中国铝业股份有限公司关于召开X年股东周年大会通知公告

1公司代码公司代码公司代码公司代码：：：：601600公司简称公司简称公司简称公司简称：：：：中国铝业中国铝业中国铝业中国铝业公告编号公告编号公告编号公告编号：：：：临临临临2010-08号号号号中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司关于召开关于召开关于召开关于召开2009200920092009年股东周年大会通知公告年股东周年大会通知公告年股东周年大会通知公告年股东周年大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、、、准确和完整准确和完整准确和完整准确和完整，，，，对公告的虚对公告的虚对公告的虚对公告的虚假记载假记载假记载假记载、、、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。重要内容提示会议召开时间：2009年股东周年大会：2010年6月22日上午9:30；会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案会议议题：1．审议及批准本公司二零零九年度董事会报告；2．审议及批准本公司二零零九年度监事会报告；3．审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告；4．审议及批准不派发截至2009年12月31日止之2009年度末期股息及不实施用资本公积金转增股本；5.审议及重新委任下列人士为本公司第四届董事会董事，任期三年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止；执行董事候选人：(a)熊维平先生；(b)罗建川先生；(c)陈基华先生；及(d)刘祥民先生2非执行董事候选人；(a)石春贵先生；及(b)吕友清先生；独立非执行董事候选人；(a)张卓元先生；(b)王梦奎先生；及(c)朱德淼先生；6.审议及重新委任下列人士为本公司第四届监事会股东选举监事，任期三年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止；(a)敖宏先生；及(b)张占魁先生；7．审议及批准公司董事、监事2010年度薪酬标准；8．审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险；9．审议及批准续聘会计师事务所；10．审议及批准增加公司经营范围及相应修订公司章程；11．审议及批准给予公司董事会增资发行H股的常规一般性授权；12．审议及批准发行中期票据；13．审议及批准发行短期融资券；14．审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。中国铝业股份有限公司（“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议决议召开公司2009年度股东周年大会。现将会议的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1.会议召集人：公司董事会2.会议召开时间：2009年股东周年大会：2010年6月22日上午9:303.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街62号本公司总部办公楼会议室。34.会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。二、会议审议事项普通决议案普通决议案普通决议案普通决议案：：：：1．审议及批准本公司二零零九年度董事会报告。2．审议及批准本公司二零零九年度监事会报告。3．审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告（包括按国际财务报告准则编制的财务报告及按中国企业会计准则(2006)编制的财务报告）。4．审议及批准不派发截至2009年12月31日止之2009年度末期股息及不实施用资本公积金转增股本。经罗兵咸永道会计师事务所审计，于2009年本公司股权持有人应占亏损为人民币46.43亿元，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算的数项一致。鉴于该亏损状况，董事会建议不派发截至2009年12月31日止之2009年度末期股息及不实施用资本公积金转增股本。5．选举本公司第四届董事会董事。董事候选人简历请详见本公司于2010年3月27日在上海证券交易所网站http:/上刊发的第三届董事会第十九次会议决议公告。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明书详见附件4。6．选举本公司第四届监事会监事。监事候选人简历请详见本公司于2010年3月27日在上海证券交易所网站http:/上刊发的第三届董事会第十九次会议决议公告。7．审议及批准公司董事、监事2010年度薪酬标准（《中国铝业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬构成表》的具体内容请详见公司在上海证券交易所网站http:/年周年股东大会会议资料）；8．审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险（2010年5月18日至2011年5月17日）。保费及投保事宜具体委托中怡保险经纪公司办理。授权公司董事会责成相关业务部门负责上述投保事项。49．审议及批准续聘会计师事务所。继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司之国内会计师事务所；继续聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司之国际会计师事务所。两家会计师事务所的聘期至公司2010年度股东周年大会结束止。授权董事会的审核委员会决定上述会计师事务所的酬金。10．审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。特别决议案特别决议案特别决议案特别决议案11．审议及批准增加公司经营范围及相应修订公司章程。董事会拟将“其它金属矿、煤炭的勘探、开采、生产和销售”、“发电及销售”纳入本公司的业务范围，因此建议修订公司章程第十三段第二条。本议案的具体内容请详见本公告附件3，同时在上海证券交易所网站http:/上刊发。