1股票简称股票简称股票简称股票简称:海立股份海立股份海立股份海立股份(A股股股股)海立海立海立海立B股股股股(B股股股股)股票代码股票代码股票代码股票代码:600619(A股股股股)900910(B股股股股)编编编编号号号号:临临临临2008-009上海海立上海海立上海海立上海海立((((集团集团集团集团))))股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司第第第第五五五五届董事会第一次会议决议公告届董事会第一次会议决议公告届董事会第一次会议决议公告届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、、、、准确和完整准确和完整准确和完整准确和完整,,,,对公告的虚假记对公告的虚假记对公告的虚假记对公告的虚假记载载载载、、、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。一一一一、、、、上海海立上海海立上海海立上海海立(集团集团集团集团)股份有限公司第股份有限公司第股份有限公司第股份有限公司第五五五五届董事会召开第一次会议于届董事会召开第一次会议于届董事会召开第一次会议于届董事会召开第一次会议于2008年年年年6月月月月27日假座上海日假座上海日假座上海日假座上海齐鲁万怡齐鲁万怡齐鲁万怡齐鲁万怡大酒店召开大酒店召开大酒店召开大酒店召开。。。。会议应到会议应到会议应到会议应到董事董事董事董事9名名名名,,,,实到实到实到实到8名名名名。。。。独立董独立董独立董独立董事吴弘先生因有课程安排事吴弘先生因有课程安排事吴弘先生因有课程安排事吴弘先生因有课程安排,,,,未能出席会议未能出席会议未能出席会议未能出席会议,,,,委托独立董事罗伟德先生代行委托独立董事罗伟德先生代行委托独立董事罗伟德先生代行委托独立董事罗伟德先生代行表决权表决权表决权表决权。。。。会议由会议由会议由会议由沈建芳沈建芳沈建芳沈建芳先生主持先生主持先生主持先生主持。。。。全体全体全体全体监事列席了会议监事列席了会议监事列席了会议监事列席了会议。。。。本次会议的召开符合法律法规及本次会议的召开符合法律法规及本次会议的召开符合法律法规及本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定公司章程的有关规定公司章程的有关规定公司章程的有关规定。。。。会议以全体董事一致同意的表决结果作出如下决议会议以全体董事一致同意的表决结果作出如下决议会议以全体董事一致同意的表决结果作出如下决议会议以全体董事一致同意的表决结果作出如下决议::::1、、、、选举选举选举选举沈建芳沈建芳沈建芳沈建芳先生为公司第先生为公司第先生为公司第先生为公司第五五五五届董事会董事长届董事会董事长届董事会董事长届董事会董事长,,,,张敷彪张敷彪张敷彪张敷彪先生为副董事长先生为副董事长先生为副董事长先生为副董事长,,,,任期三年任期三年任期三年任期三年。。。。沈建芳先生和张敷彪先生简历公告于沈建芳先生和张敷彪先生简历公告于沈建芳先生和张敷彪先生简历公告于沈建芳先生和张敷彪先生简历公告于2008年年年年6月月月月5日日日日《《《《上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报》》》》和香港和香港和香港和香港《《《《大公报大公报大公报大公报》。》。》。》。2、、、、根据董事长提名根据董事长提名根据董事长提名根据董事长提名,,,,聘任聘任聘任聘任郭竹萍女士郭竹萍女士郭竹萍女士郭竹萍女士担任担任担任担任公司总经理公司总经理公司总经理公司总经理,,,,任期三年任期三年任期三年任期三年。。。。