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1证券代码：002021证券简称：中捷股份公告编号：2011-032中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会于2011年5月29日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十九次临时会议，2011年6月3日公司第三届董事会第三十九次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：一、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届董事会提名以下人员为第四届董事会董事、独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历见附件）。（一）公司第四届董事会董事候选人李瑞元先生；同意9票，反对0票，弃权0票。（二）公司第四届董事会董事候选人徐仁舜先生；同意9票，反对0票，弃权0票。（三）公司第四届董事会董事候选人张志友先生；同意9票，反对0票，弃权0票。（四）公司第四届董事会董事候选人崔岩峰先生；同意9票，反对0票，弃权0票。（五）公司第四届董事会董事候选人高峰先生；同意9票，反对0票，弃权0票。（六）公司第四届董事会董事候选人李满义先生；同意9票，反对0票，弃权0票。（七）公司第四届董事会董事候选人安中山先生；2同意9票，反对0票，弃权0票。（八）公司第四届董事会董事候选人姚米娜女士。同意9票，反对0票，弃权0票。（九）公司第四届董事会独立董事候选人谢忠荣先生；同意9票，反对0票，弃权0票。（十）公司第四届董事会独立董事候选人冯德虎先生；同意9票，反对0票，弃权0票。（十一）公司第四届董事会独立董事候选人陈寿云先生。同意9票，反对0票，弃权0票。（十二）公司第四届董事会独立董事候选人吴剑敏先生。同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案已经第三届董事会第三十九次临时会议逐项表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2011年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事意见：同意公司第四届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。二、《关于修改公司章程的议案》（修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网）因公司候选董事会成员人数变化，修订公司章程部分内容如下：序号原章程修订后章程条款内容条款内容1第175条公司董事会成员中独立董事的人数为三名，其中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。不变公司董事会成员中独立董事的人数为四名，其中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。2第199条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。不变董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，独立董事四人。3此项议案已经第三届董事会第三十九次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。三、《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知》（详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》）此项议案已经第三届董事会第三十九次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。特此公告中捷缝纫机股份有限公司董事会2011年6月8日4附件：中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会董事候选人简历一、非独立董事候选人简历1、李瑞元：男，42岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江经济管理职工大学、中国人民大学工商管理硕士研修班，高级经济师。1999年至2002年7月担任浙江中捷缝纫机有限公司（中捷股份）副董事长兼副总经理。2002年7月至2008年5月，担任中捷股份副董事长兼总经理。2008年5月至今担任中捷股份董事长。李瑞元目前还兼任浙江中捷环洲供应链（集团）股份有限公司董事长。李瑞元之妻许玉治与中捷股份实际控制人蔡开坚之妻许玉妹系姐妹关系。除此外，与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司、中捷控股集团有限公司兼任董事长（执行董事）、董事，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。2、徐仁舜：男，38岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院企业管理专业、复旦大学中国企业家创立投资高级研修班，美国檀香山大学工商管理硕士，高级经济师。1990年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作。2001年至2008年5月担任中捷股份董事、副总经理。2004年至2008年1月担任中捷股份控股子公司——中屹机械工业有限公司执行董事、法定代表人。2008年5月至今担任中捷股份副董事长、总经理。徐仁舜目前还兼任德国杜克普阿德勒股份有限公司监事。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司兼任董事，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。53、张志友：男，41岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院企业管理专业、清华大学职业经理人高级研修班，大专学历，高级经济师。1995年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，曾任物资供应部经理，市场部副经理。2001年至2004年担任中捷股份国内业务部经理、总经理助理。2004年8月至今担任中捷股份董事，2005年初至今担任中捷股份副总经理。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。4、崔岩峰：男，38岁，中国国籍。毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。2000年4月-2007年1月就职于光大证券股份有限公司上海总部投资银行部、投资银行四部、投资银行（上海），任高级经理、部门经理助理、业务执行董事。2007年1月至今担任中捷股份董事会秘书。2007年10月至今担任中捷股份董事、副总经理。崔岩峰目前还兼任中捷控股集团有限公司董事、浙江新飞跃股份有限公司董事。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。5、高峰：男，40岁，中国国籍。毕业于浙江工业大学企业管理专业，大专学历。1994进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，先后担任质检科长、生产部经理、总经办主任、总经理助理等。2003年10月至2006年1月任中捷股份参股公司——上海百福中捷机械工业有限公司副总经理。2006年2月至2006年12月任中捷控股集团有限公司桑耐丽事业部经理。2007年1月至今担任中捷股份副总经理，2008年7月至今担任中捷股份董事。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股6东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司兼任董事长，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。6、李满义：男，40岁，中国国籍。毕业于河南理工大学财务会计学专业，大专学历，研究生在读，注册会计师，高级会计师职称。2005年4月至2008年5，历任中捷股份财务管理中心副经理、中屹机械工业有限公司财务总监。2008年5月至今担任中捷股份财务总监。2010年2月至今担任中捷股份董事。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。7、安中山：男，41岁，中国国籍。毕业于山西财经学院经济管理专业，本科学历，EMBA在读。2002年6月至今，担任中辉期货经纪有限公司董事长。安中山目前还兼任山西中辉贸易有限公司董事长、总经理。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。8、姚米娜：女，34岁，中国国籍。毕业于浙江大学法学院法学专业，本科学历。2001年4月进入中捷缝纫机股份有限公司工作。2004年至今任公司董事会证券事务代表、公司证券投资中心经理。2006年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。姚米娜目前还兼任中辉期货经纪有限公司董事。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在浙江中捷环洲供应链（集团）股份有限公司兼任董事、董事会秘书，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门7的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。二、独立董事候选人简历1、谢忠荣：男，35岁，中国国籍。毕业于湖北经济学院会计系，后又进修于广西大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2005年11月至今就职于广东天华华粤会计师事务所有限公司（现为北京兴华会计师事务所有限公司广东分公司），高级经理。2008年7月起担任中捷股份独立董事。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。2、冯德虎：男，49岁，中国国籍。毕业于山东纺织工学院棉纺织专业，本科学历，后又进修于浙江大学工商管理硕士研修班、澳门科技大学MBA。2006年11月至2010年8月任中国服装股份有限公司董事长。2010年9月至今任中国服装协会副会长。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。3、陈寿云：男，46岁，中国国籍。毕业于南京大学经济学专业，本科学历。2002年9月至今就职于长城证券投资部。与公司其