搜索
第1页共9页北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司2011201120112011年度第四年度第四年度第四年度第四次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会次临时股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料二零一一年十月第2页共9页目录2011年度第四次临时股东大会现场会议须知...........................................3会议议程..........................................................................4议案一............................................................................5议案二............................................................................7第3页共9页2011年年年年度度度度第第第第四四四四次临时股东大会现场会议须知次临时股东大会现场会议须知次临时股东大会现场会议须知次临时股东大会现场会议须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2011年度第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。4、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额。每一股东发言不得超过两次。第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。北京四方继保自动化股份有限公司董事会二〇一一年十月二十六日第4页共9页会议议程会议议程会议议程会议议程现场会议时间：2011年10月26日(星期三)上午9:30，会期半天现场会议地点：本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）召集人：北京四方继保自动化股份有限公司董事会主持：董事长王绪昭先生会议议程：一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场临时股东大会的股东（含股东代理人）人数，代表股份数额及占公司股本总额的比例。二、大会推选监票人和计票人。三、宣读并审议以下议案：1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；2、审议《关于修改公司章程中注册资本、经营范围等相关条款的议案》。四、股东或股东代理人发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如有）。五、投票表决。六、休会，统计表决结果。七、主持人宣布会议表决结果。八、宣读股东大会决议。九、律师宣读见证意见。十、主持人宣布2011年度第四次临时股东大会现场会议结束。第5页共9页议案一议案一议案一议案一关于变更公司经营范围的议案各位各位各位各位股东股东股东股东、、、、股东代表股东代表股东代表股东代表：：：：因公司实际业务经营需要，公司拟对经营范围作出相应调整，具体内容如下：公司的经营范围由“制造电力系统的继电保护装置、自动控制设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”变更为变更为变更为变更为“一、许可经营项目：制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。二、一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数第6页共9页字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口”。此议案已经第三届董事会第十五次会议通过，现提请各位股东、股东代表审议。北京四方继保自动化股份有限公司董事会2011年10月26日第7页共9页议案议案议案议案二二二二关于修改公司章程中注册资本、经营范围等相关条款的议案各位各位各位各位股东股东股东股东、、、、股东代表股东代表股东代表股东代表：：：：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的实际授予情况，公司共授予激励对象593万股限制性股票，因目前实际认购已完成，需对公司的注册资本及股份总数予以修改。另因公司经营范围发生变更，需对《公司章程》作相应修改，具体内容请参见“附件：《章程修正案》”此议案已经第三届董事会第十五次会议通过，现提请各位股东、股东代表审议。附件：《章程修正案》北京四方继保自动化股份有限公司董事会2011年10月26日第8页共9页附件：章程修正案北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司章程修正案章程修正案章程修正案章程修正案一、原章程：第六条公司注册资本为人民币40,073.4万元。修改为：第六条公司注册资本为人民币40,666.4万元。二、原章程：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：制造电力系统的继电保护装置、自动控制设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：一、许可经营项目：制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。二、一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、第9页共9页环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。三三三三、、、、原章程：第十九条公司股份总数为40,073.4万股，均为人民币普通股。修改为：第十九条公司股份总数为40,666.4万股，均为人民币普通股。2011年10月10日