郭竹萍郭竹萍郭竹萍郭竹萍女士简历公告于女士简历公告于女士简历公告于女士简历公告于2008年年年年6月月月月5日日日日《《《《上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报》》》》和香港和香港和香港和香港《《《《大公报大公报大公报大公报》。》。》。》。3、、、、根据总经理提名根据总经理提名根据总经理提名根据总经理提名,,,,聘任冯国栋聘任冯国栋聘任冯国栋聘任冯国栋、、、、李黎先生李黎先生李黎先生李黎先生担任担任担任担任公司副总经理公司副总经理公司副总经理公司副总经理,,,,任期三年任期三年任期三年任期三年。。。。冯国栋冯国栋冯国栋冯国栋先生简历公告于先生简历公告于先生简历公告于先生简历公告于2008年年年年6月月月月5日日日日《《《《上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报》》》》和香港和香港和香港和香港《《《《大公报大公报大公报大公报》。》。》。》。4、、、、根据根据根据根据董事长董事长董事长董事长提名提名提名提名,,,,聘任秦文君女士聘任秦文君女士聘任秦文君女士聘任秦文君女士担任担任担任担任公司财务总监公司财务总监公司财务总监公司财务总监,,,,任期三年任期三年任期三年任期三年。。。。5、、、、根据董事长提名根据董事长提名根据董事长提名根据董事长提名,,,,聘任钟磊女士聘任钟磊女士聘任钟磊女士聘任钟磊女士担任担任担任担任公司第公司第公司第公司第五五五五届董事会秘书届董事会秘书届董事会秘书届董事会秘书,,,,任期三年任期三年任期三年任期三年。。。。独立董事就上述董事会聘任总经理独立董事就上述董事会聘任总经理独立董事就上述董事会聘任总经理独立董事就上述董事会聘任总经理、、、、副总经理副总经理副总经理副总经理、、、、财务总监财务总监财务总监财务总监及及及及董事会秘书等高董事会秘书等高董事会秘书等高董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见级管理人员发表了同意的独立意见级管理人员发表了同意的独立意见级管理人员发表了同意的独立意见。。。。6、、、、选举沈建芳选举沈建芳选举沈建芳选举沈建芳、、、、徐徐徐徐飞飞飞飞、、、、张建伟张建伟张建伟张建伟、、、、周志炎周志炎周志炎周志炎、、、、郭竹萍郭竹萍郭竹萍郭竹萍组成组成组成组成第五届第五届第五届第五届董事会战略委董事会战略委董事会战略委董事会战略委员会员会员会员会,,,,任期三年任期三年任期三年任期三年。。。。选举徐飞选举徐飞选举徐飞选举徐飞、、、、吴弘吴弘吴弘吴弘、、、、沈建芳沈建芳沈建芳沈建芳、、、、周志炎周志炎周志炎周志炎、、、、郭竹萍郭竹萍郭竹萍郭竹萍组成组成组成组成第五届第五届第五届第五届董事会提名委员会董事会提名委员会董事会提名委员会董事会提名委员会,,,,任期三年任期三年任期三年任期三年。。。。选举选举选举选举吴弘吴弘吴弘吴弘、、、、罗伟德罗伟德罗伟德罗伟德、、、、沈建芳沈建芳沈建芳沈建芳、、、、张建伟张建伟张建伟张建伟、、、、张敷彪张敷彪张敷彪张敷彪组成组成组成组成第五届第五届第五届第五届董事会薪酬和考核董事会薪酬和考核董事会薪酬和考核董事会薪酬和考核委员会委员会委员会委员会,,,,任期三年任期三年任期三年任期三年。。。。选举罗伟德选举罗伟德选举罗伟德选举罗伟德、、、、吴弘吴弘吴弘吴弘、、、、张敷彪张敷彪张敷彪张敷彪、、、、周志炎周志炎周志炎周志炎、、、、冯国栋组成冯国栋组成冯国栋组成冯国栋组成第五届第五届第五届第五届董事会审计委员会董事会审计委员会董事会审计委员会董事会审计委员会,,,,任期三年任期三年任期三年任期三年。。。。