搜索
证券代码：300050证券简称：世纪鼎利公告编号：2010-039珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议由董事长召集，并于2010年10月21日以书面通知全体董事，会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。会议由董事长王耘主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成以下决议：一、审议通过了《2010201020102010年第三季度报告》全文及正文。公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2010年第三季度报告》及相关资料，认为公司《2010年第三季度报告》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该等定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。有关公司《2010年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站；《2010年第三季度报告正文》刊登在2010年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》。本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》本公司第一届董事会任期将于2010年11月20日届满，根据符合《公司章程》规定的提名程序，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公司第二届董事会非独立董事候选人：王耘、叶滨、叶明、曹继东；提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：张云高、李刚、梁文昭。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。有关上述非独立董事候选人以及独立董事候选人的简历及基本情况详见附件1；有关公司第一届董事会独立董事对本议案发表的独立意见，详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站。本议案需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。三、审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》公司于2010年9月10日召开的2010年第三次临时股东大会通过了《2010年上半年利润分配预案》，根据该议案，公司以2010年6月30日总股本5400万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计人民币810万元（含税）；以资本公积金转增股本，以现有总股本5400万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转赠股本5400万股。公司已于2010年9月21日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为5400万股，权益分派后公司总股本增至10800万股。根据相关法律法规、证券监管部门的规定及利润分配方案的规定，拟对公司注册资本进行变更，并对公司章程作出如下修订：原：第六条公司注册资本为人民币54,000,000元。修改为：第六条公司注册资本为人民币108,000,000元。原：第十八条公司发起人为叶滨、王耘、曹继东、陈勇、李燕萍、朱王庚、曹雪山、喻大发、王周元、张帆、叶蓉、陈红、陈春雄、陆元会、白绍江、杜红波、刘雨松、陆金红及李同柱，持有的股份数分别为：股东名称出资额（人民币/万元）股份比例股数（万股）叶滨1,800.0033.33%1,800王耘800.0014.81%800.00曹继东373.206.91%373.20陈勇360.006.67%360.00李燕萍93.201.73%93.20朱王庚80.001.48%80.00曹雪山74.801.39%74.80喻大发72.001.33%72.00张帆52.000.96%52.00王周元48.000.89%48.00叶蓉40.000.74%40.00陈红36.000.66%36.00陈春雄36.000.66%36.00陆元会32.000.59%32.00白绍江26.800.50%26.80杜红波24.000.45%24.00刘雨松20.000.37%20.00陆金红20.000.37%20.00李同柱12.000.23%12.00合计4000.0074.07%4000.00修改为：第十八条：公司的股份总数为10800万股，均为普通股，各股东名称、持股份数、持股比例分别为：股东名称持股份数（万股）持股比例（%）叶滨3600.0033.33王耘1600.0014.81曹继东746.406.91陈勇720.006.67李燕萍186.401.73朱王庚160.001.48曹雪山149.601.39喻大发144.001.33张帆104.000.96王周元96.000.89叶蓉80.000.74陈红72.000.66陈春雄72.000.66陆元会64.000.59白绍江53.600.50杜红波48.000.45刘雨松40.000.37陆金红40.000.37李同柱24.000.23社会公众股2800.0025.93合计10800.00100原：第十九条公司股份总数为5,400万股。公司股本结构为：普通股5,400万，其中，首次公开发行股份前已发行股份为4,000万股，占总股本74.07%；首次向社会公众公开发行的股份为1,400万股，占总股本25.93%。修改为：第十九条公司股份总数为10800万股，全部为普通股。本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，同时需提交股东大会进行审议。四、审议通过了《关于2010201020102010年11111111月12121212日召开公司2010201020102010年第四次临时股东大会的通知》《关于2010年11月12日召开公司2010年第四次临时股东大会的通知》，请见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。特此公告。珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会二○一○年十月二十六日附件1：第二届董事会候选董事个人简历本届董事会董事任期自2010年11月21日至2013年11月20日，候选董事基本情况如下：1、王耘先生中国国籍，无境外居留权，1968年生，博士学历。曾任职于珠海泰坦计算机有限公司；2001年筹建鼎利有限，历任公司研发部经理、技术总监、监事等职，现任公司董事长兼总经理，持有公司1600万股股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。2、叶滨先生中国国籍，无境外居留权，1966年生，研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研究院、中国通信服务股份有限公司，2001年筹建鼎利有限，并担任执行董事；现任公司董事，持有公司3600万股股票，为公司实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和除喻大发之外的其他高级管理人员之间无关联关系【注：喻大发担任公司副总经理职务，系叶滨之妹夫】，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。3、曹继东先生中国国籍，无境外居留权，1970年生，大专学历。曾任职于四通集团珠海新新公司、中科院大恒科技杭州分公司；2001年筹建鼎利有限，历任公司上海办事处经理、执行董事等职；现任公司董事、副总经理，持有公司746.40万股股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。4、叶明先生加拿大籍，1963年生，本科学历。曾任职于珠海多科技术研究所、金宏电讯公司、OvislinkCanadaLtd.从事市场及管理工作。2006年加入鼎利有限，担任副总经理职务，分管海外市场工作；现任公司董事、副总经理，未持有公司股票，公司的实际控制人叶滨系其兄弟，公司高级管理人员喻大发系其妹夫，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。5、张云高先生中国国籍，无境外居留权，1946年生，本科学历。曾任职湖南电信管理局、中国联通上海分公司、江苏分公司、联通集团公司；现任杭州纵横通信股份有限公司独立董事。现兼任公司独立董事，未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。6、李刚先生香港居民，1958年生，博士学历。曾先后任职于美国FederalHomeLoanMortgageCorporation、中国国际金融有限公司。现任CepheiAbsoluteReturnFundLtd.总经理。现兼任公司独立董事，未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。7、梁文昭先生中国国籍，无境外居留权，1970年生，本科学历。注册会计师，有多年的审计从业经历，对中国会计准则、香港会计准则和国际会计准则有深入理解，曾任职于安达信会计师事务所。现任深圳友联时骏企业管理顾问有限公司总经理。现兼任公司独立董事，未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。