中兴通讯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码（A/H）：000063/763证券简称（A/H）：中兴通讯公告编号：201041债券代码：115003债券简称：中兴债1中兴通讯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年3月16日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知》。2010年3月30日，公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部A座四楼会议室召开。应到董事14名，实到董事12名，副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席，委托董事董联波先生行使表决权；董事何士友先生因工作原因未能出席，委托董事史立荣先生行使表决权。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》1、选举侯为贵先生为公司第五届董事会董事长。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。2、选举雷凡培先生、谢伟良先生为公司第五届董事会副董事长。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》1、选举谈振辉先生、侯为贵先生、谢伟良先生、王占臣先生、李劲先生、魏炜先生、陈乃蔚先生为公司第五届董事会提名委员会委员。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。2、选举曲晓辉女士、侯为贵先生、张俊超先生、董联波先生、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生为公司第五届董事会审计委员会委员。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。3、选举魏炜先生、侯为贵先生、雷凡培先生、李劲先生、曲晓辉女士、谈振辉先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》1、聘任史立荣先生为中兴通讯股份有限公司总裁。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。2、续聘何士友先生、韦在胜先生、谢大雄先生、田文果先生、邱未召先生、樊庆峰先生为中兴通讯股份有限公司执行副总裁；并建议续聘韦在胜先生兼任中兴通讯股份有限公司财务总监。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。3、续聘陈杰女士、赵先明先生、庞胜清先生、曾学忠先生、徐慧俊先生、叶卫民先生、倪勤先生、武增奇先生、朱进云先生、张任军先生为中兴通讯股份有限公司高级副总裁。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。4、根据董事长侯为贵先生的提名，续聘冯健雄先生为中兴通讯股份有限公司董事会秘书。表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。上述公司新一任高级管理人员简历详见附件。在本次会议上，公司独立董事李劲先生、曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生对聘任公司新一任高级管理人员发表以下独立意见：公司第五届董事会聘任高级管理人员的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。特此公告。中兴通讯股份有限公司董事会2010年3月31日附件：公司新一任高级管理人员简历史立荣，男，46岁，本公司执行董事兼总裁。自1999年起至2010年3月担任本公司执行副总裁。史先生是一位高级工程师，于1984年毕业于清华大学无线电与信息技术专业并获学士学位；1989年毕业于上海交通大学通信与电子工程专业并获硕士学位。史先生1989年至1993年担任深圳市中兴半导体有限公司工程师并任生产部部长，1993年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司副总经理，1997年至2007年负责本公司整体市场工作；2007年起负责本公司全球销售工作。自2001年2月起至今任本公司执行董事，现兼任本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新”）董事。史先生具有多年的电信行业从业经验及超过19年的管理经验。史先生现持有本公司股份200,283股。史先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何士友，男，43岁，本公司执行董事,自1999年起一直担任本公司执行副总裁。何先生是一位高级工程师，于1990年毕业于北京邮电大学电磁场与微波专业，获得工学硕士学位。何先生1993年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，历任南京研究所主任工程师、上海研究所副所长等职，1998年至1999年期间担任本公司副总裁，曾分管研发和行销职能部门等领域。1999年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司第二行销事业部、手机事业部,自2001年2月起至今任本公司执行董事。何先生具有多年的电信行业从业经验及超过17年的管理经验。何先生现持有本公司股份191,633股。何先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。韦在胜，男，47岁，自1999年起一直担任本公司执行副总裁。韦先生于2004年毕业于北京大学，获得工商管理硕士学位。韦先生于1988年加入深圳市中兴半导体有限公司，1993年至1997年曾任中兴新财务总监、总经理助理等职，1997年至1999年期间曾任本公司高级副总裁，1999年起担任本公司执行副总裁后一直分管本公司财务体系工作。2008年11月被财政部聘为中国会计信息化委员会委员、XBRL中国地区组织指导委员会委员。现兼任本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司董事。韦先生拥有多年电信行业从业经验及超过21年的管理经验。韦先生现持有本公司股份215,233股。韦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谢大雄，男，46岁，自2004年起一直担任本公司执行副总裁。谢先生是一位教授级高级工程师，于1986年毕业于南京理工大学应用力学专业，获得工学硕士学位。