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路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团国际建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会会议会议会议会议会议文件会议文件会议文件会议文件二○一一年一月路桥集团国际建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议文件-1-路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团国际建设股份有限公司路桥集团国际建设股份有限公司2011201120112011年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程日期内容主持人审议关于聘用2010年度审计机构的议案2011年1月18日审议关于签订《沪宁城际施工合同补充协议》的议案毛志远路桥集团国际建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议文件-2-关于聘用关于聘用关于聘用关于聘用2010201020102010年度审计机构的议案年度审计机构的议案年度审计机构的议案年度审计机构的议案鉴于天健正信（北京）会计师事务所有限公司在2009年度审计工作中独立、客观、公正的完成相关审计工作，且业务资格符合有关规定，审计人员具有必需的专业知识和相关的职业证书，公司董事会拟续聘天健正信（北京）会计师事务所为公司提供2010年度审计服务，现提请股东大会审议。路桥集团国际建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议文件-3-关于关于关于关于《《《《沪宁城际施工合同补充协议沪宁城际施工合同补充协议沪宁城际施工合同补充协议沪宁城际施工合同补充协议》》》》的说明的说明的说明的说明经2009年4月1日召开的路桥建设第四届董事会第二次会议审议通过了中交股份与路桥建设签订的《新建沪宁城际铁路施工合同》，合同总金额8.18亿元人民币，该合同已经路桥建设2009年第一次临时股东大会审议通过。由于桥梁结构等工作内容及工程量发生变化以及中交股份扣除管理费比例调整等原因，路桥建设与中交股份签订了《沪宁城际施工合同补充协议》。合同金额：人民币贰亿捌仟陆佰壹拾贰万亿仟柒佰肆拾叁元整(286,121,743元)。本次签订的补充协议较上次合同发生变化的主要内容如下：一、桥涵结构增加了简支梁，减少部分连续梁内容，增加金额共计约6,200万元；二、增加轨道板底座施工20.34KM（共计8315块），增加金额6,900万元；三、增加疏散通道4个，增加金额9,800万元；四、增加安全生产费1,100万元；五、中交扣除管理费比例调整约增加金额4,500万元。公司三位独立董事对该协议出具了同意的独立意见，公司第四届十三次董事会也已审议通过了该项议案，现提请股东大会审议。附件附件附件附件：：：：独立董事意见路桥集团国际建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议文件-4-附件附件附件附件：：：：独立董事关于独立董事关于独立董事关于独立董事关于《《《《沪宁城际施工合同补充协议沪宁城际施工合同补充协议沪宁城际施工合同补充协议沪宁城际施工合同补充协议》》》》关联交易事项的意见关联交易事项的意见关联交易事项的意见关联交易事项的意见路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议公司与中国交通建设股份有限公司签订的《沪宁城际铁路施工合同补充协议》。鉴于中国交通建设股份有限公司系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次合同的事项构成了关联交易。作为公司独立董事，在认真听取公司董事会、管理层和有关人员的意见后，事先认可上述议案，同意将《沪宁城际施工合同补充协议》提请公司第四届董事会第十三次会议审议，并就本次关联交易事项发表独立意见如下：1、同意公司与中国交通建设股份有限公司签订的《沪宁城际铁路施工合同补充协议》。2、上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该议案表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。3、上述关联交易遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。独立董事：王玉张伯奇丁慧平