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1证券代码：600679900916股票简称：金山开发金山B股编号：临2011-020金山开发建设金山开发建设金山开发建设金山开发建设股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2011201120112011年年年年第一次临时股东大会第一次临时股东大会第一次临时股东大会第一次临时股东大会决议公告决议公告决议公告决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示重要内容提示重要内容提示重要内容提示：●本次会议没有否决或修改提案的情况；●本次会议没有新提案提交表决。一一一一、、、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况会议召开和出席情况会议召开和出席情况金山开发建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月17日下午1：30分在上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人30人，代表股份数118,512,528股，占公司总股份的33.5141%。其中B股股东10人，代表股份数1,272,509股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。二二二二、、、、议案审议情况议案审议情况议案审议情况议案审议情况大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：一一一一、、、、关于修改关于修改关于修改关于修改《《《《公司章程公司章程公司章程公司章程》》》》的议案的议案的议案的议案全体股数全体股数全体股数全体股数同意股数同意股数同意股数同意股数反对股数反对股数反对股数反对股数弃权股数弃权股数弃权股数弃权股数同意比例同意比例同意比例同意比例全体股东118,512,528118,511,5261,002099.9992%A股股东117,240,019117,239,027992099.9992%B股股东1,272,5091,272,49910099.9992%二二二二、、、、关于选举潘国范先生为公司董事的议案关于选举潘国范先生为公司董事的议案关于选举潘国范先生为公司董事的议案关于选举潘国范先生为公司董事的议案全体股数全体股数全体股数全体股数同意股数同意股数同意股数同意股数反对股数反对股数反对股数反对股数弃权股数弃权股数弃权股数弃权股数同意比例同意比例同意比例同意比例全体股东118,512,528118,511,5261,002099.9992%A股股东117,240,019117,239,027992099.9992%B股股东1,272,5091,272,49910099.9992%三三三三、、、、律师见证情况律师见证情况律师见证情况律师见证情况本次股东大会经上海市联合律师事务所律师汪丰先生、汪雪女士现场见证，2认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。特此公告金山开发建设股份有限公司二O一一年十月十七日