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证券代码：002276证券简称：万马电缆编号：临2010-014浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年3月25日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2010年3月19日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨黎明因公出差，委托吴清旺代为投票参与表决，会议由潘水苗先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举潘水苗先生为公司第二届董事会董事长。二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举张珊珊女士为公司本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。第二届董事会副董事长。三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》，选举组成董事会专业委员会，各专业委员组成情况如下：1、同意潘水苗、杨黎明、张德生为公司董事会战略与投资委员会委员，其中潘水苗先生为主任委员；2、同意刘翰林、吴清旺、魏尔平为公司董事会审计委员会委员，其中刘翰林先生为主任委员；3、同意杨黎明、吴清旺、潘水苗为公司董事会提名委员会委员，其中杨黎明先生为主任委员；4、同意吴清旺、刘翰林、潘水苗为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴清旺先生为主任委员。四个专业委员会委员任期与董事会任期一致。四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理议案》，同意董事长的提名，聘任顾春序先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，同意总经理的提名，聘任夏臣科先生、周炯先生、刘焕新先生、马雅军女士、王向亭先生为公司副总经理，夏臣科先生兼任公司财务负责人。副总经理及财务负责人任期三年，自本次董事会会议通过之日起算。（相关人人员简历附后）六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意审计委员会的提名，聘任邱磊先生为公司内审负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。（简历附后）七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意董事长的提名，聘任王向亭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。王向亭先生已获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（简历附后）八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》，制度全文详见2010年3月26日巨潮资讯网。九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》，方案实施后公司总股本将由20000万股增加为40000万股，因此拟对公司章程中的相关条款予以修改：原章程修订后章程第三条公司于2009年6月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于2009年7月10在深圳证券交易所中小企业板上市。第三条公司于2009年6月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于2009年7月10在深圳证券交易所中小企业板上市。经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增10股，公司总股本变更为40000万股。第六条公司注册资本为人民币20000万元第六条公司注册资本为人民币40000万元第十九条公司股份总数为20000万股，公司的股本结构为：普通股20000万股，无其他种类股份。第十九条公司股份总数为40000万股，公司的股本结构为：普通股40000万股，无其他种类股份。十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。详见2010年3月26日巨潮资讯网《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一〇年三月二十六日附件：浙江万马电缆股份有限公司相关人员简历潘水苗先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士、EMBA，高级工程师。历任杭州鸿雁电器有限公司总经理，东方通信股份有限公司总裁、副董事长，本公司第一届董事会董事长，持有公司普通股390万股。潘水苗先生与控股股东及实际控制人存在以下关联关系：其担任万马集团董事、总裁，电气电缆集团董事、总裁，关联公司浙江万马高分子材料股份有限公司董事。曾荣获“2002年度杭州高新区（滨江）经济发展突出贡献奖”。张德生先生：1949年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无境外居留权。1974年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；1989年起创业，逐步发展壮大。现任浙江万马集团有限公司董事长，并担任浙江省第十一次党代会代表、浙江省第十届人大代表，浙江省工商联直属商会会长。张德生通过万马电气电缆集团实际控制公司59.61%的股份，为公司实际控制人，担任万马集团董事长、电气电缆集团董事长。张珊珊女士：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年参加工作，曾任万马房产成本控制中心主任，现任万马集团副总裁、电气电缆集团副董事长、本公司副董事长，持有公司普通股260.87万股。张珊珊女士与控股股东及实际控制人存在以下关联关系：其为万马集团副董事长、电气电缆集团董事、关联公司浙江万马高分子材料股份有限公司董事，为实际控制人张德生先生之女。顾春序先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专，高级经济师。1984年参加工作，历任万马篮球总经理，万马电子总经理，电气电缆集团总裁等，现任本公司总经理，持有公司普通股450万股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系。魏尔平先生：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1976年参加工作。历任杭州高等农业专科学校教师，杭州市乡镇企业局直属企业处处长，杭州国土资源局副局长，现任万马集团副总裁，持有公司普通股270万股，与控股股东及实际控制人之间存在以下关联关系：其为万马集团董事、副总裁、电气电缆集团监事。张丹凤女士：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江工业大学MBA，历任浙江天屹集团有限公司副总经理、万马集团投资总监等职，现任浙江万马集团副总裁，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人之间存在以下关联关系：其为万马集团董事、副总裁。杨黎明先生：1955年出生，中国国籍，无境外居留权。1982年加入武汉高压研究所，历任电缆及附件研究室副主任、主任，电缆研究所所长。曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖，湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。现任国网电力科学研究院副总工程师，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。吴清旺先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问，浙江星韵律师事务所律师。现任浙江星韵律师事务所主任，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。。刘翰林先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任杭州电子科技大学财经学院会计系教师、财务管理教研室主任、会计系副主任、会计系主任，现任杭州电子科技大学财经学院副院长、浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江佳力科技股份有限公司独立董事，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。。赵云先生：监事，1958年出生，中国国籍，大专学历。1998年起加入万马集团，现任万马集团审计部副经理，未持有公司股份，与控股股东存在以下关联关系：其担任万马集团审计部副经理。顾明先生：监事，1977年出生，中国国籍，本科学历。1999年起在昆明制药集团人力资源部工作，2005年起任电气电缆集团人力资源总监，现任本公司人力资源总监，持有公司普通股25万股，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。邵淑青女士：监事，1978年出生，中国国籍，本科学历，经济师。1997年加入万马集团，历任万马集团办公室副主任、电气电缆集团人力资源部经理，现任本公司证券事务代表，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。夏臣科先生：副总经理、财务负责人，1973年出生，中国国籍，本科学历。1995年加入万马高分子，历任万马高分子总经办主任、总经理助理、副总经理，万马电气电缆集团总裁助理、副总裁。现任本公司副总经理、财务负责人，持有公司普通股30万股，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。周炯先生：副总经理，1970年出生，中国国籍，大学专科学历。历任临安市横畈镇酒厂厂长助理，杭州锦江集团公司销售员，浙江天目神实业有限公司销售公司副总经理，2003年起任浙江万马集团电缆有限公司销售经理。现任本公司副总经理，持有公司普通股30万股，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。刘焕新先生：副总经理，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。1991年参加工作，历任山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理、总工程师，2006年加入浙江万马集团电缆有限公司，任董事长助理。现任本公司副总经理，持有公司普通股30万股，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。马雅军女士：副总经理，1972年出生，中国国籍，大学学历。1994年加入浙江万马集团电子有限公司，任公司车间主任，之后历任杭州万马高能量电池有限公司生产部经理、电气电缆集团采购中心经理，本公司总经理助理兼采购部经理。现任本公司副总经理，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。王向亭先生：副总经理、董事会秘书，1975年出生，中国国籍，管理学硕士。2000年加入广发证券股份有限公司，2002年加入横店集团有限公司投资部。2006年加入本公司，现任本公司副总经理、董事会秘书，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。邱磊先生：1972年7月出生，大专学历，会计师职称。1993年7月毕业于景德镇陶瓷学院工业企业财务会计专业；毕业后至2007年8月任职华立集团有限公司担任审计主管、监察主管；2007年9月，加入浙江万马集团有限公司担任审计专员；2009年9月加入万马电缆从事内部审计工作，未持有公司股份，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。