ST黄海：XXXX年第二次临时股东大会会议资料

青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司QingdaoYellowSeaRubberCo.,Ltd.QingdaoYellowSeaRubberCo.,Ltd.QingdaoYellowSeaRubberCo.,Ltd.QingdaoYellowSeaRubberCo.,Ltd.二二二二○○○○一一一一一一一一年年年年第二次第二次第二次第二次临时股东大会会议资料临时股东大会会议资料临时股东大会会议资料临时股东大会会议资料二二二二○○○○一一一一一一一一年年年年七七七七月月月月二十二二十二二十二二十二日日日日····青岛青岛青岛青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第2页共16页青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司青岛黄海橡胶股份有限公司二二二二○○○○一一一一一一一一年年年年第二次第二次第二次第二次临时股东大会会议资料目录临时股东大会会议资料目录临时股东大会会议资料目录临时股东大会会议资料目录项目内容1《会议通知》2《会议议程》3《会议规则》4《唱票人、计票人、监票人及总监票人名单》5《关于调整公司日常关联交易的议案》6《关于完善公司关联交易协议的议案》7《关于调整公司监事会成员的议案》青岛黄海橡胶股份有限公司董事会二○一一年七月二十二日青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第3页共16页青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开二○一一年第二次临时股东大会的会议通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示●会议召开时间：2011年7月22日9：00时，会期半天。●会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室一一一一、、、、召召召召开会议基本情况开会议基本情况开会议基本情况开会议基本情况1、本次股东大会的召集人：公司第四届董事会2、会议召开时间：2011年7月22日（星期三）9：00（会议签到时间为8：30～9：00）3、会议地点：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室二二二二、、、、会议审议及听取事项会议审议及听取事项会议审议及听取事项会议审议及听取事项1、审议《关于调整公司日常关联交易的议案》；2、审议《关于完善公司关联交易协议的议案》；3、审议《关于调整公司监事会成员的议案》。上述提案的具体内容详见2011年7月1日、2011年5月5日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》及关联交易公告，《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。三三三三、、、、会议出席对象会议出席对象会议出席对象会议出席对象1、截止2011年7月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。四四四四、、、、登记方法登记方法登记方法登记方法青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第4页共16页1、登记方法法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。2、登记时间2011年7月21日（上午8：30～11：30，下午13:00～16:00）。3、登记地点青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室五五五五、、、、其它事项其它事项其它事项其它事项1、联系方式联系地址：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室邮政编码：266041联系人：孔祥星联系电话：0532—84678085传真：0532—846780072、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。青岛黄海橡胶股份有限公司董事会二○一一年六月三十日青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第5页共16页附件授权委托书兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：委托人身份证号：委托人股东帐号：委托人持股数：受托人（签名）：受托人身份证号：委托日期：年月日（本授权委托书原件及复印件均有效）青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第6页共16页会议议程时间：2011年7月22日9：00地点：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室主持人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事长孙振华先生与会人员：股东或股东委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员；见证律师议议议议程程程程：：：：08：30股东或股东委托代理人报到（地点：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室）08：45股东身份确认09：00会议开始一、董事长孙振华先生致开幕词，介绍主席台就座人员，宣读与会股东人数及其代表股份总数，并宣布会议开始；二、董事会秘书孙荣青先生介绍《会议议程》；三、董事会秘书孙荣青先生宣读《会议规则》；四、由公司独立董事樊培银先生宣读《关于调整公司日常关联交易的议案》；五、公司董事曹朝阳先生宣读《关于完善公司关联交易协议的议案》；六、公司董事于从滨先生宣读《关于调整公司监事会成员的议案》；七、与会股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员解答股东代表质询青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第7页共16页八、会议议案审议表决：1、会议工作人员