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1北汽福田汽车股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料股票简称：福田汽车股票代码：6001662013年6月·北京2目录议案一：《关于董事会换届选举的议案》议案二：《关于独立董事换届选举的议案》议案三：《关于监事会换届选举的议案》议案四：《关于修订募集资金管理制度的议案》议案五：《关于变更募集资金用途的议案》3议案一：北汽福田汽车股份有限公司董事会换届选举的议案各位股东：公司章程第九十六条规定，董事会每届三年，董事任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期届满时止。第五届董事会自2010年5月始，至2013年5月任期届满，应进行换届选举。日前，董事会办公室收到相关股东单位推荐函，推荐徐和谊等九人为公司第六届董事会董事候选人。来函说，上述人选没有《公司法》及监管部门禁止担任董事的情形，具备担任董事的资格。鉴于上述，提议如下：一、选举徐和谊先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事；二、选举张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事；三、选举尚元贤女士为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事；四、选举张建勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事；五、选举王金玉先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事；六、选举李学军先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事；七、选举张志祥先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事；八、选举谭旭光先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事；九、选举邱银富先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事。此外，公司章程规定，公司设1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生后，直接担任董事，任期三年。公司三届十三次职工代表会议选举余东华先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会职工代表董事，与2013年6月25日第三次临时股东大会选举产生的14名董事共同组成第六届董事会，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。请各位股东审议、表决。北汽福田汽车股份有限公司董事会二〇一三年六月二十五日附件：董事候选人及职工代表董事简历4附件：徐和谊先生简历姓名：徐和谊性别：男民族：回族出生日期：1957年11月政治面貌：中共党员学历：博士职称：教授级高级工程师历任：首钢总公司副总经理；北京市经济委员会党组副书记、副主任；中共北京市工业工作委员会副书记、北京市经委副主任（正局级）；北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记。现任：北京汽车集团有限公司党委书记、董事长；北京汽车股份有限公司董事长；北京现代汽车有限公司党委书记、董事长；北京奔驰汽车有限公司董事长；北京汽车投资有限公司董事长；北京汽车制造厂有限公司董事长；北京普莱德新能源电池科技有限公司董事长；北京现代摩比斯汽车配件有限公司董事长。社会兼职及荣誉称号：中国汽车工业协会常务理事、北京市汽车行业协会副会长、北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长、北京市科协常委、北京市消费者协会副会长、首都企业家俱乐部副理事长、顺义区人民政府顾问、中国汽车工业50周年最具影响力人物、中国经济十大新闻人物、北京市劳动模范、北京市最佳合资企业CEO。徐和谊先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。5张夕勇先生简历姓名：张夕勇性别：男民族：汉族出生日期：1963年11月政治面貌：中共党员学历：博士职称：高级会计师、高级工程师历任：北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、财务负责人；现任：北京汽车集团有限公司党委常委、代总经理；北汽福田汽车股份有限公司副董事长、党委副书记；北京福田动力机械股份有限公司董事；北京福田康明斯发动机有限公司董事；北京福田戴姆勒汽车有限公司董事；北京银达信担保有限责任公司董事长；北京鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事长；北京鹏龙汽车服务贸易有限公司执行董事。社会兼职及荣誉称号：中国国有资产管理学会常务理事、中国环境文化促进会常务理事、中国专利保护协会副会长、北京交通大学兼职教授。张夕勇先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。6尚元贤女士简历姓名：尚元贤性别：女民族：汉族出生日期：1966年2月政治面貌：中共党员学历：本科职称：高级会计师历任：北京汽车集团有限公司国有资产管理部副经理、经理。现任：北京汽车集团有限公司资本运营总监；北京汽车集团产业投资有限公司执行董事；北汽大洋电机有限公司董事；北京汽车资产运营管理有限公司监事；北京海纳川汽车部件股份有限公司监事；北京京鹏环球科技股份有限公司董事。尚元贤女士没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。7张建勇先生简历姓名：张建勇性别：男民族：汉族出生日期：1976年6月职称：注册会计师、高级会计师学历：硕士历任：北京汽车工业控股有限责任公司资产财务部经理；北京汽车集团有限公司财务部部长；北京汽车集团有限公司财务副总监兼财务部部长。现任：北京汽车集团有限公司财务副总监兼北京汽车国际发展有限公司副总经理。张建勇先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。8王金玉先生简历姓名：王金玉性别：男民族：汉族出生日期：1963年3月政治面貌：中共党员学历：硕士职称：高级工程师历任：山东省诸城市机动车辆制造厂厂长；北京汽车摩托车联合制造公司诸城车辆厂厂长；北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司党委书记、总经理。现任：北汽福田汽车股份有限公司党委书记、总经理；北京福田动力机械股份有限公司董事长；北京福田康明斯发动机有限公司董事长；北京福田戴姆勒汽车有限公司副董事长。