搜索
11证券简称：新华锦证券代码：600735公告编号：2011-039山东新华锦国际股份有限公司山东新华锦国际股份有限公司山东新华锦国际股份有限公司山东新华锦国际股份有限公司2011201120112011年第三次临时股东大会决议公告年第三次临时股东大会决议公告年第三次临时股东大会决议公告年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、特别提示1、本次会议无否决或个性提案情况；2、本次会议无新提案提交表决。二、会议召开基本情况1、召开时间：2011年10月17日15：002、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室3、会议召开方式：现场投票4、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会5、会议主持人：王虎勇先生6、本次会议通知于2011年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：。7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。三、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人，持有公司101250股，占公司总股本208,997,464的0.048%。本次大会表决议案为关联交易议案，大股东山东鲁锦集团进出口（集团）有限公司为关联方，回避表决。议有限公司回避02、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。四、提案的审议和表决情况本次股东大会共有1项议案，表决结果如下：关于全资子公司山东新华锦纺织公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司就22《商品房全程策划管理服务委托合同》补充协议增加相关内容的关联交易议案。表决结果：同意票101250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。五、律师见证情况本次股东大会经北京市天元律师事务所田伟奇、雷俊律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。六、备查文件：1、经与会董事签字确认的股东大会决议；2、律师法律意见书。特此公告。山东新华锦国际股份有限公司2011年10月17日