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编制：日期：2016-06-232019/8/241项目启动会议程领导致辞股权项目意义股权策划项目内容项目成功的关键如何做3P执行力项目领导致辞项目启动会议程领导致辞股权项目意义股权策划做什么项目成功的关键如何做股权策划项目传统企业的痛点5只挣产品利润，没有资本利得，又累又苦，回报又少很难与资本支持的免费模式进行PK自有资金滚动发展，贷款无门，永远缺钱核心人才被资本支持的公司高价挖走……老板之累模式老板之叹战略老板之惑创新老板之痛人才机制的力量•在古代中国，抢劫又杀人的处凌迟，只抢劫只处徒刑，所以在中国，抢劫的不常杀人。•在古代俄国，抢劫和杀人的惩罚都是死刑，抢劫者经常杀人，因为只有死人才不会质控一个人犯抢劫罪麦当劳的全球总经理是谁？李·艾柯卡（LeeIacocca），美国商业偶像第一人，风头盖过韦尔奇的领袖2015年世界500强第434名麦当劳的全球总经理是谁？制度的成功，才是真正的成功治理结构资源整合发展模式人才结构股权策划意义公司估值2019/8/248股权改造的意义—治理结构。治理结构的规范化作业流程的规范化管理流程的规范化2019/8/249发展模式产品效率模式资本效率模式产业效率模式股权改制的意义-发展模式2019/8/2410•企业初创期，作为稳定团队、达成心理契约的利器•快速发展期，推动高管团队新老更替，顺利完成二次创业•上市前，推动公司治理结构优化，同时增强投资者信心•上市后，作为吸纳和稳定人才的工具，提升上市公司竞争力上市核心命题：市场、技术核心命题：人才和管理升级核心命题：规范化核心命题：管理夯实、标准化股权改制的意义—资源整合2019/8/2411股权改革的意义—吸引人才优化人力资源促使中高层管理人员努力聚焦、目标协同促进中高层管理人员短期利益与长期利益、局部利益与整体利益的有效均衡吸引和保留企业所需的优秀骨干人员2019/8/2412股权策划项目目标短期目标梳理xxx商业模式，明确发展的总体战略和组织架构；对上下游产业联合作伙伴和公司内部（主要经营者）实施股权激励方案；长期目标为xxx的长期发展指明方向；为xxx将来建立现代化的企业制度奠定基础；通过股权激励为公司吸引人才和留住骨干人员；2019/8/2413项目启动会议程领导致辞股权项目意义股权策划做什么项目成功的关键如何做股权策划项目为什么他们依然能掌控公司微软•2%阿里巴巴•7.8%腾讯•10%解决了控制与发展问题的股权策划2019/8/2415控制发展一家公司，只有控制，公司才有主人，才有方向。只有失控，公司才能走出创始人的局限性和短板，具备爆发性裂变的基因和可能性。在股东会与董事会的顶层决策需要控制，但需要发挥人的天性与创意的底层运营需要失控。股权策划的内容股权策划的本质就是股权合理安排1、初期保障创始人的绝对控股，67%以上；2、中期保证创始人简单控股，51%以上；3、成熟期保障创始人相对控股，34%以上；4、股权稀释过程中，保证创始股东在董事会中的董事名额或董事长人选的决定权。2019/8/2417股权策划的8条线2019/8/2418控制策略控人控权控股•投票权委托•一致行动人协议•ＡＢ股计划•有限合伙•绝对控股６７％•相对控股５１％2019/8/2419控制策略企业规模股权投资资源整合股权融资发展资金股权激励凝聚人才治理结构优化发展策略产品内容商业模式梳理与商业计划书t股权策划相关法律风险规范股权策划相关财税问题规范股权设计与资本路径策划顶层设计增值服务模块项目服务内容商业模式梳理22商业计划书商业计划书上市计划书项目亮点和核心竞争力用最简洁的语音描述清楚投资价值赚钱机会进入机制分配机制约束机制退出机制策划目标防范机制调整机制股权策划2019/8/2424进入机制2019/8/2425集资（以资金进入为原则）集智（以出力（合伙人－是否全职创业为主出资为辅）1.投资人投大钱，占小股，用真金白银买股权2.创业合伙人投小钱，占大股，通过长期全职服务公司赚取股权这些人不能成为合伙人１.资源承诺者２.天使投资者３.兼职人员４.公司早期员工2019/8/2426小米合伙人机制2019/8/24271.小米团队都是创始人自己找来的合伙人，或经过磨合的合伙人推荐过来的合伙人；2.他们都是围绕小米的铁人三项核心业务“软件、硬件与互联网服务”分布；3.在小米很早期就参与创业，不领工资或领低工资；掏真金白银买股票，4.团队内部56名早期员工就投资了1100多万美元。