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12009200920092009年年年年第第第第一一一一次次次次临临临临时时时时股股股股东东东东大大大大会会会会会会会会议议议议材材材材料料料料上海海博股份有限公司SHANGHAIHAIBOCO.，LTD.2材材材材料料料料目目目目录录录录1、2009年第一次临时股东大会会议须知------------------------------2、2009年第一次临时股东大会会议议程------------------------------3、议案一：关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案--------------------------------------------------------4、议案二：关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的议案---------------------------------------5、议案三：关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的议案-----6、议案四：关于选举公司监事的议案---------------------------------3上海海博股份有限公司上海海博股份有限公司上海海博股份有限公司上海海博股份有限公司2002002002009999年年年年第一次第一次第一次第一次临时临时临时临时股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知各位股东、股东代表：为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、股东要求在大会上发言的，请于会前至大会秘书处填写“股东发言登记表”备案，并按所登记顺序编号依次发言。六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请4先报告自己的姓名或者名称、所持的股份数额，每位股东每次发言不超过5分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。七、本次大会共审议4项议案，全部议案均采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。八、表决投票统计，由一名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。九、公司董事会聘请上海市金茂律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。上海海博股份有限公司二○○九年十月三十日5上海海博股份有限公司上海海博股份有限公司上海海博股份有限公司上海海博股份有限公司2002002002009999年年年年第一次第一次第一次第一次临时临时临时临时股东大会会议议程股东大会会议议程股东大会会议议程股东大会会议议程时间：2009年10月30日（星期五）上午9：00-11：00地点：上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店黄山厅主持人：董事长洪明德先生议程：一、主持人介绍到会股东人数和代表股份数。二、审议大会提案：1、关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案；2、关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的议案；3、关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的议案；4、关于选举公司监事的议案。三、征询出席会议股东对上述议案的意见。四、推荐大会议案投票表决的监票人（其中监事一名）。五、大会进行投票表决。六、休会。统计选票，形成表决结果。七、宣读大会表决统计结果。八、法律见证。九、宣读股东大会决议。十、出席大会的董事、监事在会议决议和记录上签名。十一、大会结束。6股股股股股股股股东东东东东东东东大大大大大大大大会会会会会会会会议议议议议议议议案案案案案案案案之之之之之之之之一一一一一一一一关于公司参与投资上海临港奉贤关于公司参与投资上海临港奉贤关于公司参与投资上海临港奉贤关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案经济发展有限公司增资扩股事项的议案经济发展有限公司增资扩股事项的议案经济发展有限公司增资扩股事项的议案尊敬的各位股东：受公司董事会委托，我向本次会议作《关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案》，请审议。上海临港奉贤经济发展有限公司（下称“临港奉贤”）由上海临港国际物流发展有限公司（下称“临港物流”）、上海临港经济发展集团投资管理有限公司（下称“临港投资”）、上海奉贤四团镇农工商联合社（下称“四团联合社”）、上海奉贤区国有资产监督管理委员会（下称“奉贤国资委”）和光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）投资组建而成，成立于2008年9月24日。注册资本人民币20,000万元,出资方、出资额及出资比例分别为：临港物流出资8,000万元、占40％；临港投资出资8,000万元、占40％;光明集团出资2,000万元、占10％;奉贤国资委出资1,000万元、占5％；四团联合社出资1,000万元，占5％。法定代表人：刘家平。企业类别：有限责任公司（国有合资）。注册地址：上海市奉贤区四团镇川南奉公路8123号。