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新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD.XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD.XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD.XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD.2010201020102010年年年年度度度度第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会股东大会股东大会股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料二二二二○○○○一一一一○○○○年一月年一月年一月年一月新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议资料2新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司2010201020102010年度年度年度年度第一次临时第一次临时第一次临时第一次临时股东大会会议议程股东大会会议议程股东大会会议议程股东大会会议议程（（（（2010201020102010年年年年1111月月月月21212121日日日日））））一、11：00主持人宣布会议开始；二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份；三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）；四、推选监票人（主持人推荐２名股东、１名监事为监票人，经与会股东举手表决通过）；五、宣读议案；1、审议关于公司调整《公司章程》部分条款的议案；2、审议关于公司换届选举第四届董事会成员的议案；3、审议关于公司换届选举第四届监事会成员的议案。六、参会股东对上述议案进行讨论和提问；七、参会股东对上述议案进行表决；八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议；九、主持人宣读股东大会决议；十、律师事务所见证律师宣读法律意见；十一、出席会议董事签字；十二、主持人宣布大会结束。议案一议案一议案一议案一：：：：新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司关于调整关于调整关于调整关于调整《《《《公司章程公司章程公司章程公司章程》》》》部分条款的议案部分条款的议案部分条款的议案部分条款的议案公司股东大会:根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》和中国证监会下发的《上市公司股东大会规范意见》和相关法律法规的规定，结合实际情况，新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议资料3公司对原《公司章程》作如下调整：原公司章程第五章第二节5.2.2条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。现调整为：董事会由不超过9名董事组成，其中独立董事3名。现提请股东大会审议。新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二O一O年一月五日议案议案议案议案二二二二：：：：新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司关于换届选举第四届董事会成员的议案关于换届选举第四届董事会成员的议案关于换届选举第四届董事会成员的议案关于换届选举第四届董事会成员的议案公司股东大会:鉴于公司第三届董事会于2009年1月任职到期,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，第四届董事会成员由7名董事组成，其中3名为独立董事（含一名会计专业人员、一名法律专业人员），本届董事会推荐刘建文先生、施志铭先生、李昌明先生、季伟先生、侍克斌先生、李疆先生、王金龙先生为第四届董事会董事侯选人（侯选人简历详见附件），其中侍克斌先生、李疆先生、王金龙先生为独立董事侯选人。现提请股东大会审议。新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二O一O年一月五日附董事侯选人简历：刘建文：男，汉族，中共党员，1966年4月出生，研究生学历，高级工程师。曾任新疆水利水电研究所技术干部、党政办公室副主任，水利厅政治处副主任科员；新疆水电建设总公司副总经理；新疆汇通股份公司副总经理、董事；新疆水新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议资料4利水电建设总公司党委书记兼副总经理；新疆昌源水利水电产业集团有限公司党委委员、纪委书记。现任新疆昌源水务集团有限公司副总经理、党委委员、纪委书记，兼任新疆水电建设总公司总经理、党委副书记。施志铭：男，汉族，1969年2月出生，理学硕士。