12．审议及批准关于增资发行H股的常规一般性授权的议案。在符合香港联交所上市规则和《公司章程》相关规定的前提下，给予公司董事会在不超过公司已发行H股总额20%的限额内，增资发行H股的常规一般性授权。本议案的具体内容请详见公司在上海证券交易所网站http:/年周年股东大会会议资料。13．审议及批准发行短期融资券的议案。.a.批准公司在2009年度股东周年大会批准之后并经中国银行间市场交易商协会注册后至公司2010年度股东周年大会结束时止的期间按下列条件发行短期融资券：(i).在中华人民共和国境内发行本金总额不超过150亿元人民币的短期融资券，可分次发行；(ii).短期融资券的期限在一年以内；(iii).短期融资券的利率按照市场情况决定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率；(iv).发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；(v).募集资金主要用于补充公司流动资金和置换银行借款。5b.授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行动。14．审议及批准发行中期票据的议案。a.批准公司在2009年度股东周年大会批准之后并经中国银行间市场交易商协会注册后至公司2010年度股东周年大会结束时止的期间按下列条件发行中期票据：(i).在中华人民共和国境内发行本金总额不超过150亿元人民币（含已发行的100亿）的中期票据，可分次发行；(ii).发行中期票据的期限在五年以内；(iii).发行中期票据的利率按照市场情况决定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率；(iv).发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；(v).募集资金主要用于补充公司中期流动资金需求及项目支出；如有剩余，则用于归还银行借款。b.授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率，募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行动。三、出席会议人员1.本公司董事、监事及高级管理人员。62.截止2010年5月21日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（本公司的境外股东另行通知）均有权出席股东大会。3.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书详见附表。四、参加会议方法1.出席通知：欲出席会议的股东应当于2010年6月2日（星期三）前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。2.登记方法：凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东需持股东帐户卡，由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记。3.登记时间：2010年6月21日上午9:00-11:30，下午13:00-17:004.登记地点：北京市海淀区西直门北大街62号2603室5.联系方法：公司地址：北京市海淀区西直门北大街62号邮编：100082联系人：胡源联系电话：[phone]传真：[phone]、其它事项：与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。特此公告。7附件1：2009年度股东周年大会股东授权委托书附件2：2009年周年股东大会出席通知附件3：关于修订公司章程的议案具体内容详情附件4：独立董事提名人声明及独立董事候选人声明书中国铝业股份有限公司二〇一〇年五月七日8附件附件附件附件1111：：：：2002002002009999年度股东周年大会股东授权委托书年度股东周年大会股东授权委托书年度股东周年大会股东授权委托书年度股东周年大会股东授权委托书中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司2009200920092009年度股东周年大会股东授权委托书年度股东周年大会股东授权委托书年度股东周年大会股东授权委托书年度股东周年大会股东授权委托书兹委女士/先生代表本人（本单位）出席中国铝业股份有限公司2009年度股东周年大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：股东大会决议案的表决事项赞成反对弃权普通决议案普通决议案普通决议案普通决议案1.关于本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度董事会报告2关于本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度监事会报告3关于本集团及本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告4审议及批准不派发截至2009年12月31日止之2009年度末期股息及不实施用资本公积金转增股本审议及重新委任下列人士为本公司第四届董事会执行董事，任期三年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止；(a)熊维平先生；(b)罗建川先生；(c)陈基华先生；及(d)刘祥民先生审议及委任╱重新委任下列人士为本公司第四届董事会非执行董事，任期三年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止；(a)石春贵先生；及5(b)吕友清先生；9审议及重新委任下列人士为本公司第四届董事会独立执行董事，任期三年，至公司二零一二年度股东周年大会结束时止；(a)张卓元先生；(b)王梦奎先生；及(c)朱德淼先生；6审议及重新委任下列人士为本公司第四届监事会股东选举监事，任期三年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止；(a)敖宏先生；及(b)张占魁先生；7审议及批准公司董事、监事2010年度薪酬标准8审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续