云南铜业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

1股票代码：000878股票简称：云南铜业公告编号：2010-025云南铜业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2010年6月11日由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于2010年6月18日上午11：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人。独立董事汪戎先生樑因公务委托独立董事杨国先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通过以下决议：一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。经与会董事认真审议，选举杨超先生为公司第五届董事2会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》。经与会董事认真审议，选举牛皓先生为公司副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举公司第五届董事会专业委员会成员的议案》。1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》；公司第五届董事会战略委员会组成如下：由5名董事组成，成员为杨超、牛皓、王道豪、沈南山、赵建勋，主任由董事长杨超先生担任，其任期与本届董事会任期一致。2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》；公司第五届董事会审计委员会组成如下：由5名董事组樑成，成员为朱庆芬、杨国、汪戎、金永静、李犁，主任由独立董事朱庆芬女士担任，其任期与本届董事会任期一致。3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选3举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》；公司第五届董事会提名委员会组成如下：由5名董事组樑成，成员为杨国、朱庆芬、王道豪、杨超、牛皓，主任由樑独立董事杨国先生担任，其任期与本届董事会任期一致。4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下：由5名樑董事组成，成员为汪戎、杨国、朱庆芬、杨超、管弘，主任由独立董事汪戎先生担任，其任期与本届董事会任期一致。四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。根据董事长杨超先生的提名，公司第五届董事会决定聘任牛皓先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任史谊峰先生为公司副总经理的议案》；根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任史谊峰先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任代光辉先生为公司副总经理的议案》；4根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任代光辉先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任薛兆升先生为公司副总经理的议案》；根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任薛兆升先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任王冲先生为公司副总经理的议案》；根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任王冲先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任彭捍东先生为公司财务总监的议案》；根据总经理牛皓先生的提名，决定聘任彭捍东先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于指定彭捍东先生代行董事会秘书职责的议案》；公司原董事会秘书高立东先生因工作调整，不在担任公司董事会秘书，在此，公司对他在任期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。董事会指定彭捍东先生代行董事会秘书职责，期限为三个月。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，由公司董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。彭捍东先生：电话：[phone]邮箱：[e-mail]公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据工作需要，公司决定聘任张万聪先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。张万聪先生：电话：[phone]邮箱：[e-mail]公司第四届董事会董事长刘才明先生、董事虞海洋先生卸任后不再担任云南铜业任何职务；董事史谊峰先生卸任后，被公司第五届董事会聘任为公司副总经理。特此公告。云南铜业股份有限公司董事会二○一○年六月十八日6附件一：1、云南铜业第五届董事会第一次会议决议；2、云南铜业独立董事关于第五届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。附件二：云南铜业股份有限公司聘任的高级管理人员简历1、牛皓先生。男，汉族，籍贯河南荥阳，硕士研究生，高级工程师。1963年9月出生，1988年12月参加中国共产党，1989年4月参加工作。