股权分配的原则2019/8/2428•一个是如何利用一个合理的股权结构保证创始人对公司的控制力，创始人控制权•确保在企业发展过程中不断通过股权分配帮助公司获取更多资源，包括找到有实力的合伙人和投资人资源获取能力29股权激励设计流程五步连贯股权激励法4定股1235定人定时定价定量股权激励设计原则2019/8/2430•挑选真正股东，在治理结构的决策过程发挥作用•挑选像股东一样思考的人股东选择原则•公司战略和战术目标影响组织结构和岗位价值权重，薪酬结构•激励对象可能随着企业不同发展时期而不断变化动态分配原则•激励：与任职资格，晋升、培训相结合•约束：业绩目标、个人行为激励与约束结合股权分配机制尽早确定分配规则预留股权池股权绑定合伙人代持2019/8/2431约束和退出机制•提前设定好股权退出机制，约定好在什么阶段合伙人退出公司后，要退回的股权和退回形式。创业公司的股权价值是所有合伙人持续长期的服务于公司赚取的，当合伙人退出公司后，其所持的股权应该按照一定的形式退出。提前约定退出机制•创业公司的股权价值是所有合伙人持续长期的服务于公司赚取的，当合伙人退出公司后，其所持的股权应该按照一定的形式退出。一方面对于继续在公司里做事的其他合伙人更公平，另一方面也便于公司的持续稳定发展。管理合伙人预期•退出时公司可以按照当时公司的估值对合伙人手里的股权进行回购，回购的价格可以按照当时公司估值的价格适当溢价•为了防止合伙人退出公司但却不同意公司回购股权，可以在股东协议中设定高额的违约金条款游戏规则落地•配偶之间可以签署“土豆条款”，约定配偶放弃就公司股权主张任何权利。但是，出于对配偶婚姻期间贡献的认可，也为了取得配偶的认可，不至于夫妻关系由于股权关系亮红灯土豆条款2019/8/2432项目启动会议程领导致辞股权项目意义股权策划做什么项目成功的关键如何做股权策划项目教练通过大量训练，让员工体验和收获。顾问的角色导演全景式策划，有计划、有步骤地把控项目进度。医生站在专业和相对客观的立场为企业和员工个人的发展把脉。项目的成功依赖于以下六个关键因素：问题分析的深入性项目内容的具体性信息提供的及时性员工访谈的充分性项目成果的可行性成果执行的持续性2019/8/2435项目落地的关键因素•企业文化既是公司的文化，更多时候体现的是老板的文化，这一点在民营企业尤为突出。老板是否有足够的胸怀与员工分享公司发展的成果是激励实施的前提良好的企业文化•企业是否有较为清晰的商业模式体现了企业未来的发展潜力，商业模式的成熟可以让员工对企业的未来充满信心，更有意愿购买公司的股份公司前景及商业模式•股权改造是系统工程，企业只有拥有一定的管理基础和较为完善的管理机制才能够顺利落地并不断完善。公司的管理基础和绩效考核机制项目交付对象•针对创始人（老板）需求的企业顶层设计顶层设计•产品的交付主要针对老板，而不是企业顶层沟通37项目启动会议程领导致辞股权项目意义股权策划做什么项目成功的关键如何做股权策划项目股权策划流程内部环境分析与内部管理诊断方案优化与完善现有方案的分析与评价项目启动内部环境分析标杆式研究方案优化分析现有的方案评价初步拟定的方案内部管理诊断完善相应的管理制度2019/8/2439组织保障－－成立联合项目组项目负责人一名项目经理一名项目成员一名支持人员按项目要求配置咨询公司项目公司待定待定待定待定备注：1、项目公司的项目组是此次股权策划方案的拟定者、决策者和操作者，咨询公司提供全过程支持。2、支持人员属项目组编外人员，按需要为项目组提供数据收集和分析支持。2019/8/2440项目人员职责•总体项目把握•在各阶段讨论主要建议及方案•每月一次讨论项目进程组织内部沟通•清除项目进程中遇到的障碍•决策•每月按项目安排•访谈安排•根据需要安排随机沟通主要责任沟通时间•具体制定工作计划领导项目进展•日常工作的协调•内部沟通•至少每周一次•访谈安排•根据需要随时沟通•非正式沟通•收集数据资料•数据分析•相关人员访谈•提出建议及方案•制作相关报告文件•访谈安排•根据项目需要随时沟通项目组长项目成员项目负责人2019/8/2441项目内容项目时间（工作日）1234567891011120、项目正式启动1、项目调查梳理3、股权设计与资本路径设计4、股权相关法律风险排查5、股权相关财税风险排查6、方案实施辅导落地项目计划--示意图）计划2周时间，各模块所需具体时间将根据客户实际情况进行安排，后期跟踪服务期为2个月项目交付内容2019/8/2443类别板块交付成果交付形式项目诊断诊断建议明确项目需求,就项目需求及解决方案与客户达成共识顶层沟通合同交付模块第一板块：公司治理结构梳理《公司股权整体策划表》《公司商业模式梳理和优化》Excel文档PPT文档第二板块：股权布局与方案设计《公司股权资本路径布局表》《公司股东激励股权认购表》《公司高层领导管理权限划分表》Excel文档Excel文档第三板块：方案所涉及的一整套协议书《公司股东会决议书》《公司股东投资合作协议》《公司股份转让协议》《公司股权代持协议书》《公司股权证明书》Word文档Word文档Word文档Word文档Word文档第四板块：PPT讲解工具《公司股权激励PPT(内部高管)》《公司商业模式路演PPT（投资人）》《公司股东合作路演PPT（合伙人）》（需提供相应素材）(根据具体需求)PPT文档专业、专注、高效、成果本版权来自江海盈科企业策划管理中心