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宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料1宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司2009200920092009年年年年年年年年度度度度股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料股东大会会议资料宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料2宁波波导股份有限公司2009年年度股东大会会议议程会议时间：2010年5月18日上午9：00会议地点：浙江省奉化市大城东路999号公司总部2楼1号会议室会议主持人：徐立华董事长会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人宣布到会股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名监事）三、审议会议议案1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；3、审议《公司2009年度财务决算报告》4、审议《公司2009年度报告及其摘要》；5、审议《公司2009年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；7、审议《与萨基姆移动电话（宁波）有限公司2009年度关联交易情况及预计2010年关联交易的议案》；8、审议《公司章程修正案的议案》；四、股东代表发言及管理层解答五、大会对以上议案进行逐项表决六、宣布表决结果及宣读股东大会决议七、独立董事宣读2009年度述职报告八、律师宣读法律意见书九、主持人宣布会议结束宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料3宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司董事会董事会董事会董事会2009200920092009年度工作报告年度工作报告年度工作报告年度工作报告各位股东及股东代理人：我受董事会委托，向大会作《公司2009年度董事会报告》。具体内容见公司2009年年度报告之“董事会报告”部分（登载在上海证券交易所网站（）），请予审议。宁波波导股份有限公司董事会宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料4宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司监事会监事会监事会监事会2009200920092009年度工作报告年度工作报告年度工作报告年度工作报告各位股东及股东代理人：(一)监事会的工作情况召开会议的次数3监事会会议情况监事会会议议题四届监事会4次会议审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2009年度第一季度报告》四届监事会5次会议审议2009年半年报四届监事会6次会议审议2009年3季报(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。监事会认为，公司董事会和管理层2009年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会通过对公司2009年度决算报告认真核查后认为：公司财务报告真实地反映了本公司2009年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所真实、客观地对本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料5报告期内无募集资金的使用。(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见2009年度所发生关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。上述关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效。以上报告，请予审议。宁波波导股份有限公司监事会宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料6宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司2009200920092009年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告各位股东及股东代理人：公司2009年度财务报告经天健会计师事务所有限公司审计，并出具天健审[2010]1858号标准无保留意见的审计报告，该审计报告已经公司董事会审计委员会审核。一、截止2009年12月31日财务状况（一）报告期末资产总额99,196.88万元，较期初减少5,606.39万元，减少5.35%，其中：1、应收票据107.73万元，较期初减少3,351.58万元，减少96.89%，主要原系随着销售规模和营业收入的下降，公司向客户收取的银行承兑汇票相应减少所致；2、应收账款2,870.39万元，较期初减少1,824.04万元，减少38.86%，主要原因系随着销售规模和营业收入的下降，应收账款余额相应减少所致；3、其他应收款5,827.86万元，较期初增加2,600.11万元，增长80.56%，主要原因系应收未收的出口退税增加所致；4、存货8,993.49万元，较期初减少5,723.62万元，减少38.89%，主要原因系随着产销规模的下降，公司存货备库相应减少所致；5、投资性房地产17,992.39万元，较期初增加6,807.04万元，增长60.86%，主要原因系随着产销规模的同步下降，公司进一步精简了管理、生产、营销机构和场地，并将部分房屋及建筑物用于出租，导致由固定资产和无形资产转入投资性房地产项目金额相应增加；6、固定资产10,480.06万元，较期初减少8,629.91万元，减少45.16%，主要原因系将本期已用于出租的房屋及建筑物转列投资性房地产项目以及将本期已处置的部分固定资产相应转出所致。