曾任中科院新疆生态与地理研究所助理研究员；广东中山理科虫草制品有限公司研究所主任；塞福奥集团广州分公司市场部经理、分公司经理；飞利浦公司乌鲁木齐办事处高级客户经理、副主任；新疆德隆集团公司项目部经理；新疆屯河集团公司项目部部长；新疆德隆畜牧有限公司新疆兵地天元石河子乳品厂副总经理、集团公司项目部部长；新疆德隆爱德生物工程有限公司副总经理、总经理；新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司资产运营部副经理、经理；新疆新冶能源化工股份有限公司总经理。现任新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司投资运营部经理。李昌明：男，汉族，中共党员，1960年9月出生，大专学历，高级工程师、一级水利工程建造师。曾任工一师二团（今兵团八建）副主任、主任、副总经理、总经理、董事长、兵团八建博乐工程指挥部指挥、兵团建工师乌鲁瓦提工程指挥部常务指挥、兵团建工师水利水电工程公司总经理。现任新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司副总工程师兼总承包部经理。季伟：男，汉族，中共党员，1977年6月出生，硕士学位，经济师职称。曾任新疆昌源集团公司总经办秘书、办公室副主任、董事会办公室主任；现任中水汇金资产管理(北京)有限公司副总经理。侍克斌：男，汉族，中共党员，1957年12月8日出生，博士学位。曾任新疆农业大学（原新疆八一农学院）助教、讲师、副教授；新疆农业大学水利与土木工程学院副院长、院长。现为新疆农业大学水利与土木工程学院院长、教授、博士生导师、校中青年学科带头人，同时任新疆农业大学水利水电设计研究所所长（独立企业法人代表）；并兼任新疆力学学会理事长，新疆岩石力学与工程学会理事长，新疆水利学会副理事长（学术委员会副主任）；中国水利教育协会理事（学术委员会会员），中国水利学会农水专业委员会委员，新疆科技协会理事，新疆勘测设计协会理事。李疆：男，汉族，中共党员，1959年6月出生，博士学位。新疆农业大学中青年学科带头人，果树学科硕士、博士研究生导师，作物遗传育种学科博士生导新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议资料5师；2000年度、2001年度特聘教授。新疆自治区高校教师系列职称评审委员会评委。现任新疆农业大学林学和园艺学院院长、中国园艺学会常务理事、自治区科协常委、新疆园艺学会理事长、林学会副理事长等职。王金龙：男，汉族，1969年2月出生，法学学士，注册会计师、注册评估师、律师。曾任新疆会计师事务所项目经理；北京京都律师事务所律师。现任北京市大成律师事务所律师、中华北京律师协会税务专业会委员。议案议案议案议案三三三三：：：：新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆库尔勒香梨股份有限公司关于审议换届选举第四届监事会成员的议案关于审议换届选举第四届监事会成员的议案关于审议换届选举第四届监事会成员的议案关于审议换届选举第四届监事会成员的议案公司股东大会：鉴于本公司第三届监事会已于2009年1月届满,按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,需换届选举第四届监事会成员。根据《公司章程》的规定，本公司监事会设监事五名，其中由股东代表出任的监事三名，由职工代表出任的监事两名。经各股东协商后，提名郭蕙荣女士、罗勇先生、胡彦女士三人为由股东代表出任的第四届监事会监事侯选人。经公司2010年第一次临时职代会选举通过,董明萍女士、叶建华女士为公司第四届监事会职工监事。监事侯选人简历附后。现提请股东大会审议。新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会二O一O年一月五日附监事侯选人简历：郭蕙荣：女，汉族，1971年出生，本科学历，经济学学士，注册会计师。曾任新疆农业厅下属单位财务部出纳、会计；新疆大学马列部讲师；新疆驰远天合会计师事务所审计助理、项目主审、项目经理及高级经理；新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司股权部副经理、经理。现任新业国有资产经营有限责任公司财务部经理。罗勇：男，汉族，1964年11月10日出生，中共党员，大专学历。曾任新疆水利电力建设总公司财务科科长、办公室主任。现任新疆汇通旱地龙腐植酸有限新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议资料6责任公司总经理。胡彦：女，汉族，1972年2月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任新疆水电建设工程局机关团支部书记、组织干事，党委秘书；新疆昌源集团公司人力资源部负责人。现任新疆昌源集团公司人力资源部经理。董明萍：女，汉族，1965年7月出生，大学学历，曾任巴州库尔勒丝绸厂、巴州光大实业总公司会计；库尔勒医药批零服务部财务科长；巴州财政局会计师事务所审计员。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司审计部经理。叶建华：女，1973年9月5日出生，学士学位。曾任巴州种畜场生产科技术员；新疆库尔勒香梨股份有限公司企管部职员、副经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司企管部经理。