搜索
1证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2011-002中化岩土工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年2月9日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十次会议的通知，于2011年2月18日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土工程股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：一、《关于修订公司章程的议案》《中化岩土工程股份有限公司章程修订情况对照表》及修改后的《中化岩土工程股份有限公司章程》详见巨潮资讯网。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。根据中化岩土工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会已经作出的授权，上述章程的修订自董事会通过之日起生效。二、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》公司开设募集资金专项账户共3个，其中，公司在中国建设银行股份有限公司北京大兴支行开立账户1个，账号为11001009000059900183，用于公司强夯专用设备购造项目募集资金及超募资金的存储。公司在招商银行股份有限公司北京西三环支行开立账户1个，账号为010900186110301，用于公司强夯技术研发2中心投资项目募集资金及超募资金的存储。公司在兴业银行股份有限公司北京上地支行开立账户1个，账号为321090100100217762，仅用于公司超募资金的存储。根据相关法律法规等要求，由公司、保荐机构及开设募集资金专项账户所在银行签订三方监管协议，以规范募集资金的使用。关于募集资金三方监管协议的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2011-003）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。三、《关于公司对外投资设立中化岩土工程（大连）有限公司（暂名）、大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司（暂名）的议案》公司计划投资设立的两家全资子公司分别是中化岩土工程（大连）有限公司（暂定）和大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司，注册资本分别为人民币300万元和10万元，公司分别全额出资人民币300万元和10万元，分别占总股本100%。该投资不构成关联交易。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本次投资未超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会审议批准。四、《关于修订内部审计制度的议案》整体修订的《内部审计制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。五、《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》《董事会专门委员会工作制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。六、《关于修订内部控制制度的议案》《内部控制制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。3七、《关于修订投资者关系管理制度的议案》《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。八、《关于修订信息披露管理制度的议案》《信息披露管理制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。九、《关于修订总经理工作细则的议案》《总经理工作细则》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十、《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十一、《关于董事会秘书工作细则的议案》《董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十二、《关于董事会审计委员会年报工作制度的议案》《董事会审计委员会年报工作制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十三、《关于内幕信息知情人登记、报备和保密制度的议案》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十四、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十五、《关于特定对象接待和推广管理制度的议案》《特定对象接待和推广管理制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十六、《关于社会责任制度的议案》《社会责任制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十七、《关于突发事件管理制度的议案》《突发事件管理制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十八、《关于外部信息报送和使用管理制度的议案》《外部信息报送和使用管理制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。十九、《关于重大事项内部报告制度的议案》《重大事项内部报告制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。二十、《关于子公司管理办法的议案》《子公司管理办法》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。二十一、《关于独立董事年报工作制度的议案》《独立董事年报工作制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。5二十二、《关于修订董事会议事规则的议案》《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。二十三、《关于修订独立董事工作制度的议案》《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。二十四、《关于修订对外担保管理制度的议案》《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。二十五、《关于修订股东大会议事规则的议案》《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。二十六、《关于修订关联交易管理办法的议案》《关联交易管理办法》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。二十七、《关于修订募集资金管理办法的议案》整体修订的《募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。二十八、《关于控股股东和实际控制人行为规范的议案》《控股股东和实际控制人行为规范》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。二十九、《关于累积投票制度的议案》《累积投票制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。三十、《关于投资管理制度的议案》《投资管理制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。三十一、《关于规范与关联方资金往来管理制度的议案》《规范与关联方资金往来管理制度》刊登于巨潮资讯网（）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需经过公司2011年第一次临时股东大会批准。三十二、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2011年第一次临时股东大会，《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。中化岩土工程股份有限公司董事会2011年2月18日