店铺开、改、撤流程

1/23DaphneInternationalHoldingLtd文件名称店铺开、改、撤流程第2页共23页文件编号DA-ZD-CDM-20130117001版本2013版编制部门所属机构达芙妮国际控股替代文件店铺开、改、撤作业流程（YE-JTZD-070039）生效日期自颁布之日2/23制度流程本管理文件修订历史信息：当前版本:2013年版最新更新日期:2013年02月18日最新更新作者:原始编撰人批准人历史版本更新日期修订者批准人主要修订摘要店铺开改撤流程2007-11-05陈英杰目录1.目的...........................................................................................................................32.适用范围...................................................................................................................33.定义解释...................................................................................................................34.审批权限...................................................................................................................45.职责范围...................................................................................................................46.流程描述...................................................................................................................67.附则.........................................................................................................................14后附流程图.....................................................................................................................14DaphneInternationalHoldingLtd文件名称店铺开、改、撤流程第3页共23页文件编号DA-ZD-CDM-20130117001版本2013版编制部门所属机构达芙妮国际控股替代文件店铺开、改、撤作业流程（YE-JTZD-070039）生效日期自颁布之日3/231.目的为规范与完善新开店、改建店及撤店的作业与管理,保证渠道发展业务的顺畅健康发展,特制定本流程。2.适用范围本流程适用于集团所有品牌的开店、改建店及撤店作业。3.定义解释3.1城市等级：一般按人口数量、经济发达程度和消费水平将城市划分为若干等级。各个城市等级的具体划分详见总公司渠道发展部定义的划分标准。3.2商圈类型及等级：商圈是商业物业吸引顾客的空间范围，商圈类型即商圈的分类，一般分为商业区、社区、混合区等。通常根据商圈的体量、位置、商品定位或消费层次划分商圈等级，具体划分详见总公司渠道发展部定义的标准。3.3店铺性质：店铺性质按公司惯例一般定义为店铺所属类型，通常分为街面店、超市店、购物中心、百货等。3.4房东类型：房东类型反映房东相对于出租门店的权利属性，一般分为房产所有人的一房东、只有使用权并通过租赁发生关系的二房东等。3.5销售模式：销售模式即我方与合作对方具体在经营合作形态、利益分配或结算形式上约定的方式，一般有“专卖”、“联销”等。3.6改建类型：a.主动改建：由于品牌形象、装修年限或以提升业绩等原因须对店铺重新装修。b.被动改建：由于商场单方面提出要求或专柜位置调整等原因，迫使店铺重新装修。3.7撤店类型：a.主动撤店：由于经营亏损、资源不足（且在短期内无法改变）、商圈及位置发生不利于我方的变化等，致使店铺经营受到严重负面影响，导致主动撤店。b.被动撤店：由于市政动迁、产权变更、商场倒闭或转型、续约失败、续约涨租过高、房东违约、提前终止租约、因二房东或三房东与其前手发生纠纷而导致被动撤店等其他不可控因素，造成店铺无法持续经营，导致被动撤店。DaphneInternationalHoldingLtd文件名称店铺开、改、撤流程第4页共23页文件编号DA-ZD-CDM-20130117001版本2013版编制部门所属机构达芙妮国际控股替代文件店铺开、改、撤作业流程（YE-JTZD-070039）生效日期自颁布之日4/234.审批权限权限职责部门开店改建店撤店立项（分公司）区经理立品牌运营部立财务部立渠道发展部品牌经理财务主管区经理区副总初审财务主管营建主管开发主管区经理区副总初审渠道发展部品牌运营部区经理区副总初审审核（总部）渠道发展副总财务支持总监渠道发展副总财务支持总监渠道发展副总销售执行副总财务支持总监决策品牌总监CFOCEO注：所有品牌第一年租金+顶手费超过80万CEO品牌总监（新品牌需报CEO决）品牌总监CEO注：所有新品牌品牌总监注：除以上两种情况外的新店审批5.职责范围5.1渠道发展部：a.开店：负责集团销售渠道规划和拓展、零售门店的开发。