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1股票简称：云内动力股票代码：000903编号：董2009—014昆明云内动力股份有限公司四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。昆明云内动力股份有限公司四届董事会第十一次会议于2009年10月22日在公司办公大楼五楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2009年10月12日分别以邮件、送达方式通知各位董事，会议应到董事9人，实到8人，1人委托，公司董事杨永忠先生因公出差未能参加本次董事会，委托董事长李映昆先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李映昆董事长主持。经出席会议的董事认真审议并表决通过如下决议：一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2009年第三季度报告的议案》；二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会专门委员会人员调整的议案》；根据公司2009年第一次临时股东大会通过的《关于增补选举独立董事的议案》，公司董事会专门委员会相应进行人员调整，本次董事会专门委员会人员调整涉及审计委员会以及提名委员会，调整后，上述董事会专门委员会人员组成为：1、审计委员会的人员组成为：杨勇、杨先明、王祝铭，杨勇为审计委员会的主任委员；2、提名委员会的人员组成为：余杰、陈鹰、胡贵昆，余杰为提名委员会的主任委员。三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》；为进一步完善公司内部组织机构设置，优化管理模式，提高管理水平和管理效率，根据专业管理咨询公司提供的管理咨询方案，结合公司实际情况，拟对2公司组织机构进行适当调整，本次调整涉及23个部室、7个生产车间以及3个子公司。四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立昆明雷默动力系统有限公司的议案》。为实现乘用车柴油机市场突破，有针对性地采用多品牌模式分别运营商用车、乘用柴油发动机产品，公司拟在昆明市经开区设立全资子公司“昆明雷默动力系统有限公司”，该公司基本情况如下：1、出资人：昆明云内动力股份有限公司2、出资比例：100%3、出资方式：货币资金4、资金来源：自有资金5、出资额：人民币5,000万元6、公司性质：有限责任公司7、公司名称：昆明雷默动力系统有限公司8、注册地：昆明经济技术开发区进出口区羊甫片区（出口加工区）9、主要经营范围：柴油机及机组；变速器动力系统总成及零部件的生产、销售相关业务；汽车零部件生产、销售相关业务；出口本公司自产产品；进口生产、科研所需原辅材料、电子产品、配套产品及相关技术。特此公告昆明云内动力股份有限公司董事会二○○九年十月二十四日