社会兼职及荣誉称号：北京企业家协会副理事长、北京汽车行业协会副会长；曾获“全国五一劳动奖章”、“首都劳动奖章”、“北京市优秀企业家”、“中国汽车工业50周年50位杰出人物”等荣誉称号；2007年当选为北京市第十三届人大代表；2012年当选为北京市第十一次党代会代表。王金玉先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。9李学军先生简历姓名：李学军性别：男民族：汉族出生日期：1964年10月职称：经济师学历：硕士历任：北京奔驰—戴姆勒•克莱斯勒汽车有限公司执行副总裁；北汽控股公司乘用车事业部副总经理；北京汽车股份有限公司副总裁、党委委员。现任：北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、总经理、董事。李学军先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。10张志祥先生简历姓名：张志祥性别：男民族：汉出生日期：1967年8月政治面貌：群众学历：博士职称：工程师工作经历：1998年—至今，唐山建龙实业有限公司（原遵化市建龙钢铁总厂），董事长；2003年12月至今，建龙钢铁控股有限公司，董事长兼总裁；2006年12月至今，北京建龙重工集团有限公司，董事长兼总裁。社会兼职及荣誉称号：遵化市特邀政协委员、唐山市工商联副会长、河北省工商联副主席、河北省企业家协会常务理事，先后被河北省青联、团委等部门评为“河北省十大杰出青年”、“河北省十大民营企业家”，2002年被河北省委、统战部评为“社会主义优秀建设者”，2003年当选为全国第十届人大代表，2013年当选为全国第十二届人大代表。张志祥先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。11谭旭光先生简历姓名：谭旭光性别：男民族：汉族出生日期：1961年2月政治面貌：中共党员学历：博士职称：高级经济师历任：潍柴控股集团有限公司党委书记。现任：山东重工集团有限公司董事长、党委书记。潍柴控股集团有限公司董事长；潍柴动力股份有限公司董事长兼首席执行官；潍柴重机股份有限公司董事长；陕西重型汽车有限公司董事长；陕西法士特齿轮有限责任公司董事长；宝鸡法士特齿轮有限责任公司董事长；陕西汉德车桥有限公司董事。社会兼职及荣誉称号：第十届、十一届全国人大代表；兼任中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国机械工业联合会副会长，中国内燃机工业协会理事长，中国机械工业企业管理协会副理事长，中国内燃机学会副理事长；第四届袁宝华管理金奖、2010CCTV中国经济年度人物。谭旭光先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。12邱银富先生简历姓名：邱银富性别：男民族：汉族出生日期：1967年11月政治面貌：中共党员学历：硕士职称：高级工程师历任：首钢股份公司第二炼钢厂机动科科长兼党支部书记；首钢氧气厂副厂长、厂长；首钢迁钢公司冷轧作业部部长、总经理助理、副总经理、党委书记。现任：首钢股份公司副总经理；首钢冷轧薄板有限公司党委副书记、董事、总经理。社会兼职及荣誉称号：中国金属协会冶金设备分会管理委员会副主任；2006年、2009年、2010年首钢总公司劳动模范。邱银富先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。13余东华先生简历姓名：余东华性别：男民族：汉出生日期：1961.11.09政治面貌：中共党员学历：本科历任：安徽客车总厂分厂厂长、农用车厂厂长；诸城汽车厂厂长；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、副总经理；安徽全柴动力股份有限公司董事。现任：北汽福田汽车股份有限公司执行副总经理、党委常委；北京福田动力机械股份有限公司董事；北京福田戴姆勒汽车有限公司监事。余东华先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。14议案二：北汽福田汽车股份有限公司关于独立董事换届选举的议案各位股东：公司章程第九十六条规定，董事会每届三年，董事任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期届满时止。公司章程第一百零九条规定，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任。第五届董事会自2010年5月始，至2013年5月任期届满，应进行换届选举。独立董事应同时换届选举。鉴于上述，经董事会提名/治理委提名，并征求被提名人意见，提议如下：一、选举包叙定先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事；二、选举刘宁华先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事；三、选举王明富先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事；四、选举包晓晨先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事；五、选举刘洪跃先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事。请各位股东审议、表决。北汽福田汽车股份有限公司董事会二〇一三年六月二十五日附件：独立董事候选人简历15附件：包叙定先生简历姓名：包叙定性别：男民族：汉族出生日期：1939年2月政治面貌：中共党员学历：研究生职称：教授级高级工程师历任：四川省机械工业局副局长、省机械工业厅副厅长、党组副书记、厅长；四川省计划经济委员会主任；机械工业部副部长、部长、党组书记；国家发展计划委员会副主任；重庆市市长、中共重庆市市委副书记；中国国际工程咨询公司总经理、党组书记。社会兼职：中国机械工业联合会名誉会长；中国城市轨道交通协会会长。包叙定先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。16刘宁华先生简历姓名：刘宁华性别：男民族：回族出生日期：1962年6月政治面貌：中共党员学历：本科历任：深圳广夏文化有限公司部门经理；中国银行深圳市分行副处长；中国东方信托投资公司深圳投资银行部副总经理、总经理。现任：中国银河证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。兼任：海南海峡航运股份有限公司独立董事。刘宁华先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。17王明富先生简历姓名：王明富性别：男民族：汉族出生日期：1966年1月政治面貌：群众学历：博士历任：君安证券研究所所长、君安证券收购兼并部总经理；中国人民大学金融与证券研究所执行所长。现任：北京和君咨询有限公司董事长。兼任：恒安国际集团有限公司（香港）独立董事。王明富先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任独立董事的资格。18包晓晨先生简历姓名：包晓晨性别：男民族：汉族出生日期：1966年