三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：000403证券简称：S*ST生化公告编号：2008－026三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于2008年5月26日上午在深圳市福田区联合广场A座35楼公司会议室召开。本次会议通知于2008年5月8日以电话、邮件和传真方式发出，会议由公司董事长召集，由董事长史跃武先生主持。独立董事叶全良先生日前因其他公务未能出席本次会议，也未委托其他董事代其行使表决权，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会决议，提名史跃武先生、陈海旺先生、原建民先生、曹正民先生、田为农先生、任彦堂先生作为公司第五届董事会董事侯选人，提名陈树章先生、田旺林先生、张建华女士为第五届董事会独立董事候选人。董事候选人将提交公司2007年年度股东大会逐项选举表决。独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所并经审核无异议后再提交公司2007年年度股东大会逐项选举表决。第四届董事会独立董事王玉才先生、史吉军先生对董事会换届选举发表独立意见如下：本次董事会换届选举程序规范，董事候选人能够胜任所聘职务的要求，并同意将第五届董事会董事候选人提交公司最近一次的股东大会审议。根据《公司章程》有关规定，第四届董事会在换届选举前，仍将继续履行董事职务，直至第五届董事会由公司股东大会选举产生。2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事2008年度薪酬的议案》同意提交2007年度股东大会审议独立董事的薪酬议案。每年领取的薪酬为人民币4.8万元（含税）3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案。特此公告附件：第五届董事会董事候选人简历。三九宜工生化股份有限公司董事会2008年5月26日附件：第五届董事侯选人简历史跃武，男，1973年1月8日出生，中国社会科学研究院工业经济管理专业硕士研究生（2000-2002年），本科毕业于南京国际关系学院经济管理系（1991-1995年）。1995年参加工作至今一直在振兴集团有限公司工作，1995至1997年任振兴集团有限公司副总经理，分管营销工作。现任振兴集团有限公司副董事长兼总经理。山西省五一劳动奖章获得者，山西省中小企业协会副会长，运城市人大代表，河津市人大常委，山西省青年联合会常委。2005年至今任三九生化董事长兼总经理、董事。陈海旺，男,1957年12月5日出生,汉族，中共党员,经济管理专业本科学历。1980年至1996年在山西太化集团工作,主要负责企业管理,金融证券业务；1997年至今在振兴集团有限公司工作，任总裁助理,主要负责企业管理、资本运作、营销管理等业务；2005年至今任三九生化第四届董事会董事。原建民，男，1964年9月6日出生，汉族，中共党员，一级律师。本科毕业于山西大学法律系，获法学学士学位。2001年6月山西大学经济法专业研究生班结业。1994年获从事证券法律业务资格。1985年至1989年在山西省司法厅工作。1989年至今在山西恒一律师事务所任专职律师，现任该所主任。第九、十届山西省政协委员；山西省律师协会副会长；中华全国律师协会理事；太原仲裁委员会首批聘任仲裁员；山西省首届十佳律师；山西省法律援助业务指导委员会委员；山西证券内核委员会委员。2005年起任三九生化董事；2008年起任三九生化常务副总兼任董秘。曹正民，男，汉族，1969年2月1日出生，经济师。1991年毕业于哈尔滨金融专科学校，2001年在中国社会科学院研究生院企业管理系结业。1991年在中国农业银行河津市支行工作；1997年在山西振兴集团有限公司工作；2008年起至今任三九生化第四届董事会董事。田为农，男，汉族，1965年09月20日生。大学学历，学士学位。国家级工程监理工程师和深圳市建设工程评标专家库成员，深圳市创业投资同业公会专业人士。1987年毕业于太原工业大学学习工民建专业，分配至山西临汾地区建筑设计院工作；1992年在中船总国营第八七四厂工程管理处工作；1995年在深圳市龙岗区建设监理公司工作,并任监理部副部长、分公司经理；2001年在深圳市建力建设监理有限公司工作,并任公司副总经理，同时从事深圳市创业投资事业；2005年在振兴集团有限公司工作；2008年起至今任三九生化第四届董事会董事。任彦堂，男，汉族，1970年1月12日出生，中共党员，工程师，本科毕业于山西大学。1995年开始创业，2001年创建山西恒源煤业有限公司，任董事长，曾获“运城市青年企业家”称号；2008年起至今任三九生化第四届董事会董事。陈树章，男，1965年3月12日，汉族，1987年山西中医学院毕业，2000年—2002年山西财经大学研究生课程进修班学习，2006年—2008年山西财经大学MBA学习。历任《中医药研究》、《山西中医》编辑，《山西晚报》记者、责任编辑，山西发展导报社记者、总编辑助理、常务总编。现任发展导报社副主编、主任编辑。田旺林，男，1957年12月5日出生，汉族，1983年山西财经学院会计学专业毕业，1990年——1991年中南财经大学研究生课程班进修结业。2002年中国证监会独立董事培训班结业。历任“山西汾酒”、“大同水泥”独立董事，山西省会计学会人才开发与应用分会副会长兼秘书长，山西省审计学会常务理事，山西省委组织部、山西省经贸委、山西省企工委、山西省国资委监事会财务会计主讲教师，多家企业财务顾问。现任山西经贸职业学院（山西经济管理干部学院）财会系主任，教授。张建华,女,1954年10月1日生.汉族,1978年山西大学政治系毕业；1993年5月取得律师资格；1994年9月--1996年1月中国政法大学研究生院学习,取得经济法硕士学位。历任山西省总工会法律咨询服务部法律工作者；山西省劳动仲裁委员会仲裁员；山西晋工律师事务所高级律师；现任北京民星律师事务所合伙人。