总公司渠道发展部-开发：制定短中长期开店规划及年度开店计划，审核分公司上报的新店资料信息（含商圈、动线）、评估租金谈判情况、分析（或调查）租金水平的合理性及预估损益的可靠性、合理性，对房东无资质的风险及二房东的签约率实施控制、对分公司店开人员业务培训、指导及考核。分公司渠道发展部-开发：按年度开店指标，参与规划本地区各品牌开店潜力区域，进行新店的调研选址、市场分析、租金谈判、损益评估、提报总公司新店审核资料，完成开店计划。b.改建店：分公司渠道发展部-开发：根据品牌运营部的改建申请查阅店铺的租赁合同期限，对店铺所处商圈进行实地调研，评估；与房东沟通洽谈租赁合同续约事宜。分公司渠道发展部-营建：根据品牌运营部提出的改建申请，核实改建店铺情况，预估改建成本。总公司渠道发展部-营建：负责对改建店铺申请资料进行审核，对店铺改建可行性进行评估，给出审核意见。c.撤店：分公司渠道发展部-开发：根据财务部提出的撤店资料进行评估；核实撤店原因；给出部门意见；就撤店相关事宜与甲方（房东）沟通谈判。DaphneInternationalHoldingLtd文件名称店铺开、改、撤流程第5页共23页文件编号DA-ZD-CDM-20130117001版本2013版编制部门所属机构达芙妮国际控股替代文件店铺开、改、撤作业流程（YE-JTZD-070039）生效日期自颁布之日5/23总公司渠道发展部-开发：审核撤店资料，对于策略联盟、重点客户进行总体分析评估给出审核意见。5.2销售执行部：a.开店：根据年度开店指标，由分公司销售经理及区经理主持召集有关部门（渠道发展部、品牌运营部、财务部等），规划本地区各品牌开店潜力区域；对新开店进行评估（商圈，动线的合理性，预估营业额等），完成开店计划。b.撤店：总公司销售执行部：审核撤店资料，分析店铺销售业绩，核实撤店原因，给出审核意见。5.3品牌运营部：a.开店：分公司各品牌经理参与规划本地区各品牌开店潜力区域；对新开店进行评估、确认（商圈，动线的合理性，预估营业额，损益等），完成开店计划。总部品牌总监负责将审核完的店与CFO、CEO沟通，并取得同意。总部品牌总监参与制定短中长期开店规划及年度开店计划；批准新开店，完成开店计划。b.改建店：分公司品牌运营部：整理改建店铺资料，预估改建后业绩，提报改建申请。c.撤店：分公司品牌运营部：对撤店资料进行评估。总公司品牌运营部：各品牌总监签批撤店申请（非新品牌），新品牌需报CEO签批。5.4财务部：a.开店：分公司财务部：参与规划本地区各品牌开店潜力区域；房东资质及合同结算条款的审核，进行损益评估（含IRR、租金占比及利润率），提供财务分析和专业评估意见。总公司财务部：审核合同结算条款，二房东开店比例，损益评估审核（含IRR、租金占比及利润率）。法务部：非标准租赁协议的审核。b.改建店：分公司财务部：审核店铺改建申请资料，披露店铺改建前的装修摊提情况；审核改建预估成本，改建预算；对改建投资回报进行评估，给出财务意见。总公司财务部：审阅店铺改建申请资料，审核改建预算执行情况及分公司财务分析结果，给出财务意见。负责将审核完的项目与CEO沟通，取得同意。c.撤店：分公司财务部：规划撤店目标发起撤店申请；分析、比较当期撤店与合同到期撤店的损失，提出财务意见。总公司财务部：审阅店铺撤店申请资料，审核分公司财务分析结果，给出财务意见。负责将审核完的项目提报品牌总监审批。DaphneInternationalHoldingLtd文件名称店铺开、改、撤流程第6页共23页文件编号DA-ZD-CDM-20130117001版本2013版编制部门所属机构达芙妮国际控股替代文件店铺开、改、撤作业流程（YE-JTZD-070039）生效日期自颁布之日6/236.流程描述6.1开店流程描述步骤职责描述负责部门/岗位输入/输出文档关键控制点立项-6.1.1规划本地区各品牌开店潜力区域根据年度开店指标，由销售经理及区经理主持召集相关部门，规划本地区各品牌开店潜力区域。区经理/分公司销售经理/开发主管/品牌经理/财务主管/营建主管开店计划开店指标有效达成。立项-6.1.2相关部门参与制定本地区各品牌开店潜力区域开发主管、品牌经理、财务主管、营建主管参与制定本地区各品牌开店潜力区域。立项-6.1.3根据规划的区域执行行动计划。分公司渠道发展部-开发根据规划的区域执行行动计划，落实调研、选址工作；提报新店审核资料。分公司渠道发展部1、新址审核表及新址相关数据、街道商圈图、房东资质信息2、租金谈判日志1、店铺相关信息真实与可靠。2、店铺营业额预估及参照目标的合理性。立项-6.1.4分析商圈及动线的合理性，预估营业额，评估租金的合理性分公司开发主管、品牌经理、销售经理、财务主管、营建主管分析商圈及动线的合理性，预估营业额，评估租金的合理性。分公司开发主管/品牌经理/销售经理/财务主管/营建主管1、新址审核表及新址相关数据、街道商圈图、房东资质信息2、租金谈判日志客观评估、综合分析、严格审核开店申报资料；控制租金占比。立项-6.1.5损益测算，合同结算条款及房东资质审核分公司财务进行损益测算，审核合同结算条款及房东资质。分公司财务部新开店财务测算总表立项-6.1.6审核、分析，初步审批区经理审核、分析，初步审批。区经理1、新址审核表及新址相关数据、街道商圈图、房东资质信息2、租金谈判日志3、新开店财务测算总表初步审核-6.1.7区副总审核区副总审核第一年租金+顶手费超过80万的店铺。区副总/大区开发主管审核-6.1.8审核总部渠道发展部召集总/分公司职能部门讨论审议新店申报资料。复核上报的全部新店资料，审核商圈，动线。分析租金、面积大小、预估业绩（营业额）合理性，检查房东资质真实性及完整性。每周定期（新品牌每周1次，核心品牌一周2次）召集相关人员参加审议会议，对上报的全部新店资料，讨论并业务指导。总公司渠道发展部/分公司渠道发展部/相关职能部门1、新址审核表及新址相关数据、街道商圈图、房东资质信息2、租金谈判日志3、新开店财