谢先生1994年加入中兴新，曾任中兴新南京研究所所长，自1998年至2004年，历任本公司CDMA产品经理、CDMA事业部总经理等职。2004年起担任本公司执行副总裁后曾分管本公司技术中心等。谢先生是百千万人才工程国家级人选，享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获得首届深圳市市长奖。谢先生拥有多年的电信行业从业经验及超过13年的管理经验。谢先生现持有本公司股份289,607股。谢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。田文果，男，41岁，自2005年起一直担任本公司执行副总裁。田先生于1991年毕业于哈尔滨工业大学电磁测量及仪表专业，获得工学学士学位。田先生1996年加入中兴新，自1997年至2002年曾任本公司重庆办事处经理、西南区域总经理,2002年至2005年,任公司高级副总裁兼第二营销事业部总经理，2005年起担任本公司执行副总裁后曾分管公司市场与运营体系、市场体系。田先生拥有多年的电信行业从业经验及超过12年的管理经验。田先生现持有本公司股份206,877股。田先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邱未召，男，46岁，自1998年起至2006年担任本公司高级副总裁，2007年起一直担任本公司执行副总裁。邱先生于1988年毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业，获得工学硕士学位。邱先生于1998年至2007年负责本公司物流体系工作，2008年起负责人事行政体系工作。邱先生拥有多年的电信行业从业经验及超过21年的管理经验。邱先生现持有本公司股份182,000股。邱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。樊庆峰，男，41岁，自2008年3月起一直担任本公司执行副总裁。樊先生于1992年毕业于辽宁工程技术大学工业电气自动化专业，获得学士学位；于2006年毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位。樊先生于1996年加入中兴新，1997年至2005年历任本公司郑州办事处项目经理、重庆办事处经理、华东区域副区总兼济南办事处经理、第二营销事业部副总经理、公司高级副总裁兼北京分部负责人，2008年3月起担任本公司执行副总裁后一直分管物流体系。樊先生拥有多年的电信行业从业经验及超过11年的管理经验。樊先生现持有本公司股份242,500股。樊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈杰，女，51岁，自2002年起一直担任本公司高级副总裁。陈女士于1989年毕业于南京邮电学院(现为南京邮电大学)通信专业，1994年毕业于纽约大学计算机专业，双硕士学位。陈女士具备高级研究员和高级工程师的职称。1989年至1992年陈女士在深圳市中兴半导体有限公司担任开发部主任；1998年至2002年初担任本公司美国分公司总经理；2002年起担任本公司高级副总裁后曾兼管本公司网络事业部总经理；2007年起担任本公司市场体系有线＆业务产品经营部总经理。陈女士拥有多年的电信行业从业经验及超过14年的管理经验。陈女士现持有本公司股份366,990股。陈女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵先明，男，43岁，自2004年起一直担任本公司高级副总裁。赵先生于1997年毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，获得工学博士学位。1991年至1998年，任哈尔滨工业大学通信工程教研室任副主任；1998年加入本公司从事CDMA产品的研发和管理工作，1998年至2003年先后担任研发组长、项目经理、产品总经理等职，2004年起担任公司高级副总裁分管CDMA事业部。2007年担任公司高级副总裁并分管市场体系无线产品的经营。赵先生拥有多年的电信行业从业经验及超过18年的管理经验。赵先生现持有本公司股份262,100股。赵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。庞胜清，男，41岁，自2005年起一直担任本公司高级副总裁。庞先生是一位工程师，于1995年毕业于华中理工大学机械制造专业，获得工学博士学位，2002年5月获得广东省科学技术奖。庞先生于1995年加入中兴新，1998年至2000年在本公司从事CDMA核心技术研究及硬件系统的研发工作，2001年至2004年担任本公司CDMA事业部副总经理，2005年起担任本公司高级副总裁后一直全面负责本公司第一营销事业部各项业务。庞先生拥有多年的电信行业从业经验及超过11年的管理经验。庞先生现持有本公司股份219,668股。庞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曾学忠，男，36岁，自2006年起担任本公司高级副总裁。曾先生于1996年毕业于清华大学现代应用物理专业，获得理学学士学位，2007年清华大学EMBA毕业。曾先生于1996年加入中兴新，1997年至2006年7月历任中兴通讯股份有限公司高级项目经理、区域总经理助理、贵阳办事处经理、昆明办事处经理、第二营销事业部副总经理、总经理、公司副总裁，2006年8月起担任本公司高级副总裁并一直分管本公司第三营销事业部。曾先生拥有多年的电信行业从业经验及超过10年的管理经验。曾先生现持有本公司股份312,000股。曾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐慧俊，男，36岁，自2004年起一直担任本公司高级副总裁。徐先生于1998年毕业于清华大学电子工程专业，获得工学硕士学位。徐先生于1998年加入本公司，1998年至2003年历任本公司本部事业部项目经理、北京研究所所长等职。2004年起担任本公司高级副总裁分管本公司本部事业部，2007年起继续担任公司高级副总裁，负责销售体系工程售后工作。徐先生拥有多年的电信行业从业经验及超过11年的管理经验。徐先生现持有本公司股份272,080股。徐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。叶卫民，男，43岁，自2001年起一直担任本公司高级副总裁。叶先生于1988年毕业于上海交通大学计算机科学工程专业，获得工学学士学位，并于2007年毕业于法国雷恩－上海交通大学工商管理专业，获得法国雷恩商学院工商管理博士学位（DBA）。叶先生于1994年加入中兴新，曾参与数字程控交换机、移动通讯系统的研发工程工作，1997年至2001年历任本公司中心实验室主任、移动事业部质量部、用服部部长及第三营销事业部副总