搜索
乐山电力2011年第一次临时股东大会会议资料1乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司6006446006446006446006442020202011111111年第一次临时年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会股东大会股东大会股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料〇〇〇〇二二二二一一一一一一一一年年年年九九九九月月月月二十九二十九二十九二十九日日日日乐山电力2011年第一次临时股东大会会议资料2乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司2011201120112011年第一次临时股东大会须知年第一次临时股东大会须知年第一次临时股东大会须知年第一次临时股东大会须知一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于9月22日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过2分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。五、请各位参会人员遵守会场秩序。〇二一一年九月二十九日乐山电力2011年第一次临时股东大会会议资料3乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司2011201120112011年第一次临时年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会议程表股东大会议程表股东大会议程表股东大会议程表时间：2011年9月29日上午10：30地点：乐山金海棠大酒店五号楼七楼会议室主持人：董事长廖政权会议议程：序号议程报告人1宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始廖政权2关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案唐前正3股东发言提问及回答参会股东4投票表决（推选股东代表、监事代表、工作人员和见证律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）廖政权5宣布表决结果杜品春6宣读股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字廖政权、见证律师7宣布会议结束廖政权乐山电力2011年第一次临时股东大会会议资料4议案议案议案议案：：：：关关关关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案项目并对其进行增资扩股的议案项目并对其进行增资扩股的议案项目并对其进行增资扩股的议案各位各位各位各位股东股东股东股东：：：：乐山电力股份有限公司（以下简称：“本公司”）控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司，公司拥有51%的权益，保定天威保变电气股份有限公司拥有49%的权益）年产3000吨多晶硅项目2010年4月投产以来，生产运行平稳，市场销售情况较好。乐电天威硅业公司基本情况如下：注册资本金：5亿元；营业执照号码：511100000000303；注册地点：乐山高新技术产业开发区乐高大道6号；法定代表人：廖政权；经营范围：生产、销售及进出口多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；进口以上产品的制造设备；生产、销售及进出口多晶硅副产物综合利用产品；进口以上产品的制造设备；承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务。乐电天威硅业公司第二大股东保定天威保变电气股份有限公司基本情况为：名称：保定天威保变电气股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码600550；注册地址：河北省保定市天威西路2222号；法定代表人：丁强；注册资本：13.73亿元；营业执照号码：130000000010000；经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相乐山电力2011年第一次临时股东大会会议资料5关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。目前，乐电天威硅业公司3000吨/年多晶硅生产线的四氯化硅氢化处理工艺采用的是国内多晶硅企业普遍采用的热氢化技术。热氢化技术存在转化率低，物料消耗高，设备运行易出现故障导致非计划停运等问题。为此，乐电天威硅业公司拟在现有的3000吨/年多晶硅生产线的基础上，投资75856万元进行冷氢化技术改造以降低生产消耗并提高整体产能。一一一一、、、、实施实施实施实施““““冷氢化技改项目冷氢化技改项目冷氢化技改项目冷氢化技改项目””””的必要性的必要性的必要性的必要性、、、、可行性可行性可行性可行性乐电天威硅业公司3000吨/年多晶硅项目于2010年4月投产，其多晶硅产品主要用于太阳能光伏发电。国家能源局《光伏发电“十二五”规划》计划将“十二五”期间太阳能装机容量调为1000万千瓦，到2020年装机容量上调至5000万千瓦。据欧洲光伏工业协会于2010年10月发表的分析预测报告，到2015年，全球光伏年装机量为5000万千瓦，多晶硅年需求量约40万吨，到2020年，全球光伏装机量为16000万千瓦，多晶硅需求超过100万吨。多晶硅产业市场前景广阔。对照2010年工业和信息化部发布《多晶硅行业准入条件》（工联电子2010[137]号）提出的产能规模、电耗、四氯化硅回收率、水资源利用率等指标要求，乐电天威硅业公司目前采用热氢化技术的生产线，相关能耗、利用率和产能规乐山电力2011年第一次临时股东大会会议资料6模等方面刚刚达到准入条件的最低要求。与同行业先进水平相比，则规模偏小、成本较高，缺乏竞争优势，因此有必要进行冷氢化技术改造，以降低消耗提升整体产能。乐电天威硅业公司年产3000吨/年多晶硅项目在建设时，采用的是2007年底项目立项、进行可行性研究时主流的热氢化技术。当时国外已有冷氢化技术，但其核心技术专利被国外少数大厂所掌握，对我国进行技术封锁，热氢化是当时唯一的选择。目前，全球十大多晶硅生产企业有七家已采用冷氢化技术。随着冷氢化技术壁垒被打破，国内新建多晶硅项目已广泛应用冷氢化技术，已建成的多晶硅企业也纷纷实施氢化技术改造。乐电天威硅业公司“冷氢化技改项目”是在现有3000吨/年多晶硅生产线的基础上，进行冷氢化技术改造取代现有的热氢化装置。公司对冷氢化工艺进行了多次的技术交流和反复论证，认为项目建成后将有效提高转化率，降低能耗物耗和成本，提高整体产能，竞争优势明显提升，改造技术方案切实可行。项目的实施将在现有3000吨/年多晶硅生产线上进行，无需新增建设用地，不会影响现有3000吨/年装置正常生产，新增的冷氢化系统和现有生产系统相匹配。同时乐电天威硅业公司在3000吨/年多晶硅生产装置的建设、调试、生产中，培养了一大批有经验的生产技术人员，具备了实施冷氢化技改的实力。项目建设期为2年。二二二二、、、、““““冷氢化技改项目冷氢化技改项目冷氢化技改项目冷氢化技改项目””””资金来源及增资扩股方案资金来源及增资扩股方案资金来源及增资扩股方案资金来源及增资扩股方案乐电天威硅业公司“冷氢化技改项目”预计总投资75856乐山电力2011年第一次临时股东大会会议资料7万元，项目资金来源为股东资本金投入、自有资金投入和银行融资。乐电天威硅业公司的股东乐山电力股份有限公司和保定天威保变电气股份有限公司分别按出资比例以增资扩股的方式投入38200万元，其中”本公司”将以自有资金向其增资19500万元。本次增资扩股不构成关联交易。本次增资扩股完成并办理有关变更工商登记手续后，乐电天威硅业公司注册资本增加至88200万元人民币，”本公司”和天威保变的投资比例保持不变，仍为51%和49%。三三三三、、、、““““冷氢化技改项目冷氢化技改项目冷氢化技改项目冷氢化技改项目””””实施完成后对公司的影响实施完成后对公司的影响实施完成后对公司的影响实施完成后对公司的影响项目符合公司的发展战略，建成后将有效减少产品单耗，降低生产成本，提升多晶硅产品的核心竞争力，同时将提高整体产能，增加销售收入，为公司带来较好的投资收益。本议案经公司2011年9月13日召开的第七届董事会第六次临时会议审议，同意提交股东大会审议。乐山电力股份有限公司〇二一一年九月二十九日