搜索
证券代码：600671股票简称：*ST天目编号：临2011-37杭州天目山药业股份有限公司杭州天目山药业股份有限公司杭州天目山药业股份有限公司杭州天目山药业股份有限公司2011201120112011年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会决议公告决议公告决议公告决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误误误误导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个准确性和完整性承担个准确性和完整性承担个准确性和完整性承担个别及连带责任别及连带责任别及连带责任别及连带责任。。。。重要内容提示：本次会议不存在否决或修改提案的情况本次会议召开前不存在补充提案的情况杭州天目山药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月17日在临安市苕溪南路78号公司会议室召开，会议由公司董事长范建国先生主持。出席会议的股东和股东代表共6人，代表公司股份23,513,412股，占公司总股份19.31%。按照2011年第二次临时股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的股东和股东代表6人享有表决权，代表公司股份数23,513,412股。公司部分董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下：会议审议了《关于补选公司董事的议案》，并选举朱容稼为公司第七届董事会董事，选举陈晓华为公司第七届董事会独立董事，得票情况如下：朱容稼，得票23,513,412股，占出席大会有表决权的股份总数的100%；陈晓华，得票23,513,412股，占出席大会有表决权的股份总数的100%。本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光律师、章栋律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2011年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。特此公告杭州天目山药业股份有限公司董事会二Ｏ一一年十月十七日