600806_昆明机床XXXX年第三次临时股东大会补充提案公告

证券代码：600806证券简称：昆明机床公告编号：临2011-029沈机集团昆明机床沈机集团昆明机床沈机集团昆明机床沈机集团昆明机床股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2011201120112011年第年第年第年第三三三三次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会补充补充补充补充提案公告提案公告提案公告提案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导性陈误导性陈误导性陈误导性陈述或者重大遗漏述或者重大遗漏述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。本公司于2011年9月15日发布了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》,股权登记日为2011年9月30日，会议召开时间为2011年10月31日。详见（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所相关网页、香港联合交易所相关网页）。近日，公司董事会收到第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司（持有本公司已发行股本约25.08%）书面提交的《关于增加2011年第三次临时股东大会临时提案的函》，提出在公司2011年第三次临时股东大会中新增普通决议案：18、提请批准李顺珍担任本公司第七届董事会董事；董事候选人简历：李顺珍，女，1972年4月出生，大学，注册会计师、高级会计师。1995年毕业于江西财经大学投资经济管理专业，1995年7月～1998年3月就职于云南省铁路建设第一工程公司工程预算、会计；1998年3月～2002年7月就职于云南省广大铁路维修工程公司会计；2008年8月至2011年6月就职云南省工业投资控股集团有限责任公司资产财务部会计；2011年6月～至今就职云南工投邵阳产业开发有限责任公司财务总监。本届董事任期到2014年10月31日。本提案特别说明本提案特别说明本提案特别说明本提案特别说明：：：：根据根据根据根据本公司本公司本公司本公司章程规定章程规定章程规定章程规定，，，，公司董事会董事只能公司董事会董事只能公司董事会董事只能公司董事会董事只能有有有有12121212名名名名候选人当选候选人当选候选人当选候选人当选，，，，现推荐现推荐现推荐现推荐的的的的董事候选人董事候选人董事候选人董事候选人员为员为员为员为13131313名名名名，，，，超出可当选名额超出可当选名额超出可当选名额超出可当选名额1111名名名名。。。。根据候选人推荐根据候选人推荐根据候选人推荐根据候选人推荐股东股东股东股东云南省工业投资控股集团有限责任公云南省工业投资控股集团有限责任公云南省工业投资控股集团有限责任公云南省工业投资控股集团有限责任公司司司司及增加临时提案及增加临时提案及增加临时提案及增加临时提案股东沈阳机床股东沈阳机床股东沈阳机床股东沈阳机床（（（（集团集团集团集团））））有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司意见意见意见意见，，，，对对对对董事候选人董事候选人董事候选人董事候选人李顺珍李顺珍李顺珍李顺珍与与与与原原原原提提提提案第案第案第案第8888项项项项董事候选人廖燕妮董事候选人廖燕妮董事候选人廖燕妮董事候选人廖燕妮择优选取择优选取择优选取择优选取。。。。因此公司特别提示股东因此公司特别提示股东因此公司特别提示股东因此公司特别提示股东在在在在投票时投票时投票时投票时，，，，只能在上述两人中选择只能在上述两人中选择只能在上述两人中选择只能在上述两人中选择1111名合适之人选名合适之人选名合适之人选名合适之人选，，，，同时选择两同时选择两同时选择两同时选择两人的投票公司将视为弃权人的投票公司将视为弃权人的投票公司将视为弃权人的投票公司将视为弃权。。。。19、提请批准本公司与合营公司昆明道斯机床有限公司及外方股东2011年度日常经营关联交易本提案详细内容已于2011年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所相关网页、香港联合交易所相关网页发布。根据有关法律法规和本公司章程的相关规定，单独或合并持有本公司有表决权的股份总数3%以上股份的股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。本公司董事会认为该临时提案符合相关规定，并将上述二项临时提案提请公司2011年第三次临时股东大会审议表决。2011年9月15日公告的关于召开2011年第三次临时股东大会通知的其他内容均不变。特此公告备查文件：1、公司第六届董事会第三十五次会议决议2、股东致函沈机集团昆明机床股份有限公司承董事会命董事会秘书罗涛2011年10月17日沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团昆明机床股份有限公司沈机集团昆明机床股份有限公司2011年第年第年第年第三三三三次临时股东大会补充代理人委托书次临时股东大会补充代理人委托书次临时股东大会补充代理人委托书次临时股东大会补充代理人委托书本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3),为本公司的股东。本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)为本人的代表，代表本人出席于2011年10月31日(星期一)上午9时正在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行的2011年第三次临时股东大会并于该大会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注5）就股东大会公告所列的以下决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。序号新增新增新增新增普通决议案普通决议案普通决议案普通决议案赞成反对弃权18提请批准李顺珍担任本公司第七届董事会董事（与提案8不能同时选取）19提请批准本公司与合营公司昆明道斯机床有限公司及外方股东2011年度日常经营关联交易本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：2011年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注6）附注1：请填上与本委托书有关的A股及H股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。附注2：请用正楷填写股东全名及地址。附注3：请分別填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分母中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分母中。附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。附注7：就内资股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东大会开始时间之前24小时（即2011年10月30日上午9时30分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（216室）。就H股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室，方始有效。附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号联系电话：[phone]或0086－871－6166623传真：[phone]或0086－871－6166288联系人：罗涛先生、王碧辉女士邮政编码：650203