有限公司第一届董事会第二次会议通知各位董监事:经公司董事长召集,兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下:一、主持人:二、召开时间:年月日下午三、召开地点:集团大楼会议室四、参会董事:五、列席人员:会议记录人员:6、会议议程:(一)与会人员介绍(二)上次董事会决议执行情况(三)总经理工作汇报(四)财务工作报告(五)审议董事会议案1、关于聘请为生产副总的议案;2、关于2016年度预算的议案;3、关于2016年投资计划的议案:2016年设备、模具、厂房建设等投资预算;4、关于研发能力建设的议案:公司未来研发中心架构等;5、关于注册资本注入时间的议案;6、关于修订公司授权管理规定的议案等;(六)董事会议案审议及表决;(七)与会领导发言及合影;七、注意事项:本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。八、本次董事会详细汇报材料将于×××年×××月×××日发出,请各位董事、监事注意查收!特此通知,敬请准时出席会议。有限公司____年___月___日(联系人:联系电话:)