二二二二、、、、2008年年年年6月月月月28日日日日第五届董事会提名委员会第五届董事会提名委员会第五届董事会提名委员会第五届董事会提名委员会、、、、薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会、、、、审计审计审计审计委员会分别召开第一次会议委员会分别召开第一次会议委员会分别召开第一次会议委员会分别召开第一次会议,,,,分别选举俆飞先生任提名委员会主任委员分别选举俆飞先生任提名委员会主任委员分别选举俆飞先生任提名委员会主任委员分别选举俆飞先生任提名委员会主任委员,,,,选举吴选举吴选举吴选举吴弘先生任薪酬和考核委员会主任委员弘先生任薪酬和考核委员会主任委员弘先生任薪酬和考核委员会主任委员弘先生任薪酬和考核委员会主任委员,,,,选举罗伟德先生任选举罗伟德先生任选举罗伟德先生任选举罗伟德先生任审计审计审计审计委员会主任委员委员会主任委员委员会主任委员委员会主任委员。。。。2根据董事会战略委员会实施细则规定根据董事会战略委员会实施细则规定根据董事会战略委员会实施细则规定根据董事会战略委员会实施细则规定,,,,董事会战略委员会主任委员由董事长沈建董事会战略委员会主任委员由董事长沈建董事会战略委员会主任委员由董事长沈建董事会战略委员会主任委员由董事长沈建芳先生担任芳先生担任芳先生担任芳先生担任。。。。上海海立上海海立上海海立上海海立(集团集团集团集团)股份有限股份有限股份有限股份有限公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会2008年年年年7月月月月1日日日日李黎李黎李黎李黎、、、、秦文君秦文君秦文君秦文君、、、、钟磊钟磊钟磊钟磊简历简历简历简历李黎李黎李黎李黎男男男男1962年年年年6月出生月出生月出生月出生MBA高级高级高级高级经济经济经济经济师师师师中共党员中共党员中共党员中共党员现任本公司现任本公司现任本公司现任本公司副总经理兼上海日立电器有限公司董事副总经理兼上海日立电器有限公司董事副总经理兼上海日立电器有限公司董事副总经理兼上海日立电器有限公司董事,,,,上海海立集团贸易有限公司董事上海海立集团贸易有限公司董事上海海立集团贸易有限公司董事上海海立集团贸易有限公司董事长长长长。。。。最最最最近五年近五年近五年近五年曾曾曾曾兼任上海海立集团贸易有限公司董事兼任上海海立集团贸易有限公司董事兼任上海海立集团贸易有限公司董事兼任上海海立集团贸易有限公司董事。。。。秦文君秦文君秦文君秦文君女女女女1963年年年年5月出生月出生月出生月出生大学学历大学学历大学学历大学学历高级会计师高级会计师高级会计师高级会计师同时具有注册会计同时具有注册会计同时具有注册会计同时具有注册会计师师师师、、、、证券业务会计师资格证券业务会计师资格证券业务会计师资格证券业务会计师资格现任本公司财务总监现任本公司财务总监现任本公司财务总监现任本公司财务总监、、、、总会计师总会计师总会计师总会计师。。。。最近五年曾任立信最近五年曾任立信最近五年曾任立信最近五年曾任立信大华会计师事务所有限责任公司项目经理大华会计师事务所有限责任公司项目经理大华会计师事务所有限责任公司项目经理大华会计师事务所有限责任公司项目经理、、、、部门经理部门经理部门经理部门经理;;;;安永大华会计师事务所有安永大华会计师事务所有安永大华会计师事务所有安永大华会计师事务所有限责任公司高级经理限责任公司高级经理限责任公司高级经理限责任公司高级经理。。。。钟磊钟磊钟磊钟磊女女女女1956年年年年1月月月月出出出出生生生生MBA高级高级高级高级经济经济经济经济师师师师九三学社社员九三学社社员九三学社社员九三学社社员1996年年年年至至至至今历任今历任今历任今历任本公司本公司本公司本公司第一届第一届第一届第一届~~~~第四届第四届第四届第四届董事会秘书董事会秘书董事会秘书董事会秘书。。。。