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1股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：金证股份金证股份金证股份金证股份股票代码股票代码股票代码股票代码：：：：600446600446600446600446公告编号公告编号公告编号公告编号：：：：2011201120112011————036036036036深圳市金证科技股份有限公司深圳市金证科技股份有限公司深圳市金证科技股份有限公司深圳市金证科技股份有限公司2020202011111111年第六年第六年第六年第六次临时次临时次临时次临时股东大会通知的公告股东大会通知的公告股东大会通知的公告股东大会通知的公告根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2011年第六次临时股东大会，具体事项如下：一、召开会议基本情况：（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会（二）会议时间：2011年11月4日上午10：00（三）地点：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室二、会议议题：审议《关于修改公司章程部分条款的议案》以上议案内容详见2011年10月17日公司《第四届董事会2011年第十二次会议决议公告》三、参加会议人员：1、在2011年11月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。3、本公司依法聘请的见证律师本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2四、会议登记办法：1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2011年11月2日上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。五、注意事项：会期半天，与会人员交通食宿费用自理公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室邮政编码：518057联系人：杨德仁联系电话：（0755）86393989传真：（0755）86393986特此公告深圳市金证科技股份有限公司董事会二○一一年十月十七日附件一：3深圳市金证科技股份有限公司深圳市金证科技股份有限公司深圳市金证科技股份有限公司深圳市金证科技股份有限公司2011201120112011年第年第年第年第六六六六次临时股东大会授权委托书次临时股东大会授权委托书次临时股东大会授权委托书次临时股东大会授权委托书本人作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托代表本人出席于2011年11月4日召开的深圳市金证科技股份有限公司2011年第六次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。投票指示：序号会议审议事项同意反对弃权一《关于修改公司章程部分条款的议案》1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。4、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人签名委托人身份证号码委托人持股数委托人股东帐号受托人签名受托人身份证号码委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束委托日期：年月日注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章