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1股票代码：600279股票简称：重庆港九编号：临2011-021号重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司2020202011111111年年年年第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会决议公告股东大会决议公告股东大会决议公告股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。【重要内容提示】：本次会议不存在否决或修改提案的情况本次会议不存在否决或修改提案的情况本次会议不存在否决或修改提案的情况本次会议不存在否决或修改提案的情况本次会议不存在召开前补充提案的情况本次会议不存在召开前补充提案的情况本次会议不存在召开前补充提案的情况本次会议不存在召开前补充提案的情况一一一一、、、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况会议召开和出席情况会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间和地点重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2011年10月17日在重庆朝天门大酒店现场召开。（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况出席会议的股东和代理人人数5人所持有表决权的股份总数（股）215,737,878股占公司有表决权股份总数的比例（%）63.06%（三）本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司在任董事9人，出席会议董事8人，独立董事王崇举先生因公事出差未出席本次会议；公司在任监事5人，出席会议监2事5人，公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。二二二二、、、、议案审议情况议案审议情况议案审议情况议案审议情况经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，其中选举董事会成员和监事会成员采取累积投票方式。具体情况如下：议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1关于董事会换届的议案是1.1同意孙万发先生为公司第五届董事会非独立董事215,737,878股100%0股00股0是1.2同意熊维明先生为公司第五届董事会非独立董事215,737,878股100%0股00股0是1.3同意魏益先生为公司第五届董事会非独立董事215,737,878股100%0股00股0是1.4同意许丽女士为公司第五届董事会非独立董事215,737,878股100%0股00股0是1.5同意张强先生为公司第五届董事会非独立董事215,737,878股100%0股00股0是1.6同意张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事215,737,878股100%0股00股0是1.7同意刘星先生为公司第五届董事会独立董事215,737,878股100%0股00股0是1.8同意洪卫先生为公司第五届董事会独立董事215,737,878股100%0股00股0是1.9同意伍斌先生为公司第五届董事会独立董事215,737,878股100%0股00股0是2关于监事会换届的议案是2.1同意江义军先生为公司第五届监事会股东代表监事215,737,878股100%0股00股0是2.2同意彭维德先生为公司第五届监事会股东代表监事215,737,878股100%0股00股0是2.3同意曹浪女士为公司第五届监事会股东代表监事215,737,878股100%0股00股0是3关于修改《公司章程》的议案215,737,878股100%0股00股0是4关于修改《公司董事会议事规则》的议案215,737,878股100%0股00股0是5关于修改《公司监事会议事规则》的议案215,737,878股100%0股00股0是三三三三、、、、律师见证情况律师见证情况律师见证情况律师见证情况3公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。四四四四、、、、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录1、重庆港九股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》特此公告重庆港九股份有限公司董事会二○一一年十月十八日