（二）报告期末负债总额40,747.35万元，较期初减少7,179.11万元，减少14.98%，其中：1、短期借款4,885.01万元，较期初增加4,885.01万元，主要原因系贸易宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料7融资增加所致；2、应付票据6,404.59万元，较期初减少2,423.17万元，减少27.45%，主要原因系随着销售规模和营业收入的下降，应付票据余额相应减少所致；3、应付账款18,145.95万元，较期初减少5,416.59万元，减少22.99%，主要原因系随着销售规模和营业收入的下降，应付账款余额相应减少所致；4、预收款项2,537.06万元，较期初减少1,411.50万元，减少35.75%，主要原因系随着销售规模和营业收入的下降，公司以预收货款方式销售货物的情况相应减少所致；5、其他应付款2,174.62万元，较期初减少1,654.43万元，减少43.21%，主要原因系随着销售规模的下降，公司客户交存的押金保证金相应减少所致；（三）报告期末归属于母公司净资产58,449.53万元，较期初增加1,572.71万元，增长2.77%。二、2009年度经营业绩（一）报告期内实现营业收入115,368.17万元，较上年度减少87,109.59万元，减少43.02%。主要原因系受国内手机市场竞争日益激烈影响，公司国内手机及配件销售规模下降，导致营业收入相应减少。（二）报告期内三项费用合计9,964.86万元，较上年度减少21,209.20万元，减少68.03%。其中：1、销售费用3,360.97万元，较上年度减少14,035.56万元，减少80.68%，主要系随着国内销售规模的大幅下降以及销售机构的进一步精简，导致与其相关的广告、宣传、促销等费用相应大幅下降所致；2、管理费用6,829.46万元，较上年度减少6,090.31万元，减少47.14%，主要随着产销规模的减少，公司进一步精简管理机构和严格控制支出，导致人员薪酬、办公费等各项费用支出相应减少所致；3、财务费用-225.57万元，较上年度减少1,083.33万元，减少126.30%，主要系本期加快了出口销售回款速度，导致应收外币账款承担的汇兑损失相应减少所致。（三）其他项目1、资产减值损失2,097.49万元，较上年度减少2,021.15万元，减少49.07%，宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料8主要系随着销售规模的减少，公司严格控制采购和生产计划以及库存备库，进一步加快存货周转，导致期末计提的存货跌价准备相应减少所致辞；1、投资收益988.28万元，较上年度减少5,922.63万元，减少85.70%，主要系上期转让萨基姆移动电话（宁波）有限公司50%股权取得股权转让收益5,924.37万元所致；2、营业外收入6,262.44万元，较上年度增加3,481.83万元，增长125.22%，主要系本期公司转让以房产出资设立的上海波导电子有限公司股权而相应确认了固定资产处置收益所致；3、营业外支出337.47万元，较上年度减少1,052.81万元，减少75.73%，主要系本期固定资产处置损失和对外捐赠减少所致。（四）报告期内实现营业利润-4,353.33万元，较上年度减少亏损14,264.37万元，减幅76.62%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润1,571.65万元，较上年度增加18,801.68万元，增长109.12%。三、2009年度现金流量报告期内现金及现金等价物净增加额为5,839.49万元，较上年度增加31,035.28万元，其中：1、经营活动产生的现金流量净额为-5,769.06万元，较上年度减少流出36,241.91万元，主要系本期经营业绩有所好转，大幅减少了销售和管理费用所致；2、投资活动产生的现金流量净额为6,877.27万元，较上年度减少12,382.37万元，主要系上期转让了萨基姆移动电话（宁波）有限公司50%股权；3、筹资活动产生的现金流量净额为4,848.63万元，较上年度增加5,822.15万元，主要系贸易融资增加所致。四、主要指标完成情况项目本期上期资产负债率41.08%45.73%流动比率1.601.42速动比率1.371.10应收账款周转率30.508.97存货周转率9.145.00加权平均净资产收益率2.73%-25.18%每股收益0.02-0.22宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料9扣除非经常损益每股收益-0.06-0.32每股经营活动现金流量净额-0.08-0.55以上报告，请予审议。宁波波导股份有限公司董事会宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料10宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司2009200920092009年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要年年度报告及其摘要各位股东及股东代理人：现将《宁波波导股份有限公司2009年年度报告》和《宁波波导股份有限公司2009年年度报告摘要》（登载在上海证券交易所网站（））提交给本次大会。请予审议。宁波波导股份有限公司董事会宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料11宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司2009200920092009年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案各位股东及股东代理人：经天健会计师事务所有限公司审定，公司2009年度实现净利润为15,716,462.91元，其中母公司实现净利润-27,451,128.39元，公司年末可分配利润为-704,943,692.06元，其中母公司年末可分配利润为-719,186,897.33元。2009年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资