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证券简称：中国平安证券代码：601318编号：临2012-008中国平安保险（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告特别提示：中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：1、本次会议新增了临时提案《关于选举范鸣春先生为第八届董事会非执行董事的议案》；2、本次会议没有否决或变更议案。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况本公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2012年2月8日在中国广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议现场召开的时间自2012年2月8日13:30起，网络投票时间为2012年2月8日9:30－11:30、13:00－15:00期间的任意时间。本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及北京市通商律师事务所的见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。2、会议出席情况参加本次会议现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共570家，代表股份4,968,896,125股，约占公司总股本7,916,142,092股的62.7692%。其中，内资股股东及股东代理人共563家，代表股份2,842,211,589股，约占公司总股本7,916,142,092股的35.9040%；2外资股股东及代理人共7家，代表股份2,126,684,536股，约占公司总股本7,916,142,092股的26.8652%。出席会议的股东和代理人人数（家）570家其中：内资股股东人数563家外资股股东人数7家所持有表决权的股份总数（股）4,968,896,125股其中：内资股股东持有股份总数2,842,211,589股外资股股东持有股份总数2,126,684,536股占公司有表决权股份总数的比例（%）62.7692%其中：内资股股东持股占股份总数的比例35.9040%外资股股东持股占股份总数的比例26.8652%二、本次会议议案内容本次会议议案的详情请参见本公司分别于2011年12月21日及2012年1月13日在上海证券交易所网站（）刊登的《2012年第一次临时股东大会会议资料》和《关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。三、议案审议情况及表决结果会议审议并逐项表决通过了如下决议：1、审议通过了《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》（特别决议）本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,300,324,46486.5449%661,884,44313.3206%6,687,2180.1346%通过2、逐项审议通过了《关于审议公开发行A股可转换公司债券的议案》（特别决议）2.1本次发行证券的种类本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,013,52096.9836%143,666,6872.8913%6,215,9180.1251%通过2.2发行规模3本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,015,12096.9836%143,661,2872.8912%6,219,7180.1252%通过2.3票面金额和发行价格本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,045,12096.9842%143,631,2872.8906%6,219,7180.1252%通过2.4债券期限本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,045,12096.9842%143,631,2872.8906%6,219,7180.1252%通过2.5债券利率本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,045,62096.9842%143,630,7872.8906%6,219,7180.1252%通过2.6付息的期限和方式本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,045,12096.9842%143,631,2872.8906%6,219,7180.1252%通过2.7转股期限本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,045,12096.9842%143,636,2872.8907%6,214,7180.1251%通过2.8转股价格的确定及其调整本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,048,62096.9843%144,158,4052.9012%5,689,1000.1145%通过42.9转股价格向下修正条款本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,818,234,12096.9679%144,969,4052.9175%5,692,6000.1146%通过2.10转股股数确定方式本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,069,12096.9847%144,134,4052.9007%5,692,6000.1146%通过2.11赎回条款本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,818,095,62096.9651%144,580,7872.9097%6,219,7180.1252%通过2.12回售条款本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,818,321,50196.9697%143,606,6872.8901%6,967,9370.1402%通过2.13转股年度有关股利的归属本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,818,321,50196.9697%143,606,6872.8901%6,967,9370.1402%通过2.14发行方式及发行对象本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,818,321,50196.9697%143,606,6872.8901%6,967,9370.1402%通过2.15向原A股股东配售的安排本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,818,321,50196.9697%143,606,6872.8901%6,967,9370.1402%通过52.16债券持有人会议相关事项本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,818,321,50196.9697%143,606,6872.8901%6,967,9370.1402%通过2.17本次募集资金用途本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,266,22096.9887%143,410,1872.8862%6,219,7180.1252%通过2.18与偿付能力资本有关的特别条款本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,069,72096.9847%143,606,6872.8901%6,219,7180.1252%通过2.19担保事项本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,069,72096.9847%143,606,6872.8901%6,219,7180.1252%通过2.20本次决议的有效期本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,069,12096.9847%143,607,2872.8901%6,219,7180.1252%通过2.21关于本次发行可转债授权事宜本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,819,069,72096.9847%143,606,6872.8901%6,219,7180.1252%通过3、审议通过了《关于审议公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》（普通决议）本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,807,906,50896.7601%154,232,6993.1040%6,756,9180.1360%通过64、审议通过了《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》（普通决议）本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,807,898,80896.7599%154,210,5993.1035%6,786,7180.1366%通过5、审议通过了《关于选举范鸣春先生为第八届董事会非执行董事的议案》（普通决议）根据相关法律法规规定，范鸣春先生的董事任职资格还需要取得中国保险监督管理委员会的核准后始生效。本议案有效表决票股份总数赞成票股份数赞成比例反对票股份数反对比例弃权票股份数弃权比例是否通过4,968,896,1254,779,281,02796.1840%179,380,9003.6101%10,234,1980.2060%通过四、律师见证情况及监票人本次会议经北京市通商律师事务所的程丽律师和孔鑫律师见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》以及《中国平安保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，本次会议通过的决议合法有效。作为本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一，全程参与了本次会议的监票工作。五、备查文件1、经与会董事和记录人签字的本公司2012年第一次临时股东大会决议；2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。特此公告。中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2012年2月8日