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1股票代码：002027股票简称：七喜控股公告编号：2010-11七喜控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。七喜控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2010年4月9日发出通知，并于2010年4月22日上午9：30分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议九人，实际到会七人。董事关玉贤因公出差，委托董事廖健代为行使投票表决权。独立董事姜永宏因公出差，委托独立董事陈朝晖代为行使投票表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。与会董事经讨论一致，通过如下决议：一、关于《2010年第一季度季度报告》的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第一季度季度报告》的议案。季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），季度报告正文刊登在2010年4月26日的《证券时报》上。二、关于《独立董事姜永宏先生任期届满不再担任公司独立董事，推选张方方女士为独立董事候选人》的议案；会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事姜永宏先生任期届满不再担任公司独立董事，推选张方方女士为独立董事候选人》的议案。公司独立董事姜永宏先生任期已满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，审议通过了经公司第三届董事会提名委员会提交并审核通过的提案：同意姜永宏先生因任期届满不再担任公司独立董事，推选张方方女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任职期限为三年，自公司股东大会审议通过2之日起，并给予独立董事每月3000元人民币（含税）的独立董事津贴。此议案尚须提交股东大会批准。三、关于《董事会换届选举》的议案会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会换届选举》的议案。根据《公司章程》的有关规定，本公司第四届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起，可连选连任。现第三届董事会任期届满，需对公司董事会进行换届选举。初步拟定的第四届董事会候选人名单为：易贤忠、廖健、关玉贤、毛骏飙、王志强、区日佳、李进良、陈朝晖、张方方（各董事候选人简历附后）。此项议案尚须提交股东大会审议。四、关于《拟转让中山环亚塑料包装有限公司8.333％股权》的议案会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟转让中山环亚塑料包装有限公司8.333%股权》的议案。相关转让公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）及2010年4月26日的《证券时报》。特此公告。七喜控股股份有限公司董事会二零一零年四月二十二日3附：各位董事候选人简历易贤忠：男，汉族，出生于1959年5月，1978年考入华南理工大学无线电专业，本科学历。1982年毕业后，进入广州白云山企业集团电子工业公司工作，历任技术员、白云山企业集团下属广州康聪电子有限公司副总经理，1991年加入香港CHATHAY电脑有限公司任中国区总经理，开始从事电脑分销业务，为日本MISUMIT电脑周边设备打开中国市场作出了重大贡献。1997年创立广州七喜电脑有限公司，任总经理，2001年广州七喜电脑有限公司整体改制为广州七喜电脑股份有限公司（2005年更名为七喜控股股份有限公司）后，担任公司董事长、法定代表人至今。董事候选人易贤忠为本公司控股股东，持有本公司股票129,677,590股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合董事任职资格的有关规定。关玉贤：女，汉族，1972年生，1993年毕业于广东商学院金融管理专业，本科学历，1993年至1996年在中国建设银行广东省分行任职，1998年进入广州七喜电脑有限公司，为公司成功开拓华北市场作出了突出的贡献。2002年为广州七喜电脑股份有限公司财务负责人。2006年担任七喜控股股份有限公司董事，2007年担任七喜控股股份有限公司副总裁。董事候选人关玉贤为本公司控股股东易贤忠的关联方，其本人持有本公司股票4,187,301股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合董事任职资格的有关规定。廖健：男，汉族，出生于1970年1月，硕士，资产评估师、房地产估价师、土地估价师。学习和工作经历：1988.9～1992.7江西师范大学地理系获理学学士学位1992.9～1995.7河北师范大学经济地理专业获理学硕士学位41995.8～2001.3广东省科技评估中心、省粤科资产评估中心，从事专业资产、科技评估工作2001.6～2003.8广州珠江资产管理有限公司，从事投资银行工作，历任投资银行部高级经理、部门经理2003.9～至今七喜电脑股份有限公司，历任董事长助理，现任公司董事、副总裁、董事会秘书董事候选人廖健与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合董事任职资格的有关规定。