上海界龙实业集团股份有限公司第六届第一次董事会决议公告

1证券代码：600836证券简称：界龙实业编号：临2009－008上海界龙实业集团股份有限公司第六届第一次董事会决议公告上海界龙实业集团股份有限公司第六届第一次董事会通知于2009年4月16日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2009年4月27日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：一、选举费屹立先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人一职；同意9票，反对0票，弃权0票。二、经公司第六届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书；同意9票，反对0票，弃权0票。三、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生、蒋国义先生、任端正先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司总工程师，薛群女士为公司财务管理总部总经理（公司财务负责人）；同意9票，反对0票，弃权0票。四、董事会聘任樊正官先生为公司证券事务代表；同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人、证券事务代表任期均为3年，自2009年5月18日起至2012年5月17日止（简历附后）。2五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。因公司第五届董事会于2009年5月17日任职期限届满，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：1、成立公司新一届董事会战略委员会；公司战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、郑韶（独立董事）5位同志担任委员；其中，费屹立同志担任主任委员。董事长费屹立、董事高祖华、沈伟荣、龚忠德、独立董事郑韶5位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为4票。同意4票，反对0票，弃权5票。2、成立公司新一届董事会提名委员会；公司提名委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任委员。董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。同意6票，反对0票，弃权3票。3、成立公司新一届董事会审计委员会；公司审计委员会成员由蒋国义、刘涛（会计专业独立董事）、郑韶（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事刘涛同志担任主任委员。董事蒋国义、独立董事刘涛、郑韶3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。同意6票，反对0票，弃权3票。34、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；公司薪酬与考核委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任委员。董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。同意6票，反对0票，弃权3票。特此公告！上海界龙实业集团股份有限公司董事会二○○九年四月二十九日4附件上海界龙实业集团股份有限公司高级管理人员名单及简历总经理总经理总经理总经理沈伟荣沈伟荣沈伟荣沈伟荣：：：：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，总经理。工作经历：1991-1994上海包装装潢总公司总经理助理1994-1998上海包装装潢总公司副总经理1998-至今上海界龙实业集团股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理副总经理副总经理副总经理副总经理高祖华高祖华高祖华高祖华：：：：男，汉族，1955年6月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理；上海界龙房产开发有限公司，总经理。工作经历：1992-1993上海界龙彩印总公司副总经理1993-至今上海界龙实业集团股份有限公司董事、副总经理1993-至今上海界龙房产开发有限公司总经理副总经理副总经理副总经理副总经理蒋国义蒋国义蒋国义蒋国义：：：：男，汉族，1951年3月生，中共党员，大专，会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，总会计师。工作经历：1971-1979贵州省紫云县粮食局会计1980-1984江西省南昌市城建局会计1984-1992江西省南昌市东湖区审计局审计51992-1994江西省机械设备成套局会计1995-至今上海界龙实业集团股份有限公司副总会计师、总会计师副总经理副总经理副总经理副总经理任端正任端正任端正任端正：：：：男，汉族，1951年12月生，中共党员，高中，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司印，刷事业部总经理；上海外贸界龙彩印有限公司，总经理。工作经历：1979-1989上海人民包装印刷厂车间主任、办公室主任1989-1994上海合众印务有限公司车间主任、党支部书记1995-至今上海外贸界龙彩印有限公厂长助理、常务副厂长、总经理1996-至今上海界龙实业集团股份有限公司包装印刷纸品部经理、包装印刷事业部总经理董事会秘书董事会秘书董事会秘书董事会秘书楼福良楼福良楼福良楼福良：：：：男，汉族，1955年6月生，大专，经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书。工作经历：1972-1975上海第一压缩机厂1975-1992上海梅山冶金公司1992-1993上海外贸界龙彩印厂1993-至今上海界龙实业集团股份有限公司计划财务部副经理、董事会秘书、证券法务部经理总工程师总工程师总工程师总工程师龚忠德龚忠德龚忠德龚忠德：：：：男，汉族，1961年5月生，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总工程师；上海龙樱彩色制版有限公司，董事长。工作经历：1982-1987外贸无锡印刷厂车间主任1988-1991上海外贸界龙彩印厂技术员61992-至今上海龙樱彩色制版有限公司总经理、董事长1997-至今上海界龙实业集团股份有限公司董事、总工程师、印刷事业部总监财务管理总部总经理财务管理总部总经理财务管理总部总经理财务管理总部总经理薛群薛群薛群薛群：：：：女，汉族，1974年12月生，中共党员，本科，会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，财务管理总部副总经理。工作经历：1996—1997上海界龙实业集团股份有限公司财务部主办会计1998—2000上海界龙实业集团股份有限公司财务部会计科副科长2001—2002上海界龙实业集团股份有限公司财务部经理助理2003—至今上海界龙实业集团股份有限公司财务管理总部副总经理证券事务代表证券事务代表证券事务代表证券事务代表樊正官樊正官樊正官樊正官：：：：男，汉族，1981年11月生，法律硕士（在读），具有律师资格、全国证券业从业资格（二级），现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务代表。工作经历：2004-2007上海界龙实业集团股份有限公司证券法务部职员2007-至今上海界龙实业集团股份有限公司证券事务代表