主要经营范围为：物流等相关产业的投资、建设、经营管理，仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营，市政基础设施开发、投资，综合配套设施开发、投资，房地产开发经营，物业管理，从7事货物进出口业务，仓库物流业务，货物运输代理，投资项目咨询，科技开发（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截止2009年4月30日，经上海财瑞资产评估有限公司评估，临港奉贤的股东权益价值为20,090.36万元。临港奉贤自成立以来尚无主营业务收入产生。公司拟以现金出资6,000万元人民币，参与投资临港奉贤增资扩股事项。增资后，临港奉贤的各股东的出资比例如下表：序号序号序号序号股东名称股东名称股东名称股东名称增资额增资额增资额增资额（（（（万元万元万元万元人民币人民币人民币人民币））））累计累计累计累计出资出资出资出资额额额额（（（（万元万元万元万元人民币人民币人民币人民币））））持股持股持股持股比例比例比例比例%%%%1上海临港国际物流发展有限公司54,00062,00077.52上海临港经济发展集团投资管理有限公司——8,000103光明食品集团有限公司——2,0002.54上海海博股份有限公司6,0006,0007.55奉贤区国有资产监督管理委员会——1,0001.256上海四团镇农工商联合社——1,0001.25合计合计合计合计66660,0000,0000,0000,00088880,0000,0000,0000,000100100100100本次增资事项的目的是根据上海加快发展现代服务业和先进制造业，建设“两个中心”的国家战略，充分利用临港奉贤特有的区位优势、临港产业区和洋山深水港的先发优势、规划优势以及稀缺的杭州湾岸线资源，提升海博股份物流发展。上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请本次会议审议。上海海博股份有限公司二○○九年十月三十日附附附附：：：：上海临港奉贤经济发展有上海临港奉贤经济发展有上海临港奉贤经济发展有上海临港奉贤经济发展有限公司增加注册资本可行性研究报告限公司增加注册资本可行性研究报告限公司增加注册资本可行性研究报告限公司增加注册资本可行性研究报告8附附附附：：：：上海临港奉贤经济发展有限公司上海临港奉贤经济发展有限公司上海临港奉贤经济发展有限公司上海临港奉贤经济发展有限公司增加注册资本可行性研究报告增加注册资本可行性研究报告增加注册资本可行性研究报告增加注册资本可行性研究报告一、增加注册资本方案概述上海临港奉贤经济发展有限公司（以下简称“公司”），系由上海临港经济发展集团有限公司、光明食品集团有限公司、上海市奉贤区政府三方共同投资成立的专门负责上海临港奉贤园区开发建设与招商引资的园区开发公司。公司目前注册资本为人民币2亿元。其中，上海临港国际物流发展有限公司（下称“临港物流”）出资40%，上海临港经济发展集团投资管理有限公司（下称“临港投资”）出资40%，光明食品集团有限公司（光明集团）出资10%，上海奉贤区国有资产管理委员会（下称“奉贤国资委”）出资5%，上海四团镇农工商联合社（下称“四团联合社”）出资5%。经各方股东集体协商，拟将公司注册资本增加到人民币8亿元，新增人民币6亿元。其中，由临港物流认缴人民币5.4亿元；由上海海博股份有限公司（以下简称“海博股份”）认缴人民币0.6亿元；临港投资、光明集团、奉贤国资委、四团联合社等四家股东放弃本次认缴出资的权利。二、公司基本情况（一）公司基本情况公司于2008年9月24日在上海市工商行政管理局奉贤分局注册成立；原名上海临港物流奉贤园区发展有限公司；注册地址为上海市奉贤区四团镇川南奉公路8123号；法定代表人为刘家平；主要经营范围为：物流等相9关产业的投资、建设、经营和管理；仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营；市政基础设施开发投资、综合配套设施开发投资；房地产开发经营、物业管理服务等。2009年5月25日，公司更名为上海临港奉贤经济发展有限公司。（二）临港奉贤园区基本情况公司主要负责临港奉贤园区的开发建设与招商引资工作。临港奉贤园区是临港新城的最新扩区，规划面积17平方公里，控制协调区面积8.3平方公里。根据上海市人民政府批准的总体规划，临港奉贤园区被定位为综合性的现代化产业园区，可以兼容发展装备制造产业和现代物流产业。为充分利用其特有的区位优势、规划优势，以及稀缺的杭州湾岸线资源，经多方论证，临港奉贤园区总体的产业发展方向确定为：大力发展以“船舶及海洋工程、物流及工程机械”为核心的装备制造产业和以“港口物流、区域物流、产业物流”为主体的现代物流产业。三、本次增资对公司的影响（一）公司未来的资金需求公司的经营模式是，首先取得政府认可成为园区开发主体，通过大量的前期投入，实施土地前期开发和市政设施配套，同时不断积聚符合产业定位的投资项目，实现区域经济繁荣。在这其中，公司通过土地开发收入、物业租售收入，以及政府财政返还收入实现资金平衡及营利。前期，需要公司在土地动迁、市政基础设施配套等方面投入大量资金，财务压力较大；后期，随着园区逐渐成熟，土地价值提高，投资企业税收增加，预计将会获得较多收入。10经测算，临港奉贤园区至2012年的资金净需求将达到人民币45亿元人民币。按照临港产业区的开发模式，临港奉贤园区的开发资金将通过自筹和银行融资两方面解决。按照以往的操作惯例，公司的资产负债率最高控制在85%以下，由此推算，公司的注册资本至少需要增加到8亿元人民币。（二）增资对公司的影响1、提高融资能力现有的注册资本人民币2亿元限制了银行贷款额度，存在较大的资金缺口。公司注册资本增加后，融资能力将可得到极大地提升。2、优化负债结构由于自有资金不足，大规模负债将导致较高的资产负债率，不利于资产结构的配备及融资环境的优化。注册资本增加后可有效的降