本年比上年调整后增减（％）2002002002008888年调整后调整前调整后调整前营业收入1,370,820,363.241,245,954,899.831,245,954,899.8310.021,231,895,952.771,279,996,696.42利润总额336,388,832.15207,651,277.11207,651,277.1162.00137,633,732.32137,633,732.32归属于上市公司股东的净利润276,948,019.6197,150,138.4785,187,634.00185.0753,067,901.8453,067,901.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,038,219.76-11,862,820.08-23,825,324.55-119.49-15,449,448.13-15,449,448.13经营活动产生的现金流量净额663,279,137.26516,512,887.67516,512,887.6728.41278,828,607.03278,828,607.03项目2020202010101010年末2002002002009999年末本年末比上年末调整后增减（％）2020202008080808年末调整后调整前总资产9,112,759,008.277,011,003,579.407,011,003,579.4029.986,154,610,506.52归属上市公司股东的所有者权益3,078,735,307.602,908,050,354.832,884,987,816.735.872,842,045,370.23注：1、对2008年营业收入的调整系公司孙公司云南鲲鹏食糖配送公司根据业务实质采用净额法确认收入所致，调减金额48,100,743.65元，占2008年度营业收入（调整前）3.76%。该调整事项不影响公司2008年度利润及经营活动现金流量净额。2、对2009年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及归属于上市公司股东的所有者权益的调整均系依据《企业会计准则解释第4号》的规定，在2010年1月1日之后，公司在编制合并财务报表时，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。3、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长62%和185.07%的主要原因系公司2010年上半年完成转让西岸渔人码头公司股权，获得一次性税后收益26,877.46万元。4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降119.49%，主要原因系2010年公司下属深圳农牧公司受猪肉价格波动、饲料原料价格上涨及面临本地区非法屠宰场的无序竞争等影响亏损。5、总资产同比增长29.98%的主要原因系：（1）公司增加借款86,422.00万元；（2）公司部分下属子公司因开展国储粮拍卖等业务增加保证金致其他应付款增加75,412.61万元。2010年年度报告7二、主要财务指标（单位：人民币元）项目2010年2009年本年比上年调整后增减（％）2008年调整后调整前调整后调整前基本每股收益0.360.130.11176.920.070.13稀释每股收益0.360.130.11176.920.070.13扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.03-0.02-0.03-50-0.02-0.04加权平均净资产收益率（%）9.27%3.38%2.97%增加5.89个百分点2.36%2.36%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.87%-0.41%-0.83%减少0.46个百分点-0.69%-0.69%每股经营活动产生的现金流量净额0.860.670.6728.360.360.62项目2010年末2009年末本年末比上年末调整后增减（％）2008末调整后调整前调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产4.013.783.756.083.706.29注：1、2008年调整后数据系2009年公司实施了2008年度资本公积金转增股本方案所致。2、2009年本表所列除每股经营活动产生的现金流量净额以外，对项目的调整均系依据《企业会计准则解释第4号》的规定，在2010年1月1日之后，公司在编制合并财务报表时，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。3、基本每股收益、稀释每股收益同比均增长176.92%的主要原因系公司2010年上半年完成转让西岸渔人码头公司股权，获得一次性税后收益26,877.46万元。4、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降50%，主要原因系2010年公司下属深圳农牧公司受猪肉价格波动、饲料原料价格上涨及面临本地区非法屠宰场的无序竞争等影响亏损。2010年年度报告8第三章第三章第三章第三章股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况第一节股本变动情况一、截至2010201020102010年12121212月31313131日，公司股份变动情况如下表：单位:股股份名称本报告期变动前本报告期变动增减（++++，----）本报告期变动后数量比例（%）其他1111（注1111）其他2222（注2222）小计数量比例（%）一、有限售条件股份290,982,19137.86-165,358,021-6,365,978-171,723,999119,258,19215.521、国家持股165,358,02121.52-165,358,0210-165,358,021002、国有法人持股61,200,0007.9600061,200,0007.963、其他内资持股64,424,1708.380-6,365,978-6,365,97858,058,1927.56其中：境内非国有法人持股48,280,0006.2800048,280,0006.28境内自然人持股16,144,1702.100-6,365,978-6,365,9789,778,1921.284、外资持股0000000二、无限售条件股份477,525,66062.14+165,358,021+6,365,978+171,723,999649,249,65984.481、人民币普通股477,525,66062.14+165,358,021+6,365,978+171,723,999649,249,65984.482、境内上市的外资股00000003、境外上市的外资股00000004、其他0000000三、股份总数768,507,85110000