毛骏飙：男，汉族，出生于1969年8月，材料学工学博士。教育背景：华南理工大学1994.9－1997.7博士研究生，获工学博士学位。材料学。武汉理工大学1991.9－1994.7硕士研究生，获工学硕士学位。材料学。武汉理工大学1987.9－1991.7大学本科，获工学学士学位。材料学。工作经历：2006年12月－现在广州七喜电脑有限公司，总经理。2005年5月－2006年11月TCL集团数码电子本部，产品市场总监2004年1月－2005年4月广州南方高科电脑公司，副总经理。2002年6月－2003年12月广州紫亘数码科技有限公司，总经理1999年8月－2002年5月广州七喜股份有限公司副总经理、董事总经理1997年7月－1999年7月华南理工大学讲师董事候选人毛骏飙与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合董事任职资格的有关规定。王志强：男，汉族，出生于1970年2月，工学硕士，1996年毕业于清华大学，电力电子学专业。5工作经历：2006.06至今七喜控股股份有限公司，现任董事、移动移动事业部研发总监2005.02--2006.05自立公司，经理，电子产品开发2001.02--2005.02GE爱尔兰，资深工程师，软件开发1999.12--2001.2台湾SOYOCOM大陆研发部，经理，消费类电子产品开发1998.4--1999.12广州七喜电脑有限公司，系统集成部经理，软件开发/网络工程1996.09--1998.4美国ATI中国研发部，主任，网络产品研发1992.07--1994.07香港UNI大陆工厂，专案工程科主任，项目管理董事候选人王志强与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合董事任职资格的有关规定。区日佳：男，出生于1960年9月，香港籍。1985年毕业于加拿大约克大学(理学士)，1985年在香港从事教师职业，1989年至1995年任菱电国际有限公司助理经理，1995年至2002年任索尼香港有限公司部长，2002年至2005年任捷凌科技有限公司总经理，2005年至今任七喜控股股份有限公司国际业务部总经理。董事候选人区日佳与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合董事任职资格的有关规定。李进良：男，汉族，出生于1929年3月，1952年毕业于清华大学电机系电信组。工作经历原任信息产业部电子第七研究所总工程师、信息产业部电子科学技术委员会委员，现任第七研究所《移动通信》杂志主编、享受政府特殊津贴专家、中国移动通信联合会常务理事、中国通信学会会士。从事战术通信与移动通信系统的科研生产工作55年，主持研制我国第一代机载电台、舰载电台及参与研制八一型、小八一型、单边带等三代师团电台，共计30多项产品，多项获奖。6历任研究生导师及上海交通大学兼职教授，培养了一支科技队伍。在科研攻关上起了主导作用，是我国战术通信与移动通信领域的奠基人之一。独立董事候选人李进良与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合独立董事任职资格的有关规定。陈朝晖：男，汉族，出生于1971年12月。1999.9～2002.10就读于华中科技大学电信系电子与通信工程硕士（在职）研究生，获电子与通信工程硕士学位；1992.9～1996.6就读于广东商学院投资经济系，投资金融专业，大学毕业，获经济学学士学位。专业培训及相关资格：2002.9通过证券从业人员资格考试（证券发行与承销、证券投资分析）；2001.11通过国际注册内部审计师资格考试；2000.6通过中国注册税务师资格考试；1999.9通过中国注册会计师资格考试；1999.9通过中国注册资产评估师资格考试；1998.11通过全国经济师职称资格考试。工作经历：2001.2～至今广东省科技风险投资有限公司，投资部项目经理、高级项目经理，主要从事项目投资和管理工作。2005.9～至今深圳顺络电子股份有限公司（证券代码：002138）监事。1996.6～2000.12广东省科技评估中心，经济师，从事科技项目评估、资产评估和财务咨询等工作，负责项目的组织、协调和报告的审核。独立董事候选人陈朝晖与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合独立董事任职资格的有关规定。张方方：女，汉族，出生于1969年12月，现任暨南大学金融系国际金融教研室主任，副教授，硕士研究生导师7工作经历和教育经历：1998年至今暨南大学金融系国际金融教研室主任，副教授，硕士研究生导师1995——1998年武汉大学经济学院国际金融专业获经济学博士学位1992——1995年中山大学岭南学院世界经济专业获经济学硕士学位1989——1992年广东商学院学报编辑、讲师1985——1989年武汉大学经济学院世界经济专业获经济学学士学位独立董事候选人张方方与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合独立董事任职资格的有关规定。