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-1-证券代码：000720证券简称：ST能山公告编号：2011—014山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2010年年度股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会已于2011年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登了《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，现公布关于召开2010年年度股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况本次股东大会是2010年年度股东大会。1、会议召集人：公司董事会。2、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、现场会议召开时间：2011年5月12日（星期四）下午14:00。网络投票时间为：2011年5月11日－2011年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00-2-－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月11日15:00至2011年5月12日15:00期间的任意时间。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。5、会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是2011年5月5日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6、会议召开地点：泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环山路139号）。二、会议审议事项1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。2、本次会议审议的议案：（1）审议公司《2010年度董事会工作报告》；（2）审议公司《2010年度监事会工作报告》；-3-（3）审议公司《2010年度独立董事述职报告》；（4）审议公司《2010年度财务决算报告》；（5）审议公司《2010年度利润分配方案》；（6）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；逐项选举张奇先生、胡成钢先生、司增勤先生、徐义公先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生为公司第六届董事会董事，张东辉先生、张宏女士、周宗安先生、王乐锦女士为公司第六届董事会独立董事。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（7）审议公司《关于监事会换届选举的议案》；逐项选举李喜德先生、马玉新先生为公司第六届监事会监事。（8）审议公司《关于预计日常关联交易的议案》；（9）审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；（10）审议公司《关于向莱芜热电公司提供委托贷款的议案》；（11）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供委托贷款的提案》。内容详见2011年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）上的公司五届十七次董事会会议决议、五届十二次监事会会议决议及相关公告。三、会议登记方法-4-1、登记时间：2011年5月11日上午9:00-下午17:00；2、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；（4）股东可以书面信函或传真办理登记。3、登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）传真号码：0538-8232022四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（一）通过深交所系统投票的程序1、投票代码：360720；2、投票简称：“能山投票”。3、投票时间。本次股东大会通过交易系统进行网络投-5-票的时间为2011年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。4、股东投票的具体程序：①买卖方向为买入投票；②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行表决。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：逐项选举张奇先生、胡成钢先生、司增勤先生、徐义公先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生为公司第六届董事会董事，张东辉先生、张宏女士、周宗安先生、王乐锦女士为第六届董事会独立董事。逐项选举李喜德先生、马玉新先生为公司第六届监事会监事。序号议案名称申报价格特别提示：对全部议案进行一次性表决100.001议案一：公司《2010年度董事会工作报告》1.002议案二：公司《2010年度监事会工作报告》2.003议案三：公司《2010年度独立董事述职报告》3.004议案四：公司《2010年度财务决算报告》4.00-6-5议案五：公司《2010年度利润分配方案》5.006议案六：公司《关于董事会换届选举的议案》6.00选举张奇先生为公司第六届董事会董事6.01选举胡成钢先生为公司第六届董事会董事6.02选举司增勤先生为公司第六届董事会董事6.03选举徐义公先生为公司第六届董事会董事6.04选举孙金民先生为公司第六届董事会董事6.05选举初军先生为公司第六届董事会董事6.06选举任宝玺先生为公司第六届董事会董事6.07选举张东辉先生为公司第六届董事会独立董事6.08选举张宏女士为公司第六届董事会独立董事6.09选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事6.10选举王乐锦女士为公司第六届董事会独立董事6.117议案七：公司《关于监事会换届选举的议案》7.00选举李喜德先生为公司第六届监事会监事7.01选举马玉新先生为公司第六届监事会监事7.028议案八：公司《关于预计日常关联交易的议案》8.009议案九：公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》9.0010议案十：公司《关于向莱芜热电公司提供委托贷款的议案》10.0011议案十一：公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供委托贷款的议案》11.00③对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；-7-表决意见类型委托数量同意1股反对2股弃权3股④在股东通过交易系统进行投票表决时，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。（二）采用互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月11日下午15:00，结束时间为2011年5月12日下午15:00。2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的，请登陆网址：的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深证证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址联网投票系统进行投票。（三）网络投票其他注意事项1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。五、其他事项1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；2、会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部联系电话及传真：0538-8232022联系人：初军六、备查文件公司五届十七次董事会决议。特此公告。山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一一年五月六日-9-附件：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2010年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。序号议案名称同意反对弃权1公司《2010年度董事会工作报告》2公司《2010年度监事会工作报告》3公司《2010年度独立董事述职报告》4公司《2010年度财务决算报告》5公司《2010年度利润分配方案》6公司《关于董事会换届选举的议案》选举张奇先生为公司第六届董事会董事选举胡成钢先生为公司第六届董事会董事选举司增勤先生为公司第六届董事会董事选举徐义公先生为公司第六届董事会董事选举孙金民先生为公司第六届董事会董事选举初军先生为公司第六届董事会董事-10-委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：受托人签名：受托人身份证号：选举任宝玺先生为公司第六届董事会董事选举张东辉先生为公司第六届董事会独立董事选举张宏女士为公司第六届董事会独立董事选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事选举王乐锦女士为公司第六届董事会独立董事7公司《关于监事会换届选举的议案》选举李喜德先生为公司第六届监事会监事选举马玉新先生为公司第六届监事会监事8公司《关于预计日常关联交易的议案》9公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》10公司《关于向莱芜热电公司提供委托贷款的议案》11公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供委托贷款的议案》-11-委托书有效期限：委托日期：年月日备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。