搜索
唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会会会会会议议议议材材材材料料料料2011年10月24日唐山三友化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议议程会议召开时间：2011年10月31日上午9：30会议召开地点：公司所在地会议室一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。二、会议审议议题1、《关于调整独立董事津贴的议案》2、《关于增补公司第五届董事会董事人选的议案》。三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。四、股东投票表决。五、宣布表决结果及股东大会决议。六、律师宣读见证意见。股东大会发言须知股东大会发言须知股东大会发言须知股东大会发言须知1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。2、登记发言者在10人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5分钟，第二次发言时间不得超过3分钟。股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。唐山三友化工股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案各位股东：目前，公司独立董事津贴标准为每人每年5万元（税前）。考虑到社会经济发展并结合公司规模的扩大及业务结构的变化，独立董事所承担的工作量逐渐加大，所肩负的责任也逐渐加重，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，充分体现权、责、利相一致的原则，参照其他上市公司并结合公司的实际现状，公司拟将独立董事津贴由每人每年5万元（税前）调整到8万元（税前）。请各位股东审议。唐山三友化工股份有限公司2011年10月24日议案之一唐山三友化工股份有限公司关于增补公司第五届董事会董事人选的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会董事候选人史岭珠先生未获得公司2011年第二次临时股东大会选举通过，董事会经审议，提名李建渊先生为公司第五届董事会增补董事。李建渊简历如下：李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；唐山三友碱业（集团）有限公司总调度室总调度长；公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理。现任公司总经理。李建渊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。请各位股东审议。唐山三友化工股份有限公司2011年10月24日议案之二