分发表决票2、与会股东代表填写表决票、投票3、董事长孙振华先生宣布休会十分钟4、监票人统计表决结果5、董事长孙振华先生宣布复会6、总监票人宣布《议案表决结果》九、公司董事会秘书孙荣青先生宣读《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议决议》十、见证律师宣读《法律意见书》十一、与会董事签署《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会决议》及其相关资料十二、公司董事长孙振华先生致闭幕词青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第8页共16页青岛黄海橡青岛黄海橡青岛黄海橡青岛黄海橡胶股份有限公司胶股份有限公司胶股份有限公司胶股份有限公司二二二二○○○○一一一一一一一一年年年年第二次第二次第二次第二次临时股东大会会议规则临时股东大会会议规则临时股东大会会议规则临时股东大会会议规则为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》、《青岛黄海橡胶股份有限公司章程》、《青岛黄海橡胶股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规和规定，特制定本规则。一、会议组织方式1、本次临时股东大会由公司董事会依法召集。2、本次会议的出席人员：本公司董事、监事和高级管理人员；2011年7月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托的授权代理人。3、本次会议行使《公司法》和《青岛黄海橡胶股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。二、会议表决方式1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。2、本次股东大会审议一项议案。根据有关规定，该项议案需经出席会议股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人在审议各项议案后，应认真核对每张表决票所注明的股票帐户号码，在表决票中每项议案右方“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。4、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由公司监事及股东代表担任。总监票人和监票人负责收集表决票，统计表决结果，并在《议案表决结果》上签名。《议案表决结果》由总监票人当场宣读。5、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第9页共16页三、有关要求及注意事项1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，应举手示意，并在得到会议主持人同意后方可发言。会议主持人可要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。登记发言人数以10人为限，超过10人时则安排持股份额多的10位股东发言。每一股东或股东委托代理人发言次数宜在两次之内，且每次发言宜在3分钟以内。股东或股东委托代理人发言时，应首先报告其所持股份份额。3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。4、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。5、公司董事会聘请德衡律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第10页共16页唱票人唱票人唱票人唱票人、、、、计票人计票人计票人计票人、、、、监票人及总监票人名单监票人及总监票人名单监票人及总监票人名单监票人及总监票人名单一、唱票人青岛黄海橡胶股份有限公司孙荣青先生二、计票人青岛黄海橡胶股份有限公司孔祥星先生三、监票人由三人组成，其中：两名监事会成员丁唯颖女士及乔政毅先生，另外一名由股东代表担任。四、总监票人由公司监事丁唯颖女士担任。青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第11页共16页关于调整公司日常关联交易的议案关于调整公司日常关联交易的议案关于调整公司日常关联交易的议案关于调整公司日常关联交易的议案各位股东及股东代表：为解决公司控股股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司(以下简称“黄海集团”)历史遗留问题，公司参考市场价格向黄海集团销售轮胎，导致日常关联交易额数发生变化。一、二○一一年度日常关联交易预测数额公司2010年年度股东大会审议通过了《关于预计公司二○一一年度日常关联交易的议案》，预计2011年度关联交易金额为47,589万元，其中拟向黄海集团销售轮胎8,000万元。因上变化原因，公司拟向黄海集团销售轮胎的金额将调整至25,000万元，同时全年日常关联交易金额由47,589万元调整至65,000万元。二、二○一○年度日常关联交易实际数额公司2009年年度度股东大会审议通过了《关于预计公司二○一○年度日常关联交易的议案》，预计2010年度向黄海集团销售轮胎700万元。因上变化原因，公司实际向黄海集团销售轮胎的金额为8,061.59万元。请予审议。青岛黄海橡胶股份有限公司董事会〇二一一年七月二十二日青岛黄海橡胶股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会会议资料第12页共16页关于完善关联交易协议的议案关于完善关联交易协议的议案关于完善关联交易协议的议案关于完善关联交易协议的议案各位股东及股东代表：根据公司2010年年度股东大会审议通过的《关于修订关联交易协议(合同)的议案》，公司与各关联方签订了《胶料加工承揽合同》、《供货协议》、《资产租赁协议》、《委托管理协议》等关联(合同)。其中，为保证《供货协议》的更好实施，经与关联方中国化工橡胶总公司供销分公司（以下简称“供销分公司”）充分友好协商，现拟进一步就合成橡胶采购业务签订《合成橡胶购销战略合作协议》，主要事项如下：协议有效期内，在同等标准或条件下，乙方应优先从甲方采购，全力完成采购计划。若乙方增产增量部分，在同等标准或条件下，应优先从甲方采购，甲方应满足乙方需求，若减产减量部分，甲方应按比例减少供量。附：《合成橡胶购销战略合作