牛先生历任昆明有色冶金设计研究院设计专业室负责人、总设计师、昆明有色冶金设计院河口分院常务副院长、鑫海实业公司副经理兼河口分院常务副院长、华昆工程承包公司常务副总经理、云南云铜锌业股份有限公司总经理。2000年9月至2003年3月，任楚雄滇中有色金属有限责任公司总经理；2003年3月至2003年11月，任云南冶炼厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理；2003年11月至2006年5月，任云南冶炼厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理，云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理；2006年5月至2009年2月，任云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；2007年6月至2009年2月，任公司第四届监事会监事；2009年2月至今，任云南铜业股7份有限公司总经理；2009年3月至今，任云南铜业股份有限公司副董事长。牛先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。2、史谊峰先生。男，汉族，研究生学历，高级冶炼工程师。1963年7月11日出生，1986年7月12日参加工作，1995年9月加入中国共产党。史先生历任原云南冶炼厂硫酸分厂厂长助理、粗炼分厂副厂长、生产处副处长、厂长助理、副总工程师。1998年起至今，任公司副总经理；2008年5月至2009年5月，任滇中有色金属有限公司董事长；2008年6月至今，任公司第四届董事会董事。史先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，持有本公司股份9126股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。3、代光辉先生。男，汉族，云南呈贡人，1962年10月出生，大学文化，高级政工师。1980年9月参加工作，1985年7月加入中国共产党。代先生1980年9月至1983年8月在大姚铜矿二坑工作，8历任大姚铜矿工会宣传干事，大姚铜矿生活服务公司团总支书记，大姚铜矿生活服务公司工会主席，大姚铜矿宣传部副部长、矿报主编、宣传部部长，大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云星公司办公室主任。1996年4月至1996年7月为大姚铜矿工会主席候选人。1996年8月起，先后担任大姚铜矿工会主席、党委副书记、工会主席，楚雄矿冶股份有限公司副董事长、党委副书记、工会主席。2006年4月至今，任楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副董事长、董事长。2007年6月至2008年5月，任公司第四届监事会职工监事。2008年6月至今，任公司副总经理。代先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。4、薛兆升先生。男，汉族，云南个旧人，本科学历，1960年5月7日出生，1980年12月参加工作，1997年6月加入中国共产党，经济师。1980年12月至1984年11月，任云锡松矿服务站保卫科干警；1984年12月至1987年12月，任云锡劳动服务公司保卫科干警；1988年1月至1988年8月，任云锡581厂安全保卫股股长、厂工会副书记、团支部书记；1988年9月至1990年8月，在云南经济管理干部学院工业经济管理大9专学习；1990年9月至1996年12月，任云锡581厂车间主任、供销科长；1997年1月至2000年9月，任云锡581厂厂长；2000年10月至2001年11月，任个旧锡都实业公司总经理助理；2001年12月至2002年12月，任个旧银冠工业公司常务副经理；2003年1月至2005年4月，任云锡集团鸡街冶炼厂副厂长；2005年5月至2006年8月，任云锡集团锌业公司董事长、总经理；2006年9月至2009年3月，任云锡股份公司副总经理，其中，2004年7月至2007年4月，在云南省“三沟通”进修法律学本科。2009年3月至今，任公司副总经理。薛先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。5、王冲先生。男，土家族，贵州遵义人，1971年12月8日出生，硕士研究生，1995年7月参加工作，1995年5月30日入党，高级工程师。1991年9月至1995年7月，在昆明工学院有色冶金专业读书；1995年7月至1998年5月，在云冶电解分厂、生产处、技术处工作；1998年6月至1999年8月，在云南铜业股份公司技术处工作；1999年9月至2001年4月，在云铜集团生产部工作；2001年4月至2002年7月，任云铜集团生产部副主任科员；2002年7月至2003年11月，任云铜10集团生产部科长；2003年9月至2004年7月，兼任迪庆矿业开发指挥部副指挥长；2003年11月至2006年7月，任云铜集团生产部副主任；2006年7月至2007年12月，任云铜集团生产部主任；2007年12月至2009年4月，任广东清远云铜有色金属公司党委书记、总经理；2009年4月至今，任云铜股份冶炼加工总厂厂长、党委副书记。王先生与公司控股股东不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。6、彭捍东先生。男，白族，云南丽江人，本科学历，1970年11月9日出生，1993年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党。1993年7月至1996年8月，在云南铁路工业公司混凝土轨枕厂工作；1996年8月至2000年7月，任云南省国有资产管理局企业处科员、副主任科员；2000年8月，在云南省工业投资公司股权部工作；2000年8月至2004年2月，任省财政厅企业处主任科员；2004年2月至2004年6月，任云南省国有资产监督管理委员会企业处主任科员；2004年6月至2009年7月，任云南省国有资产监督管理委员会企业处副主任；2009年7月至今，任云铜集团财务部