中兴通讯：XXXX年度股东大会决议公告 XXXX-05-18

1证券代码（A/H）：000063/763证券简称(A/H)：中兴通讯公告编号：201119债券代码：115003债券简称：中兴债1中兴通讯股份有限公司二○一○年度股东大会决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2011年5月17日现场召开公司二○一○年度股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：一、重要提示增加提案的情况：公司董事会于2011年4月11日收到公司股东深圳市中兴新通讯设备有限公司提交的两个临时提案（《公司关于修改公司章程有关对外担保条款的议案》和《中兴通讯（香港）有限公司债务性融资相关事项的议案》），要求公司董事会将该两个提案提交公司二○一○年度股东大会审议。公司董事会已于2011年4月12日发出《关于二○一○年度股东大会增加临时提案的补充通知》。二、会议召开情况1、召开时间本次会议的开始时间为2011年5月17日上午9:00至12:002、召开地点本次会议的召开地点为公司深圳总部四楼大会议室。3、召开方式本次会议采用现场投票的召开方式。24、召集人本次股东大会由公司董事会召集。5、主持人本次会议由公司董事长侯为贵先生主持。6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《中兴通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。三、会议出席情况出席的总体情况股东（代理人）40人，代表股份1,310,108,792股，占公司在本次会议有表决权总股份的45.70%。概没有赋予持有人权利可出席本次会议但只可于会上表决反对决议案的公司股份。其中：（1）内资股（A股）股东出席情况A股股东（代理人）39人，代表股份1,059,367,594股，占公司A股有表决权总股份的45.23%。（2）境外上市外资股（H股）股东出席情况H股股东（代理人）1人，代表股份250,741,198股，占公司H股有表决权总股份的47.79%。四、提案审议和表决情况本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述提案：普通决议案（一）审议通过《经境内外审计机构审计的二○一○年度财务报告》；1、总的表决情况：赞成1,309,944,180股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；3弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；其中：（1）内资股（A股）股东的表决情况：赞成1,059,367,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：赞成250,576,586股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；2、表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。（二）审议通过《公司二○一○年度董事会工作报告》；1、总的表决情况：赞成1,310,078,762股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；其中：（1）内资股（A股）股东的表决情况：赞成1,059,367,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：赞成250,711,168股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；4弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；2、表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。（三）审议通过《公司二○一○年度监事会工作报告》；1、总的表决情况：赞成1,310,078,762股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；其中：（1）内资股（A股）股东的表决情况：赞成1,059,367,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：赞成250,711,168股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；2、表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。（四）审议通过《公司二○一○年度总裁工作报告》；1、总的表决情况：赞成1,310,078,762股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；其中：5（1）内资股（A股）股东的表决情况：赞成1,059,367,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：赞成250,711,168股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；2、表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。（五）审议通过《公司二○一○年度财务决算报告》；1、总的表决情况：赞成1,309,944,180股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；其中：（1）内资股（A股）股东的表决情况：赞成1,059,367,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；（2）境外上市外资股（H股）股东的表决情况：赞成250,576,586股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；2、表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。6（六）逐项审议通过《公司拟申请综合授信额度的议案》，决议具体内容如下：6.1审议通过《公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请230亿人民币综合授信额度的议案》，决议内容如下：1、同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请230亿元人民币的综合授信额度。上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行同意的金额为准。2、同意授权董事会可以在不超过前述230亿元人民币综合授信额度以及下述决议期限的范围内依据公司需要或与银行的协商结果调整授信额度的具体内容和具体授信期限，授权董事会以及董事会授权的其他人士与银行协商并签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。此决议自2011年5月17日起至（1）下一笔新的授信额度得到批复之日，或（2）2011年12月31日两者中较早之日前，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。同时同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。（1）总的表决情况：赞成1,309,578,762股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；其中：①内资股（A股）股东的表决情况：赞成1,059,367,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；②境外上市外资股（H股）股东的表决情况：赞成250,211,168股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；7弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；（2）表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。6.2审议通过《公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请45亿美元综合授信额度的议案》，决议内容如下：1、同意公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请45亿美元的综合授信额度。上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行同意的金额为准。2、同意授权董事会可以在不超过前述45亿美元综合授信额度以及下述决议期限的范围内依据公司需要或与银行的协商结果调整授信额度的具体内容和具体授信期限，授权董事会以及董事会授权的其他人士与银行协商并签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。此决议自2011年5月17日起至（1）下一笔新的授信额度得到批复之日，或（2）2011年12月31日两者中较早之日前，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。同时同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。（1）总的表决情况：赞成1,309,578,762股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；其中：①内资股（A股）股东的表决情况：赞成1,059,367,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；8②境外上市外资股（H股）股东的表决情况：赞成250,211,168股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；（2）表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。（七）逐项审议通过《公司关于聘任二○一一年度境内外审计机构的议案》，决议内容如下：7.1同意公司续聘安永华明会计师事务所担任公司二○一一年度境内审计机构，并提请二○一○年度股东大会授权董事会根据审计具体情况确定安永华明会计师事务所二○一一年度的审计费用。（1）总的表决情况：赞成1,310,108,792股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；其中：①内资股（A股）股东的表决情况：赞成1,059,367,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的